本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 九次会议及第六届监事会第十八次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 23 日（星期 五）下午 14:30 在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室召开 2024 年年度股东 会，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-023 湖南科创信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 （一）股东会届次：2024 年年度股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-007 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 3、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度审计 报告》 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八 次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 23 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-006 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2025 年 4 月 23 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席 了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告摘要》及《20 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-020 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对前期会计差错进行了更正， 现将更正后的 2022 年第三季度报告、2022 年度报告、2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告、2023 年度报告、2024 年第一季度报告、 2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告财务报表及相关附注进行披露。（除特 殊注明外，单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正受影响数据） 一、2022 年第三季度报告更正后的财务报表 （一 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-019 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行 更正，现将具体事项公告如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司与海口市天一银河网络科技有限公司于 2021 年 5 月 10 日签订《中共海 南省委党校（湖南省行政学院、海南省社会主义学院）新校区建设项目智慧校园 工程软件系统项目采购合同协议书》，合同金额为人民币 1,050.00 万元，公司于 2022 年 9 月对该项目确认销售收入 929.20 万元。经公司对项目的回款进度以及 实际交付情况的自查，发 ...

控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明- l 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -3 湖南科创信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]20320-2 号 目 录 ：您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一份签署在电具有执业许可的会计 报告编件: 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]20320-2 号 湖南科创信息技术股份有限公司董事会: 我们审计了湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息")的财务报表,包括 2024年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2024年度的合并利润表和利润表、合并现金 流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简 称"财务报表"),并于2025年4月23日签署了标准无保留意见的审计报告。 0108021235 中国注册会计师: 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,科创信息编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联 ...

■ L DC ■ P □ □ □ □ □ ロ ロ ■ ■ ■ ■ ■ D ■ ■ ■ 湖南科创信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]20320-4 号 目 录 内部控制审计报告 比特用 您可使用手机"扫一扫"或进入 -1 内部控制审计报告 天职业字[2025]20320-4 号 湖南科创信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息")2024年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科创信息董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]20320-1 号 日 录 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告- l 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告- [ ■ P □ D ■ 0 l ■ 0 口 l □ U 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台（hww.//googra 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]20320-1 号 湖南科创信息技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息")《湖南科创 信息技术股份有限公司董事会 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 科创信息管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或 ...

关于湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南科 创信息技术股份有限公司（以下简称"科创信息"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定的要 求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、公司募集资金基本情况 西部证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司于 2017 年向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 23,240,000 股，发 行价格为人民币 8.36 元/股，募集资金总额 194,286,400.00 元，扣除发行费用人 民币31,633,500.00元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额1,898,024.00元）， 实际募集资金净额为人民币 162 ...