锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持 股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 4 月 14 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决 相结合的方式召开。本次会议由公司董事朱贤波先生召集和主持，应出席本次会议的持有人 19 人(不含预留部分)，实际出席本次会议的持有人 19 人，代表 2024 年员工持股计划份额 282.48 万份，占本员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的 100%。 本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《锐奇控股股 份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持股计划》"）和《锐奇控 股股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定。 二、持有人会议审议情况 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-009 锐奇控股股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 （一）审议通过了《关于设立 ...

股份回购 - 2024年2月6日累计回购股份500万股，占总股本1.64%，成交金额2034.2472万元[3] 员工持股计划 - 首次授予股份107万股，占总股本0.35%[3] - 份数上限1320万份，首次认购308.88万份，预留1011.12万份[5] - 首次实际认购资金282.48万元，份额282.48万份[6] - 2025年3月28日107万股非交易过户，价格2.64元/股[7] - 存续期60个月，首次授予分三期解锁，比例40%、30%、30%[8] - 部分董事等与计划有关联关系，与控股股东等非一致行动关系[10] - 按企业会计准则进行会计处理[11] 公告文件 - 备查文件为《证券过户登记确认书》[12]

年度营业相关数据变化 - 2024年度营业总收入437,180,991.31元，同比减少12.77%[4] - 2024年度营业利润-19,711,848.11元，同比减少569.56%[4] - 2024年度利润总额-20,953,799.52元，同比减少613.74%[4] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润-21,633,000.58元，同比减少633.62%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-40,739,143.38元，同比减少843.23%[4] - 2024年度基本每股收益-0.07元，同比减少800.00%[4] 年末资产及权益相关数据变化 - 2024年末总资产1,275,943,668.96元，较期初减少5.32%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益1,056,522,134.60元，较期初减少3.44%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.48元，较期初减少3.33%[4] 净利润减少原因 - 2024年因营业收入下降、汇兑损失增加等因素致净利润减少[6]

市场扩张和并购 - 2025年1月22日公司与关联方共同投资设立珞奇机器人科技（上海）有限公司[3] - 合资公司注册资本1000万元，公司出资45万元，持股4.50%[3][4] - 2025年1月22日合资公司完成工商注册登记[4]

会议安排 - 公司第六届监事会第5次会议通知于2025年1月17日邮件告知监事[3] - 会议于2025年1月22日上午现场表决召开[3] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名，无缺席[3] 议案审议 - 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》3票同意通过[4] 监事会意见 - 认为关联交易符合战略规划，定价公允，不损害公司及股东利益[4]

会议情况 - 锐奇控股第六届董事会第6次会议于2025年1月22日召开[3] - 会议应出席董事7名，实际亲自出席7名[3] 投资决策 - 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》以6票同意通过[4] - 公司以自有资金45万元现金出资设立合资公司[4] - 公司在合资公司持股比例为4.50%[4]

业绩数据 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2075.13至3075.13万元，较上年同期下降611.87%至858.54%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3985.74至4985.74万元，较上年同期下降822.82%至1054.35%][3] - [2024年非经常性损益对净利润的影响约1910.61万元，上年同期为837.31万元][5] 业绩变动原因 - [经营业绩变动主因是国外客户订单减少致营收下降、费用上升、综合毛利率下降，以及外汇市场汇率波动使汇兑损失增加][5] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] 业绩预告审计情况 - [业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧][4] - [本次业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，未经审计机构审计][6] 业绩详细披露安排 - [2024年度业绩具体数据将在2024年度报告中详细披露][6]

股东大会情况 - 2025年1月10日召开股东大会，现场和网络投票结合，董事朱贤波主持[4] - 47名股东参与投票，代表125,082,934股，占比41.8397％[4] 议案表决结果 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案总表决同意率超99％[8][9][11] - 中小股东对三议案同意率分别为20.6568％、20.6568％、22.2397％[8][9][11] 决议合规性 - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年12月26日公告2025年第一次临时股东大会信息，距会议超15日[6] - 现场会议2025年1月10日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 股东参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表124,072,128股，占41.5016％[8] - 45名股东网络投票，代表1,010,806股，占0.3381％[8] 议案表决情况 - 三项员工持股计划相关议案同意比例超99%[12][13][14] - 中小投资者对议案同意比例20.6568% - 22.2397%[12][13][14]

会议情况 - 锐奇控股第六届监事会第4次会议于2024年12月25日召开[3] - 应出席监事3名，实际亲自出席3名[3] 议案审议 - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要议案审议通过[4] - 《2024年员工持股计划管理办法》议案审议通过[4] - 关联监事张春官回避表决，两项议案需提交股东大会审议[4][5]