江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》《江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第三条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第四 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-016 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2024 年度关联担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鉴于公司参股澳龙船艇科技有限公司（以下简称"澳龙船艇"），并向 澳龙船艇委派董事，澳龙船艇成为公司的关联法人，公司为其提供担保将构成 关联担保。公司董事夏刚先生、晏志清先生、龚重英女士为关联董事，就本议 案回避表决。 2、截至公告披露日，公司对澳龙船艇在有效期内的担保余额为 11,400 万 元。上述担保系因合并报表范围变化而被动形成的关联担保，为公司对澳龙船 艇前期向银行申请授信而提供连带责任担保。 一、担保情况概述 为满足澳龙船艇业务顺利开展需要，促使澳龙船艇持续稳定发展，公司拟按 照持有澳龙船艇的股权比例为澳龙船艇提供关联担保额度 3 亿元，江龙船艇科技 股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年 度关联担保额度预计的议案》，该 ...

江龙船艇科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 4 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 10 | | 第六章 | 募集资金的信息披露 12 | | 第七章 | 附 则 12 | 江龙船艇科技股份有限公司 募集资金管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》以及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的其他有关规定制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-020 江龙船艇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因及日期 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更审议程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于会计政策变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕820 号"文核准，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）19,349,845 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为 19.38 元/股，募集资金总额为 374,999,996.10 元，扣除发行费用人民币 8,442,782.79 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 366,557,213.31 元。2021 年 11 月 30 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发 行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江龙船艇科技股份有限公司 验资报告》（华兴验字[2021]21011940023 号）。公司对募集资金采用专户存储 管理。 （二）募集资金使用及报告期末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为 29,641,966.78 元。明细如下表： 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-012 江龙船 ...

关于江龙船艇科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：江龙船艇 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡涛 | 联系电话：020-88831255 | | 保荐代表人姓名：李运 | 联系电话：020-88831255 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 | 2 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 | 4 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 | 5 | | 第五章 | 董事会秘书工作办法 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 （二） 董事会秘书应由公司的董事、总经理、副总经理、财务负责人或者 公司章程规定的其它高级管理人员担任。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江龙船艇科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公 ...

江龙船艇科技股份有限公司 成立日期：2020 年 11 月 25 日 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规的要求，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度业务总收入：12,162.59 万元 2023 年度审计业务收入：9,349.44 万元 2023 年度证券业务收入：5,318.07 万元 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所为 2 ...

民生证券股份有限公司 关于江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江龙船 艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）创业板向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律法规文件要求，就公司《2023 年度内部控制评价报告》， 对 公司 2023 年度内部控制情况进行了核查，情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位为本公司、分公司和子公司，具体包括：江龙船 艇科技股份有限公司、江龙船艇科技股份有限公司珠海分公司、江龙船艇国际有限 公司和澳龙船艇科技有限公司（以下简称"澳龙船艇"）。纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占合并营业收入总额的 ...

江龙船艇科技股份有限公司董事会审计委员会 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，江龙船艇科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会 计师事务所"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事 ...