证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-022 江龙船艇科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议决定于2025年5月19日召开公 司2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开2024年度股东会。本次股东会会议的召开符合有关法律法规、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 －创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月19日（星期一）14:30 （2）网络投票日期和时间：2025年5月19日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5 月 19 日 9 ...

江龙船艇科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-006 2025 年 4 月 22 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第九次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：肖丹女 士。本次会议的会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知全体 监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事 会主席肖丹女士主持，经出席会议监事审议，形成如下决议： 二、审议通过《2024 年度财务决算报告》 监事会认为，公司《2024年度财务决算报告》，能够真实、准确、完整地反 映公司的财务状况和经营成果。 公司《2024 年度财务决算报告》已于 2025 年 4 月 24 日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 3 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-005 江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 22 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先 生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清 先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2024 年度总经理工作报 告》，认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司经营管理层落实董事会各 项决议、生产经营情况等方面的工作成果。 表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反 ...

江龙船艇科技股份有限公司 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-009 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 377,667,996 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.10 元（含税），合计派发现金 红利 3,776,679.96 元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分 配利润结转以后年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 （一）董事会意见 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的利润分配政策、利润 分配计划、股东长 ...

江龙船艇科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]25000440021 号 录 目 报告正文 内部控制审计报告 司农审字[2025]25000440021 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了江龙船艇科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江龙 船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）创业板向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和 规范性文件的要求，就江龙船艇向特定对象发行股票 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕820 号"文核准，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）19,349,845 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为 19.38 元/股，募集资金总额为 374,999,996.10 元，扣除发行费用人民币 8,442,782.79 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 366,557,213.31 元。 2021 年 11 月 30 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特 定对象发行股票募集资金到位情况进行 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]25000440016 号 录 | 审计报告 . | | --- | | 合并资产负债表 1-2 | | 3 合并利润表 . | | 4 合并现金流量表 | | 合并所有者权益变动表 5-6 | | 7-8 母公司资产负债表. | | 母公司利润表 . ல் | | 母公司现金流量表 10 | | 母公司所有者权益变动表 11-12 | | 财务报表附注 13-107 | 目 告 计 报 雷 司农审字[2025]25000440016 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了江龙船艇 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 ...

江龙船艇科技股份有限公司 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于江龙船艇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]25000440036 号 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字|2025]25000440036 号 目 录 报告正文 附件一: 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了江龙船艇科技股份有 限公司 ( 以下简称江龙船艇 ) 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 22 日出具了司农审字 [2025]25000440016 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，江龙船艇管理层编制了后附的江龙 船艇 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 司农专字[2025]25000440043 号 司农专字[2025]25000440043 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"）董事会 编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江龙船艇年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为江龙船艇年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 录 目 报告正文 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.................1-6 江龙船艇科技股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江龙船艇董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 -- 公告格式》的规定编制《 ...