证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-073 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授 予股票期权第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》 监事会认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期 权（期权简称：和胜 JLC1，期权代码：037165）第二个行权期已于 2024 年 9 月 2 日行权截止，因部分激励对象获授的股票期权在本行权期内未行权，根据公司 《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对未 行权的股票期权予以注销。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大 影响，不会影响公司的股本结构，公司履行了必要的审批程序，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 三、备查文件 1、第五届监事会第六次会议决 ...

第二个行权期已到期未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日召 开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期已到期 未行权的股票期权的议案》，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予股票期权（期权简称：和胜 JLC1，期权代码： 037165）的第二个行权期已于 2024 年 9 月 2 日到期，截止到期日有 143 名激励 对象获授的股票期权在本行权期内未行权，根据公司《2021 年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 将对未行权的股票期权 883,028 份予以注销。 现将相关事项公告如下： 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-074 广东和胜工业铝材股份有限公司 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 关于注销 2021 年股票期权与限 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入为1,405,802,593.76元，同比增长21.45%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为29,868,515.75元，同比下降43.80%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,064,849.91元，同比下降47.95%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为544,770,120.39元，同比增长297.30%[11] - 基本每股收益为0.11元，同比下降59.26%[11] - 稀释每股收益为0.11元，同比下降59.26%[11] - 加权平均净资产收益率为1.78%，同比下降1.51%[11] - 总资产为3,570,445,993.12元，同比下降1.67%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,652,732,032.51元，同比下降1.41%[11] - 非经常性损益项目合计金额为6,803,665.84元[14] - 公司营业收入为1,405,802,593.76元，同比增长21.45%[34] - 公司营业成本为1,242,118,726.85元，同比增长29.90%[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额为544,770,120.39元，同比增长297.30%[34] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-346,308,744.54元，同比减少288.04%[34] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-143,691,764.77元，同比减少207.89%[34] - 公司现金及现金等价物净增加额为54,912,651.21元，同比增长2,815.97%[34] - 公司汽车部件营业收入为909,427,432.96元，同比增长19.63%，毛利率为7.84%，同比下降10.43%[36] - 公司电子消费品营业收入为277,611,699.40元，同比增长24.38%，毛利率为19.86%，同比增长6.11%[36] - 公司耐用消费品营业收入为96,667,107.26元，同比增长7.18%，毛利率为21.58%，同比增长6.89%[36] - 公司国内销售营业收入为1,358,511,656.63元，同比增长21.65%，毛利率为10.85%，同比下降6.03%[36] - 固定资产增加至758,539,373.56元，增长21.24%[39] - 在建工程增加至330,944,252.84元，增长9.27%[39] - 短期借款减少至74,959,361.07元，下降12.60%，主要由于公司增加长期借款[39] - 长期借款增加至504,487,632.19元，增长14.13%[39] - 交易性金融资产期末数为148,351,577.12元，本期购买金额为363,653,662.81元[40] - 应收款项融资期末数为233,772,199.54元，本期购买金额为1,196,990,737.88元[40] - 货币资金受限部分为22,534,327.89元，用于银行承兑汇票保证金[41] - 无形资产受限部分为51,494,388.14元，用于借款抵押[41] - 铝锭期货套保期末金额为4,521.46万元，占公司报告期末净资产比例为2.74%[43] - 公司报告期无募集资金使用情况[46] - 广东和胜新能源科技有限公司总资产为774,596,508.41元，净资产为192,054,779.98元，营业收入为380,004,596.91元，营业利润为-35,573,633.80元，净利润为-28,283,476.24元[48] - 公司新设立四川和胜新能源汽车部件有限公司，暂无影响[48] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] - 公司调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及数量，首次授予部分限制性股票回购价格由20.545元/股调整为14.4492元/股，预留部分限制性股票回购价格由26.73元/股调整为18.8663元/股[54] - 公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权，涉及192名激励对象，共计回购注销限制性股票722,682股，注销股票期权1,467,251份[54] - 公司注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权[56] - 公司2024年上半年营业总收入为14.06亿元，同比增长21.45%[92] - 公司2024年上半年营业总成本为14.09亿元，同比增长26.82%[92] - 公司2024年上半年净利润为3006.93万元，同比下降43.86%[93] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为2986.85万元，同比下降43.80%[93] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.11元，同比下降59.26%[93] - 公司2024年上半年研发费用为7141.26万元，同比增长9.79%[92] - 公司2024年上半年母公司营业收入为11.76亿元，同比增长27.25%[94] - 公司2024年上半年母公司营业成本为10.38亿元，同比增长25.22%[94] - 公司2024年上半年母公司净利润为1.39亿元，同比增长434.43%[95] - 公司2024年上半年母公司其他综合收益的税后净额为-23.91万元，同比下降270.05%[95] - 公司2024年上半年综合收益总额为139,234,767.88元，较2023年同期的25,995,657.19元大幅增长[96] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1,761,121,839.78元，较2023年同期的1,259,498,982.00元增长[97] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为544,770,120.39元，较2023年同期的137,116,648.62元显著增加[97] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-346,308,744.54元，较2023年同期的-89,246,572.58元大幅减少[98] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-143,691,764.77元，较2023年同期的-46,669,812.76元减少[98] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为54,912,651.21元，较2023年同期的1,883,169.12元增加[98] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为58,580,992.24元，较2023年同期的13,469,837.83元增加[99] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-312,283,570.65元，较2023年同期的-5,623,645.75元大幅减少[100] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为318,172,201.71元，较2023年同期的-40,947,817.49元显著增加[100] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为64,547,976.13元，较2023年同期的-32,873,941.31元大幅增加[100] - 公司2024年上半年度归属于母公司所有者权益合计为1,712.49亿元[101] - 公司2024年上半年度综合收益总额为200,809.50万元[102] - 公司2024年上半年度所有者投入和减少资本为-19.78亿元[102] - 公司2024年上半年度利润分配为-764,726.40万元[102] - 公司2024年上半年度期末余额为1,694.66亿元[103] - 公司2023年上半年度归属于母公司所有者权益合计为1,621.43亿元[104] - 公司2023年上半年度综合收益总额为53,521.36亿元[104] - 公司2023年上半年度所有者投入和减少资本为182.96亿元[104] - 公司2023年上半年度利润分配为-946.23亿元[104] - 公司2023年上半年度期末余额为1,629.21亿元[104] - 公司所有者投入的普通股为308,357.00元[105] - 股份支付计入所有者权益的金额为7,664,162.99元[105] - 其他项目金额为-104,577.00元，导致所有者权益减少2,224,941.96元[105] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为62,610,589.73元[105] - 本期期末余额为1,999,256,256.00元[106] - 上年期末余额为1,408,487,612.29元[107] - 本期增减变动金额为86,045,619.33元[107] - 综合收益总额为139,234,767.88元[107] - 所有者投入和减少资本为-19.78元[107] - 本期期末余额为1,494,533,231.62元[108] - 公司本期期初余额为1,355,037,307.17元[110] - 本期增减变动金额为-18,319,405.19元[110] - 综合收益总额为25,995,657.19元[110] - 所有者投入和减少资本为18,295,527.35元[110] - 所有者投入的普通股为10,612,106.28元[110] - 股份支付计入所有者权益的金额为7,664,162.99元[110] - 本期期末余额为1,336,717,901.98元[111] 业务与产品 - 公司主要业务未发生重大变化，专注于高端工业铝合金在消费电子和新能源领域的应用[16][17] - 主要产品包括电池结构件、汽车车身结构件和消费电子板材等[18][19] - 经营模式为“以销定产、以产定购”的定制化模式，报告期内未发生重大变化[21] - 研发模式坚持自主创新，设立多个研发部门，开展新材料和工艺开发[22] - 采购模式通过信息化手段管理，确保采购程序透明和物资品质[23] - 生产模式主要为订单生产，避免大量库存，提高资产和流动资金使用效率[24] - 销售模式主要为直销，确保产品品质和交期，与客户建立战略合作关系[25] - 业绩驱动因素包括新能源行业快速发展和消费电子行业稳定增长[26][27] - 核心竞争力包括专注优势领域、技术创新和服务高效响应需求[28][29][30] - 公司拥有国内外授权专利222项，参与制定多项国家标准和行业标准[29] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济周期和政策变化的风险，若国内经济发展缓慢或出现周期性波动，将对公司未来盈利能力产生不利影响[49] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料铝锭价格受宏观经济、市场供需及政策层面的影响，出现较大幅度波动[50] - 公司面临产品质量责任风险，随着经营规模的扩大，若在产品质量管控方面出现漏洞，可能会面临下游客户的质量索赔[50] 关联交易与财务管理 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[61] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[61] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[61] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[62] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[63] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[64] - 公司报告期无其他重大关联交易[65] - 公司报告期不存在托管情况[66] - 公司报告期不存在承包情况[66] - 公司报告期不存在租赁情况[66] - 公司委托理财的资金来源为自有资金，委托理财发生额为36,383.67万元，未到期余额为14,842.71万元，逾期未收回的金额和已计提减值金额均为0[69] - 公司签署了宜宾和胜新能源高端部件项目投资协议，交易价格未披露，目前正在履行中[70] 股东与股权 - 公司股份变动情况：有限售条件股份增加981股，无限售条件股份减少981股，总股本保持不变[73] - 公司股东张红因离任董监高锁定，期末限售股数为981股，解除限售日期为2024年11月20日[75] - 公司股东李建湘持股比例为34.34%，持有有限售条件股份72,101,237股，质押股份54,565,020股[76] - 公司股东霍润持股比例为7.82%，持有无限售条件股份21,902,787股，无质押或冻结情况[76] - 公司股东黄嘉辉持股比例为4.76%，持有有限售条件股份9,999,557股

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-070 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和 胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼 3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合 4、会议召集人：广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长李建湘先生 6、本次会 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广东和胜工业铝材股份有限公司 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 20 日（星期二）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何 煦律师、陈特律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《广东和胜工业铝材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、 召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法 律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性通知 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-069 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议决定于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东 大会相关事务通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议召集人：公司第五届董事会 2、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间： 4、会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工 业铝材股份有限公司综合办公大楼 5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-068 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由中华人 民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 授予公告号 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种薄壁管夹持 加工装置 | ZL 2020 1 1362033.2 | 2020-11-27 | CN 112427992 B | 第 7231607 | 号 | | 铝材挤压产品的 浸水装置 | ZL 2019 1 1364045.6 | 2019-12-26 | CN 110951950 B | 第 7230552 | 号 | 上述专利权人为：广东和胜工业铝材股份有限公司 《一种薄壁管夹持加工装置》公开了一种薄壁管夹持加工装置，包括：机架， 主轴，胀紧块，驱动机构。本薄壁管夹持加工装置能够避免薄壁管产 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的 规定以及《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解 和审核公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 就相关事项发表如下书面审核意见： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文 件的规定和要求，公司具备向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《广东和胜工业铝材股份有限公司2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-061 1、审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，经对公司的实际情况及 相关事项逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规及规范性文件中关于向 特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 广东和胜工业铝材股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 7 月 25 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 1 日 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周凤辉女士主持，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二四年八月 | 释义 1 | | --- | | 一、本次发行的背景和目的 2 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 5 | | （一）本次发行证券的品种 5 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 5 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | （一）本次发行对象选择范围及数量的适当性 6 | | （二）本次发行对象标准的适当性 6 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 | | （一）本次发行定价的原则和依据 6 | | （二）本次发行定价的方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）发行方式合法合规 8 | | （二）确定发行方式的程序合法合规 10 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 10 | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 11 | | （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 11 | | （二）本次发行摊薄即期回报的风险提示 13 ...