广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨中硕，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人杨中硕作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、认真地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相 关材料，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益，现将 2024 年度本人任期内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨中硕先生：1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2017 年 6 月 1 日至今任广东万诺律师事务所合伙人以及律师；2020 年 7 月 14 日至今 任广东炬申物流股份有限公司独立董事；2020 年 12 月 28 日至 2023 年 11 月 15 日任顾地科技股份有限公司独立董事；2021 年 1 月 10 日至今任广东辰奕智 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张红，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人张红作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职责，依法依规认真行使独立董事职权，出席了任职期召开的会议， 认真细致审议议案，切实维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益，现将 2024 年度任期内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张红女士：1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会 计师，高级会计师，本科学历。1989 年 7 月至 1994 年 11 月任中山市美怡乐食 品厂财务主管；1994 年 12 月至 1999 年 11 月任中山市审计师事务所项目经理； 1999 年 12 月至今任中山市成诺会计师事务所有限公司副所长，2019 年 4 月至今 任中山市成诺会计师事务所有 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人周敏作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真细致审议议案，努力维护公司利益、 股东利益特别是中小股东的利益，现将本人于 2024 年度任职期间履行职责情况 汇报如下： 公司现有独立董事 3 名，占公司董事会人数 3/7。本人作为公司的独立董事， 还担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，除此之外本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，并已将自查情况报 告提交公司董事会。 二、年度履职情况 （一）出席公司会议情况 报告期内，公司共召开12次董事会，2次股东会，在2024年度本人任期内， 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人方啸中作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真细致审议议案，努力维护公司利 益、股东利益特别是中小股东的利益，现将本人于 2024 年度任职期间履行职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方啸中先生：1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学 法学学士、香港中文大学法学硕士，于 2009 年至 2014 年在北京市竞天公诚律师 事务所担任律师助理、律师，自 2014 年至今于北京国枫律师事务所执业，现为 北京国枫律师事务所合伙人，Robinsons,Lawyers 香港注册海外律师；2024 年 5 月 20 日起至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 公司现有独立董事 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑云鹰，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人郑云鹰作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，在 2024 年任职期中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》以及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、 认真地行使股东所赋予的权利，积极出席相关会议，独立、客观地行使表决权， 努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益，现将 2024 年度本人任期 内履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑云鹰先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2010 年 12 月至今任中山大学金融投资研究中心研究员；2018 年 4 月至今任东北财经 大学 EDP 中心特聘教授；2018 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 20 日任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 公司第四届董事会由 3 名独立董事，4 名非独立董事组成。本人作为公司的 独 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李建湘、主管会计工作负责人李信及会计机构负责人（会计 主管人员）刘敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺；本报告中描述了公司经营可能存在的风险，请投资者注意阅读， 并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 279,114,081 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名而来，成立 于 2017 年 12 月 8 日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中 心 29A-F、44 层，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。截至 2024 年 12 月 31 日，容 诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计 报告。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十四次会议及 2023 年年度股东大 会审议通过了《关于公司续聘 2024 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-015 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司生产经营需 要，预计 2025 年度公司与关联方佛山市特高珠江工业电炉有限公司发生采购商 品、与中山市三乡镇潜龙五金制品厂发生接受劳务加工等日常关联交易金额为 3,550 万元，此类关联交易上年实际发生总额为 604.14 万元. 上述事项已经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议审议 通过，相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司 以往的实际情况，按照公司 2025 年度生产经营计划，对公司 2025 年度日常关联 交易额度预计情况如下： 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订金额 或预计金额 截至披露日已 发生金额 上年发生金额 采购商 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-024 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计 提 2024 年度资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企 业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、 在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等各项资产进行了全面清查，并进行了 充分评估和分析基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 现将相关事宜公告如下： 一、本次计提减值准备概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、 资产价值及经营成果 ...

2024 年度财务决算报告 2024 年面对复杂的市场环境和行业形势变化,管理层采取一系列措施，有效 应对不利因素影响，基本达成年度的经营目标。现将具体情况报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 根据公司 2023 年度及 2024 年度的财务报表，其中主要财务数据及财务指标 如下： （一）合并资产负债表主要数据 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增长额 | 增长率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | 3,999,790,271.74 | 3,631,114,186.57 | 368,676,085.17 | 10.15% | | 负债合计 | 2,254,246,238.26 | 1,912,331,414.08 | 341,914,824.18 | 17.9% | | 股东权益合计 | 1,745,544,033.48 | 1,718,782,772.49 | 27,164,149.55 | 1.62% | （二）合并利润表主要数据 （三）合并现金流量表主要数据 单位：元 | 项目 | 2024 ...