江龙船艇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《江龙船艇科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事 会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | 决策程序 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第三条 本工作细则适 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 战略委员会的产生与组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 通知与召开 3 | | 第五章 | 决策程序 4 | | 第六章 | 附则 4 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自动丧失。董事 会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第三章 职责权限 江龙船艇科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 产生与组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 通知与召开 | 4 | | 第五章 | 决策程序 | 5 | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | 7 | | 第七章 | 附则 | 8 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 ...

江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 3 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 5 | | 第四章 | 独立董事的权利义务 | 6 | | 第五章 | 独立董事的工作条件 | 9 | | 第六章 | 附则 11 | | 1 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观 ...

江龙船艇科技股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二四年四月二十二日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任 独立董事敖静涛、陈坚、谢首军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-014 江龙船艇科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"江龙船艇"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议 通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会 审议，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况 根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟 向银行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不 限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资（包含开立信用证、进/出口 押汇、进/出口汇款融资等）、非融资性保函等。具体授信金额、授信方式等最终 以公司或子公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。以上授信额度不等 于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。 该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。董事会 提请股东大会授权公司董事长办理上述综 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-017 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与澳龙船艇科技有限公 司（以下简称"澳龙船艇"）在销售及采购办公设备、成品、半成品、原材料， 生产劳务，行政、咨询、设计服务，租赁厂房、办公场所、住宿等方面开展合作。 因澳龙船艇为公司关联方，公司与澳龙船艇开展合作将构成关联交易。预计公司 2024 年度可能与澳龙船艇发生的日常关联交易总额不超过 1,700 万元。2023 年 度，公司未发生日常关联交易。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五 次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，夏刚先生、晏 志清先生、龚重英女士就本议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董 事会审议前已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 本议案需提交公司 2023 年 ...

江龙船艇科技股份有限公司 江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 回购股份的基本要求 | 3 | | 第三章 | 回购股份的实施程序和信息披露 | 7 | | 第四章 | 回购股份的处理 | 12 | | 第五章 | 回购股份的日常监督 | 14 | | 第六章 | 附则 | 15 | 以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度 二〇二四年四月 1 江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度 江龙船艇科技股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度 第一章 总则 第一条为加强江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）以集中竞价 交易方式回购公司股份的管理，建立严密的内部控制机制，规范业务流程，防范 业务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"）及《公司 章程》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 ...

董事会 2024 年 4 月 22 日 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事 | | | 项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候 | | | 选人的详细资料，至少包括以下内容： | | | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况 | | | 以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管 | 第二十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事 | | | 项的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选 | | 理人员的情况； | 人的详细资料，至少包括以下内容： | | （二）与公司或公司控股股东及实际控制人是 | （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况以 | | 否存在关联关系； | 及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人 | | （三）披露持有公司股份数量； | 员的情况； | | （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的 | | | 处罚和证券交易所纪律处分，是否因涉嫌犯罪被司 | （二）与公司或公司控股股东及实际控制人是否 | | | 存在关联关系； | | 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 | （三）披露持 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会职权 3 | | 第三章 | 董事会提案与召集 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开 5 | | 第五章 | 董事会的表决与决议 7 | | 第六章 | 董事会决议的执行与档案保存 10 | | 第七章 | 附则 10 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员的 行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策， 保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他现 行有关法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东大会赋予的职权，并对股东大会负责。 董事会接受公司监事会的监督。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事 ...