证券代码：002824 证券简称：和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年八月 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 1 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 重大事项提示 本部分所述词语与简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第四次会议 审议通过，本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议通过、深交所审 核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）的特定投资者， 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务 公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、 自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构 投资者、 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-064 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 2024 年 8 月 2 日 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相 关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补 偿的情形。 特此公告。 ...

二〇二四年八月 1 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"或"公司"）拟通 过向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发 行"）的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行 性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目： 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能移动终端金属结构件项目 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 2 | 安徽和胜新能源生产基地项目（一期） | 69,353.50 | 42,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 18,500.00 | 18,500.00 | | | 合计 | 95,353.50 | 68,000.00 | | 单位：万元 | ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-062 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或 采取监管措施及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关规定和要求，持续完善公司法人治理机制，促进企业发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，公司对最近五年是否 存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查 结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处 罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况 2024年3月22日，深圳证券交易所作出《关于对广东和胜工业铝材股份有限 公司的监管函》（公司部监管函〔2024〕第54号）。 "你公司于2024年3月16日披露的《关于前期会计差错更正的公告》显示， ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-063 特此公告。 广东和胜工业铝材股份有限公司 广东和胜工业铝材股份有限公司董事会 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月1日召开 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了公司2024年度 向特定对象发行A股股票的相关议案。 《广东和胜工业铝材股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》 （以下简称"预案"）及相关文件于2024年8月2日在中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行A股股票的预案披露事项不代表审核部门对于本 次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对 象发行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并 获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-066 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议决定于 2024 年 8 月 20 日召开广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议召集人：公司第五届董事会 2、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议召开地点：广东省中山市三乡镇 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-060 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 7 月 25 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司 监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经对公司的实际情况及 相关事项逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于向 特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-065 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补回报措 施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于本次向特定对象发行A股股票后广东和胜工业铝材股份有限公司 （以下简称"公司"）主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测且关于填补回 报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不超过 68,000.00 万元（含 本数）（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证 监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-067 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，广 东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日的前次募 集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金情况 （一） 前次募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东和胜工业铝材股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]690 号）核准，本次公司非公开发行股票数量为 14,682,962 股，每股面值为人民币 1 元，实际发行价格为每股人民币 20.04 元，募集资 金总额为人民币 294,246,558.48 元，扣除各项发行费用 3,973,230.78 元后，实际募集资 金净额为人民币 290,273,327.70 元。上述资金已于 2022 年 7 月 18 日全部到位，业经容 诚会计师事务所（特 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 广东和胜工业铝材股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0874 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-8 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0874 号 广东和胜工业铝材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份"）董 事会编制的截至 2024 年 6 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供和胜股份为申请向特 ...