激励计划授予与调整 - 2021年6月15日调整激励计划，授予286名对象1004.5万股，授予价16.44元/股[5] 回购注销情况 - 2022年回购注销10名离职对象320,000股，回购价16.44元/股[6] - 2023年回购注销19名离职对象718,000股，回购价16.44元/股[8] - 2024年回购注销1,877,000股，回购价16.44元/股[9] 解除限售情况 - 2022年7月11日，274名对象可解除限售193.1万股[7] - 2023年7月10日，255名对象可解除限售175.7万股[9] - 本次242名对象可解除限售134.32万股，占总股本0.06%[2] 业绩指标与解锁 - 2024年营收目标403亿，实际351.4亿，达成率87.2%，解锁比例80%[15] - 激励对象A、B级解锁比例100%，C、D级为0%[16] 时间节点 - 2024年8月13日通过调整2024 - 2025年业绩指标议案[11] - 2025年4月8日通过第四个解除限售期部分成就议案[12] - 第四个限售期2025年7月8日届满[13] - 2025年7月9日起进入第四个解除限售期[21]

关于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第0021号 (第一页,共二页) 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会: 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 本报告仅作为鹏鼎控股披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用, 不得用作任何其他目的。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2024 年 12 月 31 日止年度鹏鼎控股控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021 年修订)》及深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年 12 月 修订)》的要求,鹏鼎控股编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列 报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并 确保其真实性 ...

2024 年度内部控制审计报告 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 普华永道中天特审字(2025)第 0122 号 (第一页,共二页) 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"鹏鼎控股")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鹏鼎控股 董事会的责任。 · . 普华永道 内部控制审计报告 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2025)第 0122 号 (第二页,共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,鹏鼎控股于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路一号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F，North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 2021 年激励计划和 2024 激励计划部分限制性股票回购注销、 2021 年激励计划第四个解除限售期解除限售条件相关事项的 对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依 赖政府有关部门、公司或者其他有关机构出具的证明文件出具法律意见。 本所依据出具日现行有效的中国法律的规定，对公司在本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对中国法律的理解发表 法律意见。 本所仅就与本次回购注销和本次 ...

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 . 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10008号 (第一页,共八页) 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 (一)我们审计的内容 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 — 8 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 公司资产负债表 | 2 | | 合并利润表 | 3 | | 公司利润表 | 4 | | 合并现金流量表 | 5 | | 公司现金流量表 | රි | | 合并股东权益变动表 | 7 | | 公司股东权益变动表 | 8 | | 财务报表附注 | 9 - 142 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 我们审计了鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称"鹏鼎控股")的财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见 我们认为,后附的财务报表 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 | ··················································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会组成及职权 ································································1 | | 第一节 | | 董事会及其职权······························································1 | | 第二节 | | 董事长 ··········································································4 | | 第三章 | 董事会会议 | ·········································································5 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 ··················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人与关联交易 ································································2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 ·····························································4 | | 第四章 | 关联交易的披露 ···································································7 | | 第五章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定··································8 | | 第六章 | 附则 ······································· ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服 务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华 人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《鹏 鼎控股（深圳）股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东大会审议，在公司董事会、股东大会审议批准前，公司不得聘请会计师事务 所开展财务报表审计业务。 第二章 选聘会计师事务所条件 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 第五条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标 以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限及程序·······················································1 | | 第三章 | 对外担保的信息披露································································2 | | 第四章 | 对外担保的管理······································································3 | | 第五章 | 责任人责任············································································4 | | 第六章 | 附则 ·········· ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章总则 | 2 | | 第二章股东会的召集 | 3 | | 第三章股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章股东会的召开 | 7 | | 第五章股东会的表决 | 8 | | 第六章会议记录 | 14 | | 第七章附则 | 15 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条 为保证鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的 合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《鹏鼎控股（深圳） 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、 ...