激励计划审议 - 2021年4月20日董事会、监事会审议通过激励计划议案[6] - 2021年5月12日股东大会审议通过激励计划提案[7] 业绩指标调整 - 2024年8月13日董事会、监事会同意调整2024 - 2025年业绩指标[7][8] - 因环境变化拟调整2024 - 2025年公司层面业绩指标[10] 原营收目标 - 2021 - 2025年原营收考核目标分别不低于328亿、353亿、378亿、403亿、428亿元[11][12][13] 解锁比例规则 - 2024 - 2025年业绩考核目标达成率对应不同公司层面解锁比例[13] 调整说明 - 调整需股东大会批准，不违规且不损害股东利益[15]

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励人员名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 姓名 职务 | | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量(万份) | 票总数的比例 | | 公司及子公司核心技术（业务）（388 | 人） | 946.99 | 100% | 注：不包括独立董事和监事，亦不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母和子女。 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李鹏程 | 核心骨干 | | 2 | 吉军辉 | 核心骨干 | | 3 | 陈晶 | 核心骨干 | | 4 | 黄海刚 | 核心骨干 | | 5 | 陈强 | 核心骨干 | | 6 | 王银新 | 核心骨干 | | 7 | 王颂 | 核心骨干 | | 8 | 李明 | 核心骨干 | | 9 | 唐德治 | 核心骨干 | | 10 | 陈瑞 | 核心骨干 | | 11 | 洪剑 | 核心骨干 | | 12 | 吴双薇 | 核心骨干 | | ...

会议决议 - 第三届董事会第十次会议于2024年8月13日召开，7位董事全部出席[3] - 《公司2024年半年度报告及其摘要》等多项议案表决通过[4][6][8][10][14][16] 借款额度调整 - 鹏鼎控股向宏恒胜、庆鼎借款额度从45亿调为30亿[18][19] - 鹏鼎国际向宏恒胜、庆鼎提供7000万美元借款额度[20] - 宏启胜向宏恒胜、庆鼎提供10亿元借款额度[20] 银行授信申请 - 鹏鼎控股向多家银行申请短期授信，额度不等[22] - 宏恒胜、庆鼎、鹏鼎科技向银行申请短期授信[22]

业绩目标 - 2021 - 2025年年度营业收入分别不低于328亿、353亿、378亿、403亿、428亿元[9] 解锁比例 - 2024 - 2025年公司业绩考核目标达成率不同，解锁比例不同[9] - 激励对象个人绩效考核A、B档解锁100%，C、D档为0[10] 考核安排 - 2021 - 2025年每年考核一次，多部门负责[6][12] - 考核结果通知、申诉及复核有时间要求[17] 适用人员 - 激励计划适用于公司核心技术（业务）人员[4]

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：鹏鼎控股 证券代码：002938 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《鹏鼎控股(深圳) 股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为鹏鼎控股(深圳)股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从 ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月9日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年9月4日[6] - 会议地点为深圳宝安区燕罗街道鹏鼎园区厂房A11栋101会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月9日多个时段[3] - 网络投票代码为362938，投票简称为鹏鼎投票[18] 审议议案 - 审议4项非累积投票议案，均须三分之二以上表决权通过[8][9] - 包括2024年限制性股票激励计划等相关议案[22] 登记信息 - 登记时间为2024年9月6日特定时段[10] - 登记地点为深圳宝安区新安街道鹏鼎时代大厦A座30层[10]

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2024-050 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月13日召 开第三届监事会第八次会议，本次会议在鹏鼎时代大厦31层会议室及台湾新店会 议室以现场会议及视频会议的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。本次会议由监事会主席柯承恩先生主持,会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》、《鹏鼎控股（深圳）股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经监事以记名投票方式表决, 作出如下决议并发表 意见： 1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。 2、审议通过《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见同日刊登在 ...

业绩目标 - 2024 - 2026年为激励计划考核年度，每年考核一次[9,15] - 2024年目标营收403亿元，达成率100%，触发值80%[9] - 2025年目标营收428亿元，达成率100%，触发值80%[9] - 2026年目标营收438亿元，达成率100%，触发值80%[9] 考核规则 - 公司层面解锁比例据加权平均净资产收益率和营收达成率计算[10] - 激励对象个人绩效考核分四档，A和B档解锁100%，C和D档0%[13] 考核流程 - 人力资源部10个工作日内通知考核结果[19] - 被考核对象有异议可申诉，委员会10个工作日内复核[19] 结果应用与保存 - 绩效考核结果作为限制性股票解除限售依据[17,20] - 绩效记录保存至计划结束三年后统一销毁[21]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划实施合法合规，利于公司发展[2] - 激励计划实施考核管理办法符合规定和实际[3] - 激励对象名单人员具备任职资格[5] - 调整2021年激励计划2024 - 2025年业绩指标审批有效[6] 信息披露 - 公司将公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[7] - 监事会将在股东大会前5日披露核查意见及公示情况[7]

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 2024-2025 年业绩指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年8月13日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，根据《上 市公司股权激励管理办法》、鹏鼎控股《2021年限制性股票激励计划》（以下简称 《激励计划》）的有关规定，公司拟调整2021年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"激励计划"） 2024-2025年业绩指标，并同步调整《鹏鼎 控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《鹏 鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》， 具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021年限 制性股票激励计划（草案）》（调整后）、《2021年限制性股票激励计划（草案） 摘要》（调整后）及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（调整后）。 该事项尚需提交公司202 ...