审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务审计机构[1] - 2024年两次会议审议通过续聘立信议案[2] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名等人员数据[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元等收入数据[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关会议 - 2024年12月30日召开审前沟通会议[5] - 2025年4月10日审计委员会审议通过2024年相关报告议案[5] 审计评价 - 立信对2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为立信在2024年度审计发挥重要作用[6] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好按时完成工作[8]

会议相关 - 公司于2025年4月20日召开第五届董事会、监事会第二十一次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告及摘要》将于2025年4月22日在指定网站披露[2]

2024年情况 - 监事会召开七次会议[3] - 为子公司国瓷金盛20,000万元专项贷款担保12个月[15] - 为子公司江苏国瓷金盛担保授信9,402.56万元，期限5年[15] - 监事会相关人员列席董事会、股东大会次数分别为7次、2次[7] - 审计报告为标准无保留意见[11] - 未发现违法违规经营行为[10] - 财务制度健全运行良好[11] - 关联交易合规未损害利益[12] - 募集资金按规定管理使用[14] 2025年展望 - 监事会按规定履职，关注财务等事项[19] - 增强风险防范，完善治理结构[19] - 推进自身建设，提升履职能力[19] - 加强相关知识学习[19]

经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事李济东、刘欣梅、温学礼的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码： 300285 证券简称： 国瓷材料 公告编号：2025-019 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"国瓷材料"或"公司"） 于2025年4月20日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前 提下，使用不超过3,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性 高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项 无须提交股东会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2945号）同意，国瓷材料向特定 对象发行A股人民币普通股股票 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年公司董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议事 规则》的要求，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东 大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不 断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司 2024 年度董事会 主要工作情况汇报如下： 一、公司年度经营情况 2024 年公司实现营业收入 4,046,621,338.14 元，比上年同期增长 4.86%；归 属于上市公司股东的净利润 604,813,567.70 元，比上年同期增长 6.27%；归属上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 580,684,110.45 元，比上年同期增长 7.05%。 二、董事会日常工作情况 （一） 报告期内董事会会议召开情况 报告期内，共召开了 7 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在 委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945号《关于同意山东国瓷功能材料 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于2020年12月向特定对象张 曦发行股份40,469,279股，每股发行价格为20.67元，募集资金总额为836,499,996.93元，根据 有关规定扣除发行费用14,196,669.12元（不含税）后，实际募集资金净额为822,303,327.81元。 该募集资金已于2020年12月到位。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 信会师报字[2020]第ZC10603号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本报告期使用金额及当期余额： 金额单 ...

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-018 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提 供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷 款提供担保的议案》。公司本次向银行申请综合授信额度暨为全资子公司专项贷款提 供担保事项无须提交股东会审议，经审议通过后12个月内实施。现将有关事项公告如 下： 一、公司2025年度预计向银行申请授信额度情况 因公司发展需要，2025年公司、全资子公司及控股子公司拟向相关银行申请总额 不超过28.00亿元人民币或等值外币的授信额度，综合授信额度期限为12个月。在此授 信额度内由公司及全资子公司、控股子公司根据实际资金需求进行银行借贷，在授信 有效期内可循环使用。具体情况如下： | 序 号 | 授信银行名 称 | 授信银行名称 | 授信主体名称 | 拟授信申请额 度（亿元） | | --- | ...

| 目 项 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 4,046,621,338.14 | 3,859,222,799.29 | 4.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 604,813,567.70 | 569,135,423.87 | 6.27% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） | 580,684,110.45 | 542,450,536.21 | 7.05% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 753,587,502.61 | 644,895,331.33 | 16.85% | | 基本每股收益（元/股） | 0.61 | 0.57 | 7.02% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.61 | 0.57 | 7.02% | | 加权平均净资产收益率 | 9.28% | 9.32% | -0.04% | | 项 目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增减 | | 资产总额（元） | 9,122,548,872.46 | 8,779 ...

山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称为"公司"）2024 年年度报告已 经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详情请见中国证监会指定的创 业板上市公司信息披露网站上披露的《山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年年 度报告》《山东国瓷功能材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业 绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理霍希云女士、副总经理兼董事会秘书 许少梅女士、副总经理兼财务总监肖强先生、独立董事李济东先生。 证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-014 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 ...