证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-013 山东国瓷功能材料股份有限公司 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称"公司"）于2025年4月20日召开第 五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-017 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东国瓷功能材料股份有限公司及其下属公司（以下简称"公司"） 拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业 务的组合。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为5,000万美元或其他等值外 币，额度使用期限自该事项获第五届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。 上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计余额不超过5,000万美元或 其他等值外币。 3、公司于2025年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十 一次会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。为有效防范并降低 市场汇率、利率波动带来的经营风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务，主动管理公司 经营中面临的市场汇率、利率波动 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估的报告 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审 计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十四 次会议、2023 年年度股东大会会议，审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年审计机构，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信对公司 2024 年度财务报告进行了审计，并对 2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他 ...

CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进国瓷材料 | 05 | | 公司概况 | 05 | | 聚焦2024 | 09 | | 附录 | 109 | | --- | --- | | 指标索引表 | 109 | | 反馈意见表 | 111 | 01 02 诚信为基 规范治理之道 13 可持续治理 党建引领 合规管理 投资者关系管理 商业道德 15 22 25 29 31 2024 可持续发展（ESG）报告 年度 山东国瓷功能材料股份有限公司 股票代码：300285 山东国瓷功能材料股份有限公司 官 网：https://www.sinocera.cn 电 话：0546-8073768 邮 箱：sinocera@sinocera.cn 地 址：山东省东营市东营区辽河路24号 目录 03 04 品质为源 探索创新之域 59 创新驱动发展 强化产品质量 专注客户需求 负责任供应链 数据安全保护 61 72 77 79 83 | 环保为纲 | 33 | | --- | --- | | 绿色发展之要 | | | 环境合规管理 | 35 | | 应对气 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-015 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月20日召开 的第五届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2025年5月19日（星期一）召开2024 年年度股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午2:00开始。 午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式 本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《2024 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 2025 年 4 月 22 日 公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治 理结构和内部控制体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶 段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公 司没有违反内部控制制度的情形发生。 综上所述，公司监事会认为，公司 2024 年度内部控制自我评价报告全面、 客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。 特此公告！ 山东国瓷功能材料股份有限公司 监事会 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-010 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件形式发出了《关于召开第五届监事会第二十一次会议的通知》。本次会 议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网 站。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-009 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 4 月 10 日以邮件形式发出了《山东国瓷功能材料股份有限公司第五届董事会第二 十一次会议的通知》。本次会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 本次董事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 董事会认为，张曦董事长代表公司董事会所作的《2024年度董事会工作报告》客 观总结了董事会2024年在战略规划、经营管理、公司治理等重大事项决策方面的工 作。 《2024年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会独立董事第二次专门会议决议 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2025 年 4 月 7 日以邮件形式发出了《第五届董事会独立董事第二次专门会议通知》。 本次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯会议的方式召开。会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、其他 规范性文件、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的决议 合法有效。本次会议由独立董事李济东先生主持。 本次独立董事专门会议对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的审议意 见 经核查，公司董事会对 2024 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异 的说明符合公司的实际情况，2024 年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 没有损害公司和其他非关联方股东的利益。此项关联交易遵循了"公平、公正、 公允"的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，不存在损害公司 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制 定中期分红方案的公告 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-012 山东国瓷功能材料股份有限公司 送红股，不以资本公积转增股本。 2、如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司现金分红总额为148,693,154.85 元；2024年度，公司以现金为对价采用集中竞价方式实施的股份回购金额为 100,091,786.00元（不含交易费用）；如本预案获得股东会审议通过，2024年度公司 现金分红和股份回购总额为248,784,940.85元，占本年度归属于母公司股东净利润的 比例为41.13%。 3、若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份 回购等股本总额发生变动情形时，将公司按照"分红比例不变"的原则进行调整。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025年4月20日，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷 材料"）召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司2024年 度利润分配预案及提请股 ...