董事会会议 - 锐奇控股第六届董事会第1次会议于2024年5月21日召开[3] - 会议选举吴明厅为董事长，聘任其为总经理[4][7] - 会议通过选举专门委员会委员议案[5] - 会议聘任应小勇为副总经理[7]

董事会换届 - 2024年4月18日第五届董事会第12次会议审议通过换届议案[2] - 提名吴明厅等4人为非独立董事候选人，王春良等3人为独立董事候选人[2] - 2024年5月21日股东大会通过换届议案，选举相关人员任职[3] - 第五届独立董事王蔚松、孙晓屏因换届不再任职[3][4]

监事会换届 - 2024年4月18日召开第五届监事会第12次会议审议换届及提名议案[2] - 提名沈伟华、张春官为非职工监事候选人[2] - 2024年5月21日股东大会通过议案，选举沈伟华、张春官为非职工监事[2] - 职工代表选举万超为职工代表监事[2] - 第六届监事会任期自2024年5月21日起三年[2]

公司治理 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会选举产生第六届董事会[2] - 独立董事专门会议推举王春良为召集人[3] 人事任命 - 聘任吴明厅为公司总经理[3] - 聘任应小勇为公司副总经理[3] - 聘任徐秀兰为公司副总经理和董事会秘书[3]

会议信息 - 第六届监事会第1次会议于2024年5月21日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 会议以3票同意通过选举第六届监事会主席议案[4] - 公司监事会选举万超先生为第六届监事会主席[4]

股东大会信息 - 公司2024年4月20日刊登2023年度股东大会通知，距召开超20日[5] - 现场会议2024年5月21日14:00召开，网络投票同日[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份124,406,628股，占比40.9289％[7] - 网络投票股东2名，代表有表决权股份11,600股，占比0.0038％[7] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意124,408,228股，占99.9920％[11] - 持股5%以下中小投资者对各议案同意1,700股，占比14.5299%[11] - 开展外汇衍生品交易等多项议案同意股数占99.9920％[20][21][22][25][26][27][29][30][31] 选举情况 - 选举吴明厅等非独立董事同意股份数为124,406,631股[33] - 选举徐德红等独立董事同意股份数为124,406,630股[33] - 选举沈伟华等监事同意股份数为124,406,629股[34][36] 决议合法性 - 律师认为2023年度股东大会决议合法有效[37][38]

人员与股权 - 2024年5月21日公司审议通过聘任高级管理人员议案[1] - 吴明厅合计持股12407.2128万股，比例41.50%[4] - 吴明厅及其一致行动人合计持股53.61%[4] - 应小勇、徐秀兰不持有公司股份[5][6] 联系方式 - 公司董事会秘书电话为021 - 57825832[2] - 公司董事会秘书邮箱为300126@china - ken.com[2]

股东大会基本信息 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，现场和网络投票结合[4] - 通过现场和网络投票股东7人，代表股份124,418,228股，占总股份40.9328％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等10项议案总表决：同意124,408,228股，占99.9920％；反对10,000股，占0.0080％[7] - 《2023年度董事会工作报告》等10项议案中小股东表决：同意1,700股，占14.5299％；反对10,000股，占85.4701％[7] - 《关于修订<对外担保管理办法>等六项议案总表决：同意124,408,228股，占99.9920％；反对10,000股，占0.0080％[14] - 《关于修订<对外担保管理办法>等六项议案中小股东表决：同意1,700股，占14.5299％；反对10,000股，占85.4701％[14] 人员选举情况 - 选举吴明厅等四位非独立董事，总表决同意124,406,631股，占99.9907％，中小股东同意103股，占0.8803％[20] - 选举徐德红等三位独立董事，总表决同意124,406,630股，占99.9907％，中小股东同意102股，占0.8718％[22] - 选举沈伟华等两位非职工监事，总表决同意124,406,629股，占99.9907％，中小股东同意101股，占0.8632％[23] 任期信息 - 第六届董事会非独立董事任期自2024年5月21日起三年[19] - 第六届董事会独立董事任期自2024年5月21日起三年[22] - 第六届监事会监事任期自2024年5月21日起三年[23] 其他 - 上海市锦天城律师事务所见证并认为股东大会相关事宜符合规定，决议合法有效[25] - 备查文件包括《2023年度股东大会决议》等[26] - 董事会发布日期为2024年5月21日[27]

闲置资金理财额度 - 公司可用不超6.5亿元闲置自有资金买理财产品，额度内资金可滚动使用，投资期限1年[1] 2024年理财产品购买情况 - 购买百瑞信托产品7000万元，年化收益率3.2%，2024 - 3 - 8起始，2024 - 6 - 3到期[2] - 购买海通期货产品6000万元，年化收益率3.4%，2024 - 3 - 19起始，无固定期限[2] - 购买交银国信产品10000万元，年化收益率3.4%，2024 - 4 - 14起始，2024 - 7 - 12到期[3] - 购买华夏理财产品20000万元，2024 - 5 - 15起始，无固定期限，收益依净值定[3] - 购买外贸信托产品1000万元，混合类，无固定期限，收益依净值定，未到期[10] - 购买海通资管产品3000万元，年化收益率4.2%，无固定期限，未到期[10] 2023年已赎回理财产品情况 - 2023年5月10日购买交银国信产品1000万元，年化收益率3.9%，已赎回[9] - 2023年5月15日购买华夏理财产品7000万元，年化收益率2.53%，已赎回[9] - 2023年9月28日购买国债逆回购2999.7万元，年化收益率4.61%，已赎回[9]

财务审计 - 众华会计师事务所审计锐奇股份2023年度财报，2024年4月18日出具《审计报告》[2] - 锐奇股份编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 事务所复核汇总表与已审报表等资料，未发现重大不一致[3] 数据单位 - 汇总表单位为万元[6]