锐奇控股股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为了进一步提升锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司" ）规范运作水平，加强内部控制建设，充分发挥审计委员会在年报信息 披露工作中的监督作用，保证年报信息披露质量，根据中国证监会、深圳证券交 易所以及《公司章程》、《审计委员会实施细则》的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况 和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第四条 每个会计年度终结后，审计委员会应当与为公司提供年报审计的 会计师事务所协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排，并沟通审计工作小 组的人员组成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度 的审计重点。 第五条 在召开董事会审议年报前，审计委员会与年审注册会计师应及时 沟通初审意见，并审阅经初审的公司财务会计报表，督促会计师事务所在约定时 限内提交审计报告。 第六条 审计委员会应对审计 ...

锐奇控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙晓屏） 各位股东： 本人作为锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在任职期间严格按照《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行独立 董事的职责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉 地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各 专业委员会委员作用。 2024 年 5 月 21 日，公司换届选举产生第六届董事会，本人作为第五届董事会独立董事 期满离任，在 2024 年度的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 21 日。现就本人在 2024 年度任职期间的履职情况报告如下： 一、基本情况及独立性说明 本人孙晓屏，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1985 年起在复 旦大学法学院工作，现任复旦大学法学院民商法学副教授。2015 年 4 月取得上海证券交易所 颁发的独立董事任职资格证书。2018 年 2 月至 2 ...

锐奇控股股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（徐德红） 各位股东： 一、基本情况及独立性说明 本人徐德红：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2005 年 7 月 至 2008 年 8 月担任玉林师范学院法学讲师；2008 年 9 月起历任上海严诞生律师事务所律 师、上海融孚律师事务所律师、上海震亚律师事务所合伙人、上海市海华永泰律师事务所律 师、上海明伦律师事务所合伙人，现任上海申浩律师事务所合伙人。2018 年 6 月取得上海证 券交易所颁发的独立董事任职资格证书。2021 年 6 月起任锐奇股份独立董事。 经自查，任期内本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法 规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 2024 年度任职期间，本人出席董事会及股东会会议情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 事会次数 | ...

锐奇控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 锐奇控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事、监事、高级管 理人员买卖本公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》以及《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、本制度第八条规定的 自然人、法人、其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应 遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监 ...

锐奇控股股份有限公司 董事会议事规则 锐奇控股股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）决定公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的事项； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-017 锐奇控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第 7 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在资金安全风险可控、 保证正常经营不受影响的前提下，同意公司及控股子公司在合计不超过人民币 6 亿元（或等额 外币）的额度内使用闲置自有资金适时购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，在 任一时点的理财产品总额不超过 6 亿元。投资期限自公司股东会审议通过之日起 1 年内有效， 单一产品最长投资期不超过 12 个月，如单笔理财的存续期超过了决议的有效期，则决议的有 效期自动顺延至单笔理财终止时止。在上述额度内，授权公司管理层负责具体组织实施。本次 购买理财产品事项尚需提交股东会审议。 一、投资情况概述 1、投资目的 为提高自有资金使用效率和收益水平、实现股东利益最大化，在资金安全风险可控、保证 正常经营不受影响的前提 ...

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-022 锐奇控股股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第 7 次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。 一、增加公司经营范围 根据公司实际经营需要，拟在公司经营范围中增加"道路货物运输（不含危险货 物）"。 变更前：实业投资，电机、模具、电动工具领域内的技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让、生产、销售和维修，机电产品、五金交电销售，货物及技术的进出口业 务，智能装备的技术开发和销售，从事互联网、工业信息及物联网的技术开发和技术服 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后：实业投资，电机、模具、电动工具领域内的技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让、生产、销售和维修，机电产品、五金交电销售，货物及技术的进出口业 务，智能装备的技术开发和销售，从事互联网、工业信息及物联网的技术开发和技 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[2] - 变更后执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更无需提交董事会和股东会审议[6] - 变更不会对财务状况产生重大影响[7] - 变更不涉及以前年度追溯调整[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2025年4月7日审计委员会和独立董事会议、4月17日董事会审议通过续聘议案[14][15][16] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，众华合伙人68人，注会359人，签过证券审计报告注会超180人[3] - 2024年度收入总额56893.21万元，审计业务收入47281.44万元，证券业务收入16684.46万元[4] - 2024年上市公司审计客户73家，审计收费9193.46万元[4][5] - 购买职业保险累计赔偿限额20000万元[6] - 最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[8] 审计费用 - 公司2024年度财务审计费50万元，内控审计费10万元，共60万元[13] - 董事会提请股东大会授权协商审计费用[16]

锐奇股份（300126）公告，2024年营业收入4.37亿元，同比下降12.77%。归属于上市公司股东的净亏损 1926.44万元，去年同期净利润405.4万元。基本每股收益-0.06元/股。公司计划不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ...