业绩总结 - 2023年度营业收入23398.68万元，上年度53753.26万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额23335.54万元，上年度53684.12万元[11] 核查情况 - 天职国际核查2023年度营业收入扣除情况表[3] - 核查意见认为表按要求编制，公允反映情况[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入23398.68万元，同比下降56.47%[6] - 2023年度归属于上市公司股东净利润 - 16184.64万元，同比下降753.09%[6] 公司决策 - 董事会同意2024年度公司及子公司向银行申请不超12亿元综合授信额度[11] - 审议通过2023年年度报告全文及摘要等多项报告议案[2][3][5][6][7][9][10][18][19] - 2023年度不进行利润分配[9] - 续聘天职国际为2024年度审计机构[10] 薪酬方案 - 审议通过非独立董事、独立董事、高级管理人员2023、2024年度薪酬与考核方案[15][16] - 2024年度独立董事津贴标准定为每年8万元（税前）[16] 担保与保险 - 拟为全资子公司科创集成申请授信提供不超6000万元的担保[16] - 购买董事、监事及高级管理人员责任险议案将提交2023年年度股东大会审议[20] 其他 - 审议通过提请召开2023年年度股东大会的议案[21]

湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六届监事会 | 2023.1.12 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 | | | 第六次会议 | 案》 | | | | | | 1、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | | 2、《2022 年度监事会工作报告》 | | | | | 3、《2022 年度审计报告》 | | | | | 4、《2022 年度财务决算报告》 | | | | | 5、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | | 6、《关于公司 2022 年度利润分配的预案》 | | | | | 7、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | | | | | 8、《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | | 第六届监事会 | | 9、《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常 | | 2 | 第七次会议 | 2023.4.20 | 关联交易的议案》 | | | | ...

2023年情况 - 召开董事会会议7次，股东大会2次[4][5] - 独立董事现场出席董事会7次，出席股东大会1次[4][5] - 独立董事多次就议案发表意见[6][7][8][9] - 独立董事任审计委员会主任等并履职[10] - 独立董事进行现场调查、监督信披等[11][12] 2024年展望 - 独立董事加强法规学习并履职[15] - 加强与各层面沟通合作[15] - 为公司发展提建设性建议[15] - 助力公司稳健高质量发展[15] - 维护中小股东合法利益[15]

合同与收款 - 2023年4月与大有科技签两份合同合计11115.78万元，已收首期款890万元[2] 财务更正 - 2023年半年度合并报表应收账款调减4857.60万元，营收调减4918.49万元[3] - 2023年半年度母公司报表净利润多亏损5064.32万元[4] - 2023年三季度合并报表应收账款调减9715.19万元，营收调减9836.97万元[7] - 2023年三季度合并报表净利润多亏损1.12亿元[7] 决策与公告 - 审计、董事会、监事会同意前期会计差错更正事项[8][10][11] - 公司披露更正后财报及更新定期报告[12]

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-018 湖南科创信息技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》。 为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称"科创集成"） 的业务发展，满足其对日常经营流动资金的需求，公司拟为科创集成向银行及其 他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超 6,000 万元。 装；报警系统的设计、安装；门禁门控系统的设计、安装；电子产品生产；工业 自动控制系统装置制造；门禁门控系统销售；移动电信业务代理服务；防盗系统、 监控系统、报警系统的开发；监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的 安装服务；监控系统、报警系统、门禁门控系统的维护。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、 互联网保险、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-010 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规以及中国证监 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定， 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会将本 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-014 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司 2017 年向社会公众公开发行境内上市人民币普通股(A 股) 23,240,000 股，发行价为 8.36 元/股，募集资金总额为人民币 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 1,898,024.00 元 ...

业绩总结 - 公司对截至2023年12月31日应收票据等计提坏账准备[1] - 应收票据等坏账准备及合同资产减值准备本期发生额合计108,472,859.36元[3] - 2023年度计提致公司合并利润总额减少108,472,859.36元[6] 数据相关 - 1年以内（含1年）应收账款和其他应收款预期信用损失率为5%[5] - 1 - 2年（含2年）应收账款和其他应收款预期信用损失率为10%[5]

人员与客户数据 - 截止2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[3] - 2022年上市公司审计客户248家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户19家[3] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[3] 合规情况 - 近三年执业受刑事、行政处罚0次，监督管理措施8次，自律监管措施1次，纪律处分0次[5] - 从业人员近三年受监督管理措施8次，涉及24人[5] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿[6] 公司决策 - 2023年4月20日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[8] - 2024年2月23日召开事前审计沟通会议[9] - 2024年4月9日了解审计工作进展[9] - 2024年4月25日审议通过多项议案并同意提交董事会[10]