股份回购 - 2024年2月5日通过继续回购股份方案[1] - 回购资金1 - 2亿元，价格不超25元/股[1] - 实施期限不超12个月，截至5月31日未实施[1][2] - 后续将在期限内继续实施回购计划[3]

股本与注册资本变更 - 2024年5月10日注销6762039股回购股份[1] - 回购后总股本由1003810338股变为997048299股[1] - 山东国瓷功能材料注册资本相应变更[1] 公司信息变更 - 迈拓技术创新公司类型和法定代表人变更[1][2] - 迈捷化工科技经营范围变更[2] 公司成立信息 - 山东国瓷功能材料成立于2005年04月21日[3] - 迈拓技术创新和迈捷化工科技成立于2023年[4] - 迈拓技术创新和迈捷化工科技注册资本均为5000万元[4]

股本变更 - 2024年5月10日公司注销回购股份6,762,039股，总股本变为997,048,299股[2][3][9] 权益分派 - 2023年年度权益分派以997,048,299股为基数，每10股派现金红利1元（含税）[1][3][4] - 现金分红总金额为99,704,829.90元[2][9] - 实施后每股现金红利为0.1元/股[2][10][11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[5] - 委托代派的A股股东现金红利2024年5月28日划入资金账户[7] 不同股东派息 - 深股通投资者等每10股派0.9元[4] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.2元等[4]

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-048 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）本次注 销的回购股份数量为 6,762,039 股，占注销前公司总股本的比例为 0.6736%，本次 注销完成后，公司总股本由 1,003,810,338 股变更为 997,048,299 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 6,762,039 股回购股份注销事宜已于 2024 年 5 月 10 日办理完成。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次部分回购股份注销完成情况公 告如下： 一、回购概述及实施情况 截至 2023 年 1 月 10 日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司通过股票回 购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计 6,762,039 股，占公司总股 本 0.67 ...

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年4月17日决议召集，4月19日发布通知[3] - 股东大会于2024年5月10日14:00召开，采取现场与网络投票结合方式[7] 参会股东 - 出席股东大会股东（含代表）28名，持股365,483,744股，占比36.66%[9] - 现场出席股东17名，持股277,821,794股，占比27.86%[9] - 网络投票股东11名，代表股份87,661,950股，占比8.79%[11] 议案表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意362,786,210股，占比99.2619%[13] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意365,476,544股，占比99.9980%[17] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意362,786,210股，占比99.2619%[18] - 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》同意365,476,544股，占比99.9980%[20] - 《关于拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意317,465,182股，占比86.8616%[21] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》同意339,774,304股，占比92.9656%[22] - 《关于修改公司章程的议案》同意365,476,544股，占比99.9980%[24] 中小投资者表决 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》中小投资者同意占比97.5027%[13] - 《关于拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意占比55.5463%[21] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》中小投资者同意占比76.1992%[22] - 《关于修改公司章程的议案》中小投资者同意占比99.9933%[24] 决议情况 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[25]

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-047 山东国瓷功能材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）现任董事、监事、高级管理人员的持 股表决情况。 （二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式召开。 （四）会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事 长张曦先生主持。 （五）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 1 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体 情况： | 类别 | 现场 | 网络 | 合 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入同比增长21.86%，归母净利润同比增长14.50%[1] - 公司2023年总体销售毛利率为38.65%，较去年同期上涨3.76pcts[1] - 公司2023年现金流量变动幅度较大，经营性活动产生现金流净额同比上涨216.78%[3] 业务板块表现 - 公司2023年电子材料板块营业收入同比上升16.08%，催化材料板块营业收入同比上升74.25%[2] - 公司精密陶瓷板块新产品已逐步放量，关注新能源赛道发展机遇[7] - 公司2024年行业复苏仍将继续延续，MLCC介质粉体销量水平明显提升[6] - 公司精密陶瓷板块新产品已成功进入制氢领域，产品已批量供应行业头部客户[9] - 公司催化材料板块实现高速增长，产品开始全面搭载商用车、乘用车等细分领域[10] - 公司产品已通过知名商用车、乘用车客户验证，有望提升市场份额[11] - 公司2023年在蜂窝陶瓷载体和铈锆固溶体方面取得突破，产品实现产销两旺[12] 未来展望 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为46.23/55.97/61.18亿元，归母净利润分别为7.55/9.37/11.62亿元[13] - 公司看好市场复苏和新能源汽车等下游需求增长，维持“买入”评级[14] 风险提示 - 风险提示包括下游行业波动、新建项目进展不及预期、原材料和能源价格波动、技术研发滞后等[15]

会议相关 - 2024年2月5日召开第五届董事会和监事会第十三次会议[1] - 2024年2月23日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 上述会议审议通过变更第三期员工持股计划议案[1] 员工持股计划 - 截至2024年5月6日累计买入3,619,449股，占总股本0.3606%[2] - 成交金额70,385,898.47元，均价19.45元/股[2] - 已完成购买，锁定期18个月，至2025年11月5日[2]

股份回购 - 2024年2月5日通过继续回购股份方案[1] - 回购资金1 - 2亿元，价格不超25元/股[1] - 实施期限自方案通过日起不超12个月[1] - 截至2024年4月30日未实施回购[2]

业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营业收入8.27亿元，同比增长5.23%[1] - 公司1季度归母净利润为1.33亿元，同比增长7.99%[1] - 公司维持2024~2026年净利润预测分别为7.37、9.34和11.20亿元，对应EPS分别为0.73、0.93和1.12元，维持“强烈推荐”评级[2] 市场情况 - 公司电子材料板块、催化材料板块、生物医疗板块、新能源板块、精密陶瓷板块的市场情况良好，带动公司盈利水平稳步提升[1] 未来展望 - 公司预测2026年的营业收入将达到7246百万元，较2022年增长了128.5%[3] - 公司预测2026年的净利润将达到1188百万元，较2022年增长了125%[3] - 预计2026年的每股净现金流为0.87元，较2022年增长了169.8%[3] 公司评级 - 公司投资评级分为强烈推荐、推荐、中性和回避四个等级[12] 分析师信息 - 分析师刘宇卓具有10年化工行业研究经验，曾在中金公司研究部任职，并在东兴证券获得多项荣誉[5] - 东兴证券公司发布关于国瓷材料（300285.SZ）的研究报告[9]