关于湖南科创信息技术股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 天职业字[2025]20320-5 号 目 录 前期会计差错更正专项说明审核报告- 前期会计差错更正的专项说明- 3 科创信息管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》和深圳证券交易所的相关规定编制专项说明, 并保证其内容真实、合法、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn 报告编码:京2 关于湖南科创信息技术股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 天职业字[2025]20320-5 号 湖南科创信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了后附的湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息") 编制的《湖南科创信息技术股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》(以下简称"专项说 明")。 一、管理层的责任 我们的责任是按 ...

关于湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]20320-3 号 目 录 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 l 2024 年度营业收入扣除情况表_ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 报告编码:只2 -3 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]20320-3 号 湖南科创信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息")委托,在审计了科 创信息2024年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2024年度的合并利润表和利润表、 合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及相关财务报 表附注的基础上,对后附的由科创信息管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以 下简称"扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")的要求,科创 信息编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制, ...

湖南科创信息技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]20320 号 目 录 审计报告一 -1 2024 年度财务报表- -6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入 审计报告 天职业字[2025]20320 号 湖南科创信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息"或"公司")的财务 报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了科 创信息 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于科创信息,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 湖南数据产业集团有限公司 | 3215.46 | 16.35 | 不变 | | 中南大学资产经营有限公司 | 744.95 | 3.79 | 不变 | | 费耀平 | 397.05 | 2.02 | 不变 | | 李杰 | 388.56 | 1.98 | 不变 | | 李建华 | 347.21 | 1.77 | 不变 | | 刘星沙 | 328.06 | 1.67 | 不变 | | 陈安定 | 107.56 | 0.55 | 新进 | | 朱长桂 | 101.14 | 0.51 | 新进 | | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 88.28 | 0.45 | 新进 | | 陈松乔 | 80.00 | 0.41 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 93.74 | 0.48 | 退出 | | 刘应龙 | 56.39 | 0.29 | 退出 | | 王宜文 | 47.01 | 0.24 | 退出 | 三、分红 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总则 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。 第一条 为规范湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件以及《湖南科创信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票 系统(网址 http://wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息 有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票以外，应当向股东提供安全、经济、便捷 的股东会网络投票系统。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 ...

第一条 为规范湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和《湖南科创信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司进行关联交易，需保证关联交易的合法合规性、必要性和公允 性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易 各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息 披露义务。 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿原则； 湖南科创信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （二）公平、公正、公开原则； （三）严格依照法律法规和规范性文件执行，关联人回避； （四）关联交易不得损害公司及非关联股东特别是中小股东的合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-018 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 | | 下列情形之一的，公司董事会的决议不 第三十四条 | | --- | --- | | 新增 | 成立： | | | （一）未召开董事会会议作出决议； | | | （二）董事会会议未对决议事项进行表决； | | | （三）出席会议的人数未达到《公司法》或者《公司章 | | | 程》规定的人数； | | | （四）同意决议事项的人数未达到《公司法》或者《公 | | | 司章程》规定的人数。 | 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、关于董事会议事规则修订的说明 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及本公 司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司 拟对《董事会议事规则》进行修订，具体 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南科创信息技术股份有限公司（下称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由长沙科创计算机系统集成有限公司 整体变更设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为 91430100183899441P。 第三条 公司于 2017 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向公众发行人民币普通股 2,324 万股，并于 2017 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：湖南科创信息技术股份有限公司 英文名称：Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. 第五条 公司住所：长沙市岳麓区青山路 678 号 邮政编码：410205 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南 科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 新首先生、谭清炜先生、陈浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和《湖南科创信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 公司设董事会，为股东会负责。董事会的董事组成包括独立董事， 并设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东 ...