证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-018 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度对外担保 额度预计金额超过公司最近一期经审计净资产 100%，被担保对象广东和胜新能 源科技有限公司（以下简称"广东和胜新能源"）、安徽和胜新能源汽车部件有 限公司（以下简称"安徽和胜新能源"）资产负债率超过 70%，请投资者充分关 注担保风险。 公司 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于为 子公司提供担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件等相关规定，本次事项尚需提交至公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、担保情况概述 为支持和满足各子公司业务发展需要及资金需求，公司拟为控股子公司广东 和胜新能源、安徽和胜新能源和马鞍山市新马精密铝业有限责任公 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》《监事会议事 规则》及其他有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对公司 经营活动、财务状况、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实 施了有效监督，保障公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度公司监事会的工作报告如下： 一、对公司 2024 年经营管理行为及业绩的基本评价 2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的 有关规定，积极履行监督职责。监事会列席了 2024 年历次董事会会议并出席了 公司股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的要求。监事会对公司的经营管理情况进行了有效监督。公司 经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，认真执行了董事会下达的 任务和目标。 二、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开了 10 次监事会会议。监事会通过列 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推 动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标，面对复杂的政策环境和 多变的市场形势，不失时机地开展资本运作，全力推进公司各项工作有序推进, 保持了良好的发展态势。 现将董事会本年度工作重点和主要工作报告如下： 2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》，公司董事会同意提名李建湘、李信、黄嘉辉、李江为公司第 五届董事会非独立董事候选人，提名周敏、李文生、方啸中为公司第五届董事会 独立董事候选人。 3、2024 年 5 月 31 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会 第二次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议 案》，自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积 极有序推进可转债相关工作。结合公司自身发展实际需求和外部市场环境变 ...

关于开展期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展期货及衍生品套期保值业务的必要性 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司作为铝合 金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料，由于原铝市场价格存在波 动，且公司及下属子公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价 格，以锁定其成本，因此，公司及下属子公司为避免铝价波动而造成的损失，拟 利用境内期货及衍生品市场进行风险控制。开展期货及衍生品套期保值业务不会 影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。 公司开展期货及衍生品套期保值业务，可以充分利用期货及衍生品市场的套 期保值功能，规避由于大宗商品价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证 产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。 二、公司开展期货及衍生品套期保值业务的基本情况 1．交易金额：公司及下属子公司预计动用交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留 的保证金等）不超过 40,000 万元人民币或等值外币。在前述额度范围内，公司 董事会提请股东会授权公司期货及衍生品领导小组进行审批，审批通过后执行。 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广东和胜工业铝材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理 层对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办广东和胜工业铝材股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2025 年 5 月 15 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1nwbCVEZidq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-017 广东和胜工业铝材股份 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据公司战略发展目标，参照公司近年来的经营业绩及现有生产能力。结合 公司 2025 年度营销计划及生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准 则及相关规定，对公司 2025 年度的财务预算情况报告如下： 一、预算编制基础 5．公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 6．公司 2025 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的价 格严重波动和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响； 7．公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场价格将在正 常范围内波动； 1．2025 年度财务预算方案是根据公司 2024 年度的实际情况和结果，在充分 考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经 营计划，本着求实稳健的原则而编制。 2．本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司。 二、基本假设 1．公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2．公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3．公司所处行业形势及市场行情无重大变化； 4．公司 2025 年度销售 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-016 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于公司拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）在 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师 事务所"）为公司 2025 年度审计机构，现将相关事项公告如下： （一）机构信息 1、机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 1 3、历史沿革：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事 务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-021 根据《公司法》《公司章程》等规定，结合广东和胜工业铝材股份有限公司 （以下简称"公司"）经营情况并参照行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬 与考核委员会研究并提议，制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案，并于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次 会议，分别审议《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年 度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）兼任公司董事以外其他职务的非独立董事根据其在公司担任的具体岗 位职务领取岗位薪酬， ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同 意公司及纳入合并报表范围的下属子公司在 2025 年度开展票据池业务，公司及 纳入合并报表范围的下属子公司拟开展的业务额度不超过人民币 16 亿元。现针 对该事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的汇票进行 统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。公司及 纳入合并报表范围的下属子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务。质押 票据到期后存入保证金账户，与质押票据共同形成质押额度，额度可滚动使用， 保证金余额可用新的票据置换。 2、合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的银行，公司董事会授权公司 管理层根据公司与银行的合作关系、银行票据池服务能 ...