江龙船艇科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （谢首军） 一、独立董事的基本情况 谢首军，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大 学政治学与行政学本科学历、中南财经政法大学金融学（双学位）学士学位，武 汉理工大学工商管理硕士。2007年6月至2009年3月，任澳门盛丰珠宝金行有限公 司投资部主任；2009年9月至2013年8月，任珠海市金信桥网络科技有限公司副总 经理；2019年4月至2024年3月，任珠海市智源学术与科技发展有限公司总经理； 2013年9月至今任珠海远大教育咨询有限公司执行董事、总经理；2022年4月至今 任广东智仁科技有限公司法定代表人；目前担任珠海市智源社会经济发展研究院 执行院长、珠海远大教育咨询有限公司总经理、珠海市华中科技大学校友会副会 长、珠海市可持续发展研究会副理事长；现任本公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会及股东大会情况 2024年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议资料，积极参与各项议案的讨论 ...

江龙船艇科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 江龙船艇科技股份有限公司 公司章程 江龙船艇科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系在广东江龙船舶制造有限公司（以下简称"有限公司"）的基 础上，以整体变更方式发起设立，并在中山市工商行政管理局注册登记的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 第三条 公司于 2016 年 12 月 2 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2,167 万股，于 2017 年 1 月 13 日在深圳证券交易所（以 下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：江龙船艇科技股份有限公司。 英文名称：Jianglong Shipbuilding Co.,Ltd 第五条 公司住所：中山市神湾镇桂竹路 1 号江龙船艇科技园。 邮政编码：528462 第六条 公司注册资本为人民币 37,766.7996 万元。 第七条 公司为永久存续的股份 ...

2024 年度独立董事述职报告 （敖静涛） 江龙船艇科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》，公司董事 会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2024年度工作中，本着独立、客 观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生 产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立 意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人2024年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 敖静涛，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，江西财经大学会计 专业，硕士研究生学历，注册会计师。1986年7月至1991年9月任南昌财税职校教 师；1994年7月至1998年1月任珠海市审计师事务所分所所长；1998年1月至2001 年2月任珠海市审计局审计师事务所审计部经理；2001年2月至2 ...

江龙船艇科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈坚） 各位股东及股东代表： 本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》， 公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2024年度工作中，本着 独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项 发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人 2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈坚，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德 大学国际商法和国际私法，硕士研究生学历。2002年10月至2014年12月担任广东 德赛律师事务所律师、合伙人；2016年1月至2018年9月任四川汇源光通信股份有 限公司独立董事；2015年1月至2022年7月任北京德 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司实现营业收入17.29亿元，较2023年的11.87亿元同比增长45.72%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为1124.78万元，同比下滑74.48%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1380.02万元，较2023年的2931.84万元同比下滑52.93%[18] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为 -3.41亿元，较2023年的4.52亿元同比下滑175.36%[18] - 2024年公司基本每股收益为0.0298元/股，较2023年的0.1167元/股同比下滑74.46%[18] - 2024年公司加权平均净资产收益率为1.38%，较2023年的5.59%下滑4.21%[18] - 2024年末公司资产总额为21.23亿元，较2023年末的23.92亿元同比下滑11.28%[18] - 2024年末公司归属于上市公司股东的净资产为8.25亿元，较2023年末的8.19亿元同比增长0.79%[18] - 2024年公司营业收入首次突破15亿元，达到17.29亿元，新签订单不含税金额9.82亿元[57] - 2024年营业收入合计17.29亿元，较2023年的11.87亿元同比增长45.72%[64] - 2024年销售费用为1730.945446万元，同比增长21.00%[78] - 2024年管理费用为6084.293427万元，同比减少3.22%[78] - 2024年财务费用为 - 847.760536万元，同比增长35.09%[78] - 2024年研发费用为5469.080408万元，同比减少8.30%[78] - 2024年经营活动现金流入小计1,107,827,504.50元，较2023年的1,790,521,831.24元下降38.13%[84] - 2024年投资活动现金流入小计130,050,716.05元，较2023年的50,455,620.64元增长157.75%[84] - 2024年筹资活动现金流入小计191,488,762.50元，较2023年的78,942,724.12元增长142.57%[84] - 2024年投资收益 -919,783.01元，占利润总额比例 -16.33%；资产减值 -2,207,345.90元，占比 -39.20%；营业外收入1,171,820.40元，占比20.81%；营业外支出7,834,329.10元，占比139.13%；信用减值损失 -8,792,125.63元，占比 -156.13%；资产处置收益774.65元，占比0.01%[86] - 2024年末货币资金311,254,858.39元，占总资产比14.66%，较年初的727,687,376.49元、占比30.42%下降15.76%[88] - 2024年末应收账款433,836,920.60元，占总资产比20.44%，较年初的187,129,132.98元、占比7.82%提升12.62%[88] - 2024年末固定资产570,248,612.06元，占总资产比26.87%，较年初的524,231,572.01元、占比21.91%提升4.96%[88] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以377,667,996股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）[6] - 2023年度以总股本377667996股为基数，每10股派发现金红利0.30元，合计派发现金红利11330039.88元[180] - 公司严格按《公司章程》审议和实施利润分配方案，2024年7月5日完成2023年度权益分派[180] - 2024年度利润分配以377,667,996股为基数，每10股派息0.1元（含税），现金分红3,776,679.96元（含税），占利润分配总额比例100%[182][183] - 公司可分配利润为220,164,951.08元[182] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[182] - 公司2024年度利润分配预案尚需提交2024年度股东大会审议[183] 公司各季度财务数据 - 公司四个季度营业收入分别为3.57亿、4.10亿、4.75亿、4.87亿元[19] - 公司四个季度归属上市公司股东净利润分别为1387.09万、679.72万、355.19万、 - 1297.23万元[19] - 公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2.03亿、 - 3.47亿、 - 0.83亿、2.92亿元[19] 非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 255.24万、1475.59万、1150.67万元[22][23] 造船行业数据 - 2024年1 - 12月全国造船完工量4818万载重吨，同比增长13.8%；新接订单量11305万载重吨，同比增长58.8%；手持订单量20872万载重吨，同比增长49.7%[27] - 2024年1 - 12月我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的55.7%、74.1%和63.1%[27] 公司专利及子公司情况 - 截至2024年12月31日公司拥有有效专利281项[28] - 公司重要参股子公司澳龙船艇建造了我国尺度最大（71米）、客位数最多（1200客位）的双体铝合金客船“北游26”[30] - 报告期内公司合并范围发生变动，澳龙船艇不再纳入合并报表范围[74][75] - 澳龙船艇最新持股结构为珠海市海洋集团占比51%，江龙船艇占比49%[75] - 澳龙船艇科技有限公司为参股公司，注册资本14,195.62万元，总资产40,002.94万元，净资产16,218.93万元，营业收入33,924.37万元，营业利润394.71万元，净利润307.97万元[106] 公司业务范围及产品情况 - 公司主要从事公务执法、旅游休闲和特种作业船艇的设计、研发、生产和销售[32] - 公司主要产品按用途分为公务执法、旅游休闲和特种作业船艇，按动力源分为新能源和传统能源船艇[33] - 公司产品涵盖各类型公务执法、旅游休闲和特种作业船艇，还包括多种材质复合船艇[54] 新能源船市场情况 - 2023年末全国内河运输船舶10.66万艘，新能源船市场更新潜力大[43] - 截至2023年底中国电动船舶保有量超700艘，预计2025年达1520艘，2030年超1万艘[43] 公司生产基地情况 - 海洋先进船艇智能制造基地主车间及码头2023年12月完工，建设规模3万多平方米，有5座生产车间、1间仓库、3个1000吨级舾装泊位，泊位总长270米，升船机最大载荷2000吨，辅助车间建设规模1.2万平方米[45] - 公司拥有18座生产车间，配备最大载荷2000吨的垂直卷扬式升船机[56] 公司生产采购及销售模式 - 公司生产产品所需主要原材料有钢材、铝材等，主要设备有发动机、发电机等[37] - 公司采购方式分专船专用材料采购和常备材料采购[37] - 公司采取“订单生产”模式，根据订单组织生产并接受检验[38] - 公司通过招投标及竞争性谈判获取订单，采用直销模式销售产品[39] 公司市场机遇 - 补贴政策推动老旧营运船舶更新替换，公司在旅游客船等细分领域有望受益[40][41] - 特定场景对专业化船艇需求驱动特种用途船艇市场快速发展[42] - 公务执法船艇更新及列装需求稳定增长，公司是国内中小型公务执法船艇有竞争力企业之一[44] 公司荣誉 - 2024年8月公司被评为“省级制造业单项冠军企业”[49] 公司新签订单情况 - 2024年与挪威摩恩马林公司签订12艘总金额6.29亿元的批量养殖工作船总合同，当年新签4艘生效2艘，金额1.01亿元[58] - 2024年新签消防船2艘、交通引航艇3艘，特种作业船订单不含税金额2.83亿元[58] 公司业务拓展举措 - 2024年公司成立国际事业部加强海外市场拓展和交付能力[59] - 2024年公司成立修船事业部开拓修船业务[60] - 2024年募投项目海洋先进船艇智能制造基地全面投产，建造能力提升至100米、千吨级水平[61] 公司绿色工厂认证 - 2017年公司通过工业和信息化部绿色工厂认证[55] 公司各业务线营收占比及变化 - 船艇销售2024年营收17.03亿元，占比98.46%，同比增长45.39%；其他业务营收2661.33万元，占比1.54%，同比增长70.16%[64] - 公务执法船艇2024年营收14.29亿元，占比82.61%，同比增长87.11%；旅游休闲船艇营收1.49亿元，占比8.61%，同比下降34.51%；特种作业船艇营收1.25亿元，占比7.24%，同比下降30.54%[64] - 华北地区2024年营收11.92亿元，占比68.92%，同比增长160.61%；华南地区营收1.50亿元，占比8.68%，同比下降44.86%[64] 公司各业务线毛利率情况 - 船艇销售毛利率7.45%，同比下降5.52%；其他业务毛利率52.54%，同比增长1.80%[65] - 直销2024年营收17.29亿元，毛利率8.15%，营收同比增长45.72%，成本同比增长54.67%，毛利率同比下降5.32%[66] 公司船艇销售数量及库存情况 - 船舶销售2024年销售量52艘，同比下降47.47%；生产量56艘，同比下降41.67%；库存量6艘，同比增长200.00%[66] 公司合同执行情况 - 铝合金高速客滚船合同总金额1.77亿元，已解除合同[68] - 1艘消防船合同总金额1.77亿元，本期确认销售收入4985.84万元，累计确认销售收入7768.72万元[68] - 一批巡逻艇合同总金额2.24亿元，本期确认销售收入1.22亿元，累计确认销售收入1.99亿元[68] 公司各业务线成本情况 - 2024年船艇销售成本15.76亿元，占营业成本比重99.20%，同比增长54.60%[71] - 2024年公务执法船艇成本13.16亿元，占营业成本比重82.87%，同比增长100.21%[73] - 2024年旅游休闲船艇成本1.45亿元，占营业成本比重9.11%，同比下降31.26%[73] - 2024年特种作业船艇成本1.15亿元，占营业成本比重7.23%，同比下降24.10%[73] - 2024年新能源船艇成本7108.43万元，占营业成本比重4.47%，同比增长41.88%[73] - 2024年传统能源船艇成本15.05亿元，占营业成本比重94.73%，同比增长55.26%[73] - 2024年船艇销售直接材料成本13.14亿元，占营业成本比重82.69%，同比增长83.98%[71] - 2024年船艇销售直接人工成本1.66亿元，占营业成本比重10.47%，同比下降26.20%[72] 公司客户及供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为13.0039975196亿元，占年度销售总额比例为75.19%[76] - 前五名供应商合计采购金额为5.9091785302亿元，占年度采购总额比例为45.59%[76] - 客户一销售额为10.6364144483亿元，占年度销售总额比例为61.50%[76] - 供应商一采购额为4.6141592932亿元，占年度采购总额比例为35.60%[76] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为0.00%[76] 公司研发项目情况 - 5G - AI智能无人艇等4个研发项目已结题[79] - 公司研发全速域绿色环保工作艇，满足海上靠泊大型海船接送领航员任务要求，采用柴电混合动力推进技术，达国际最高IMO Tier III排放要求[81] - 公司研发智能化反恐警用艇，担负指定水域反恐巡逻执法任务，船艇稳定性好、机动性强、操纵性能优异[81] - 公司研发600吨多机桨推进执法船，采用混合动力推进、双体船型，用于海上监督检查、维护渔业秩序等[81] - 公司研发极地深海智能混合动力养殖工船，用于满足深海养殖要求，适用于高纬度、复杂海域作业[81] - 公司研发多材质沿海高舒适渡船，外观简约时尚，内部舱室宽敞舒适、视野开阔[81] - 公司自主

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.497767135亿元，上年同期3.5712390629亿元，同比减少58.06%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-261.830772万元，上年同期1387.094258万元，同比减少118.88%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1.6183174443亿元，上年同期-2.0269529375亿元，同比增加20.16%[5] - 本报告期末总资产21.3396680598亿元，上年度末21.2264073046亿元，同比增加0.53%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8.2347736521亿元，上年度末8.2503145156亿元，同比减少0.19%[5] - 货币资金期末余额1.9138098549亿元，期初余额3.1125485839亿元，变动比例-38.51%，主要系回款周期长所致[9] - 应收票据期末余额8.645135万元，期初余额534.6万元，变动比例-98.38%，主要系票据背书转让所致[9] - 应收账款期末余额5.2009316069亿元，期初余额4.338369206亿元，变动比例19.88%，无重大变动[9] - 资产总计期末余额为2,133,966,805.98元，期初余额为2,122,640,730.46元，略有增长[22][23] - 营业总收入本期发生额为149,776,713.50元，上期发生额为357,123,906.29元，同比下降[24] - 营业总成本本期发生额为158,541,086.46元，上期发生额为335,862,076.28元，同比下降[24] - 短期借款期末余额为156,167,417.85元，期初余额为78,364,698.33元，增长明显[22] - 应收账款期末余额为520,093,160.69元，期初余额为433,836,920.60元，有所增加[21] - 应付账款期末余额为425,158,853.44元，期初余额为527,145,964.93元，有所减少[22] - 合同负债期末余额为352,844,801.28元，期初余额为280,008,880.86元，有所增长[22] - 投资收益本期为165,668.93元，上期为 - 1,366,726.72元，由负转正[24] - 信用减值损失本期为 - 381,661.50元，上期为 - 6,000,705.15元，损失减少[24] - 资产减值损失本期为 - 582,926.72元，上期为 - 443,158.36元，损失增加[24] - 营业利润本期为-449.03万元，上期为1635.04万元[25] - 净利润本期为-261.83万元，上期为1387.09万元[25] - 其他综合收益的税后净额本期为8.62万元，上期为0.10万元[25] - 基本每股收益本期为-0.0069，上期为0.0367[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.66亿元，上期为0.85亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.62亿元，上期为-2.03亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-497.92万元，上期为-1578.27万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为691.22万元，上期为-386.39万元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为-9685.74万元，上期为-2.22亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.07亿元，上期为3.89亿元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计405.458891万元，其中计入当期损益的政府补助477.09316万元[6] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数26360户，夏刚持股比例24.55%，持股数量9271.4345万股[11] - 前10大股东中，晏志清持股比例13.84%，持股数52,283,624股；赵盛华持股比例6.54%，持股数24,698,457股等[12] - 前10名无限售条件股东中，夏刚持有无限售条件股份数量23,178,586股；晏志清持有13,070,907股等[12] 限售股份情况 - 限售股份合计期初与期末均为146,060,982股，本期解除限售和增加限售股数均为0股[14][15] 订单业务数据变化 - 2025年1 - 3月公司新签订单不含税金额1.46亿元，同比增长82.50%[16] - 截至2025年3月31日，公司在手订单不含税金额14.70亿元，同比下降25.76%[16] 员工持股计划管理情况 - 报告期内公司召开2次员工持股计划管理委员会会议，重新分配未解锁份额[17] 担保与授信情况 - 公司拟为参股子公司澳龙船艇提供关联担保额度3亿元，为全资子公司江龙国际提供担保额度1亿元[18] - 公司及子公司拟向银行申请总额不超过20亿元的综合授信额度[19]

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-004 江龙船艇科技股份有限公司 本次权益变动后，龚重英女士及其一致行动人晏志清先生、夏刚先生、晏晓 煌先生，合计持有公司股份占公司总股本的比例由 42.9602%减少至 41.9640%， 权益变动触及 1%的整数倍，根据法律法规要求，现将有关事项公告如下： 一、股东权益变动情况 | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 龚重英 | | 住所 | 上海市浦东新区浦明路*** | | 权益变动时间 | 2025年1月20日至2025年4月8日 | | 股票简称 | | 江龙船艇 | 股票代码 | | 300589 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变动类型（可多选） | | 增加□减少☑ | 一致行动人 | | 有☑ 无□ | | 是否为第一大股东或实际控制人 | | | | 是□ | 否☑ | | 2.本次权益变动情况 | | | | | | | 股份种类（A股、B股等） | | 减持股数（股） | | | 减持比例（%） | | A股 | | | 3,762 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2025-003 江龙船艇科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 项目 本报告期 上年同期 归属于上市 盈利：950 万元–1,200 万元 公司股东的 盈利：4,407.43 万元 净利润 比上年同期下降：78.45%–72.77% 扣除非经常 盈利：1,260 万元–1,510 万元 性损益后的 盈利：2,931.84 万元 净利润 比上年同期下降：57.02%–48.50% 注：上表中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 本期业绩预告是公司财务部门对经营情况作出的初步测算，具体财务数据将 在 2024 年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 江龙船艇科技股份有限公司董事会 二○二五年四月三日 本次业绩预告未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负责 公司年报审计的会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告 方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。 三、业绩变动原因说明 报告期 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 净利润指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为950 - 1200万元，比上年同期4407.43万元下降78.45% - 72.77%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1260 - 1510万元，比上年同期2931.84万元下降57.02% - 48.50%[2] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以审计结果为准[3] 营业收入指标变化 - 2024年实现营业收入17.29亿元（未经审计），较2023年11.87亿元同比增长45.66%[4] 影响净利润因素 - 整体毛利偏低影响净利润[4] - 部分项目回款周期长，应收账款增加，计提资产减值损失、信用减值增加[4] - 回款周期变长增加公司财务成本[4] 股份支付费用 - 公司员工持股计划预计确认股份支付费用约496.87万元[5] 财务数据披露安排 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]