广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 167 号 致：江龙船艇科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受江龙船艇科技股份有限公司（下称 "贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年度股东大会（下称"本次股东 大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-024 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月22日（星期三）14:30； （2）网络投票日期和时间：2024年5月22日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统 进行网 络投 票的时 间为2024 年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024 年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：中山市神湾镇桂竹路1号江龙船艇科技园研发楼一楼 6号会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-023 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。本次股东大会采 用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜提示 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 江龙船艇科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月22日（ ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 江龙船艇科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 路演光年：黄景荣；黄石国资基金：陈天乐、赵陈喆；江苏苏控创 及人员姓名 业：白小辰；聚隆投资：刘凯、萧雁；远东宏信：马良。 时间 2024年5月10 日 地点 广东省中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园 上市公司接待 董事会秘书：席方远 人员姓名 财务总监：喻蒙 证券事务代表：胡月琴 投资者关系：梁家豪 一、活动情况简介 1.请问公司的产品生产周期是多长？ 答：公司船舶根据类型差异，生产周期一般为6-15个月。 2.公司订单收款情况如何？ ...

业绩总结 - 江龙船艇公司2023年实现营业收入11.87亿元，同比增长74.4%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入3.57亿元，同比增长109.57%[2] - 公司在手订单创新高，2023年新签订单不含税金额达26.1亿元，同比增长128.75%[4] - 公司2026年预计营业收入将达到31.49亿元，较2023年增长了165.6%[10] - 预计2026年归母净利润将达到2.7亿元，较2023年增长了513.3%[10] - 2026年预计净利率将达到8.9%，较2023年增长了5.1个百分点[10] - ROE预计2026年将达到17.7%，较2023年增长了12.7个百分点[10]

（一）2023 年度主要财务数据和指标 | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | 营业收入 | 1,186,818,268.13 | 680,511,074.10 | 74.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 44,074,302.42 | 13,099,845.93 | 236.45% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 29,318,354.44 | 1,593,152.46 | 1740.27% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 452,191,514.01 | 143,171,047.91 | 215.84% | | 基本每股收益（元/股） | 0.1167 | 0.0347 | 236.31% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1167 | 0.0347 | 236.31% | | 加权平均净资产收益率 | 5.59% | 1.75% | 3.84% | | 项目 | 本报告期末 | 上年同期末 | 增减变动幅度 | | 资产总额（元） | 2 ...

民生证券股份有限公司 关于江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江龙 船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）创业板向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规 范性文件的要求，就江龙船艇向特定对象发行股票 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕820 号"文核准，江龙船 艇科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）19,349,845 股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为 19.38 元/股，募集资金总额为 374,999,996.10 元，扣除发行费用人民币 8,442,782.79 元（不含税）后，公司实际募集资金净 额为 366,557,213.3 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （敖静涛） 各位股东及股东代表： 敖静涛，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学会计 专业，硕士研究生学历，注册会计师。1986年7月至1991年9月任南昌财税职校教 师；1994年7月至1998年1月任珠海市审计师事务所分所所长；1998年1月至2001 年2月任珠海市审计局审计师事务所审计部经理；2001年2月至2007年8月担任珠 海正德会计师事务所所长、合伙人；2007年8月至今任珠海德源会计师事务所主 任会计师、合伙人；现任珠海亚太鹏盛税务师事务所有限公司法定代表人、珠海 德源内控咨询有限公司监事；2015年4月至2021年4月担任珠海光库科技股份有限 公司独立董事；2017年7月至2023年7月担任珠海全志科技股份有限公司独立董事； 2020年11月至今担任深圳英集芯科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董 事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会及股东大会情况 | | 出席会议情况 | | | | | | | --- | ...

江龙船艇科技股份有限公司 章程修订对照表 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的 第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，结合实际情况拟对《公司章程》相关条款进行 修订，具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | | 式提请股东大会表决。董事、监事候选人的提名权限 | | 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的方 | 和程序如下： （四）公司董事会、监事会、单独 | | 式提请股东大会表决。董事、监事候选人的提名权 | 或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权提 | | 限和程序如下： （四）公司董事会、监事会、单 | 名独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以 | | 独或者合并持有公 ...

江龙船艇科技股份有限公司 对外担保管理办法 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查、批准及信息披露 | 3 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 | 6 | | 第四章 | 责任和处罚 | 8 | | 第五章 | 附则 | 8 | 江龙船艇科技股份有限公司 对外担保管理办法 江龙船艇科技股份有限公司 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，按照本制度执行。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《江龙船艇科技股份有限公司关联 交易管理办法》的相关规定。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为 以自身债务为基础的担保提供反担保的除外。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 2 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 ...