湖南科创信息技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，优化董事会构成和决策机制，规范董事、高级管理人员的选拔和任用机制， 加强对董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《湖南科创 信息技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订 本议事规则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 选任董事、高级管理人员的审查和建议，对公司薪酬制度、董事和高级管理人员 的业绩考核、薪酬激励计划等的审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名与薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一以上的 独立董事，并由独立董事担任召集人。提名与薪酬委员会委员由公司董事会选举 产生。 第五条 提名与薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。提名与薪酬委员 会主任由全体委员过半数提名，并报请董 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，特设公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《湖南科创信息技术股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成，为不在公司担任高级管理人 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、 《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会湖 南监管局（以下简称"湖南证监局"）和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所（以 下简称"交易所"），说明原因并公告。 第六 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（等有关法律、法规、规范性文件 和《湖南科创信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括对子公司、合营企业、联营企业投资等各种形式的投资活 动（设立或者增资全资子公司除外）；公司通过收购、出售或其他方式导致公司 对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司 相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和 实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谭清炜，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执 业律师。现任湖南一星律师事务所合伙人、副主任。2022 年 5 月 13 日起任公司 第六届董事会独立董事。 2024 年任职期内，本人作为公司独立董事，任职符合有关法律法规和《公 司章程》、《独立董 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司 相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和 实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李新首，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注 册会计师、资产评估师。曾任湖南利安达会计师事务所，利安达会计师事务所湖 南分所执行所长，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员兼湖南分 所所长。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司 相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和 实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈浩，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技 术工学博士。现任湖南大学信息科学与工程学院教授、博士生导师，CCF 杰出 会员，岳麓学者，兼任国家超算长沙中心创新研究院院长，湖南欧美同学会理事， 九三学社湖南省教育文化专委会副主任，大数据研究与应用 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、 第五条 独立董事出现不符合独立条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加并通过中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 独立董事的任职条件 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独董办法》)等法律、法规、规范性 文件和《湖南科创信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规规定和《公司章程 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为有效控制湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《湖南科创信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押及其 它方式的担保，包括公司对控股子公司的担保。本制度适用于公司及公司的全资、 控股子公司。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第四条 公司应严格控制对外担保风险。公司董事会应当在审议对外担保议 案前充分调查被担保人的经营和资信情况，认真审议分析被担保人的财务状况、 营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法作出决定。 ...

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、关于股东会议事规则修订的说明 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上 市公司章程指引》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际 情况及未来发展需要，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，具体修改内容如 下： | 原《股东会议事规则》条款内容 | 修改后的《股东会议事规则》条款内容 | | --- | --- | | | 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职 | | 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职 | 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 | | 法》）以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 | 则》、《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》 | | | 的规定，制定本规则。 | | 新增 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 ...