江龙船艇科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 目录 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 外汇套期保值业务操作规定 2 | | 第三章 | 外汇套期保值业务的审批权限 3 | | 第四章 | 外汇套期保值业务的管理及内部操作流程 4 | | 第五章 | 信息保密与隔离措施 5 | | 第六章 | 内部风险报告制度及风险处理程序 5 | | 第七章 | 外汇套期保值业务的信息披露 6 | | 第八章 | 附则 6 | 1 江龙船艇科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的外汇套期保值业务，有效防范国际贸易中的汇率风险，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《江龙船艇科技股份有限公司公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务品种具 ...

江龙船艇科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谢首军） 各位股东及股东代表： 本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》， 公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2023年度工作中，本着 独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项 发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人 2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会及股东大会情况 召开董事 会会议次 数 出席会议情况 召开股 东大会 次数 出席股 东大会 次数 亲自出席 次数 委托出席 次数 缺席次数 是否连 续两次 未亲 ...

江龙船艇科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 | 2 | | 第三章 | 会计师事务所选聘程序 | 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所 | 4 | | 第五章 | 监督及处罚 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 江龙船艇科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 江龙船艇科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核同意后、并由董事会、股东大会审议通过后选聘。未经公司董 事会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条公司和会计师事务所应当提高信息安全意识，严格遵守国家有关信 息安全的法律法规，认真落实监管部门 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-018 江龙船艇科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 司农会计师事务所在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵循相关法律 法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工 作，体现出了良好的专业能力，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映 公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司 及股东的合法权益。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平， 同时基于双方良 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-021 江龙船艇科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二四年四月二十四日 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 其摘要已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-17:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）平台通过网络远程的方式举行 2023 年度业绩说明 会，投资者可登陆价值在线参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理晏志清先生，董事 会秘书席方远先生，财务总监喻蒙先生，独立董事敖静涛先生，保荐代表人 胡涛先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会 提前向投资 ...

江龙船艇科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 公司章程 江龙船艇科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系在广东江龙船舶制造有限公司（以下简称"有限公司"）的基 础上，以整体变更方式发起设立，并在中山市工商行政管理局注册登记的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2017 年 1 月 13 日在深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江龙船艇科技股份有限公司。 英文名称：Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd 第五条 公司住所：中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园。 邮政编码：528462 第六条 公司注册资本为人民币 37,766.7996 万元。 第七条 公司为永久存续的股份 ...

（一）2023年4月24日，召开了公司第三届监事会第十六次会议，会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关规定。会议经审议，通过了如下议案： 1、《2022年度监事会工作报告》； 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 江龙船艇科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在公司 日常运作过程中，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》以及公司《监事 会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司 全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的 准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2023年度公司监事会工作报告如下： 一、2023年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了5次监事会，具体内容如下： 7、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》； 13、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人 的议案》； 14、《第四届监事会监事津贴发放方案》； 1 2、《202 ...

江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的 第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根 据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合实际情况拟对《董事会议事 规则》相关条款进行修订，具体内容如下： 江龙船艇科技股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 | | 监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书 | | --- | --- | | | 未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认 | | | 为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会 | | | 议。 | | 第二十五条 暂缓表决 | 第二十五条 暂缓表决 | | 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事 | 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董事 | | 认为提案不明确、不具体，或者因会议材料不充分 | 认为提案不明确、不具体，可以书面向董事会提出延 | | 等其他事由导致其无法对有关事项作出判定时，会 | 期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采 | | 议主持人应当要求会议对该议题进行暂缓表决。 | 纳。 | | 提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议 | 提议暂缓表决的董 ...

江龙船艇科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 | 2 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 | 4 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 | 5 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 | 6 | | 第六章 | 监督检查 | 7 | | 第七章 | 附则 | 9 | 江龙船艇科技股份有限公司 对外投资管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《江龙船艇 ...

关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-019 江龙船艇科技股份有限公司 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二四年四月二十四日 一、聘任财务总监情况 附件：喻蒙先生简历 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第四届董 事会第六次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事 会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任喻蒙先 生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满时止。 喻蒙先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》 及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，亦不是失信被执行人，喻蒙先生聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、报备文件 1、第四届董事会第六次会议决议； 2、第四届董事 ...