方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对《中矿资 源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎核查。具 体核查情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司内部控制相关制度、三会资料及信息披露文件，与公 司高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进 行了核查。 方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 二、中矿资源 2023 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-027号 中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期 五）召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间 ...

2 3 目录 CONTENTS | P20 | 环境管理 | | --- | --- | | P21 | 能源管理 | | P24 | 污染防治 | | P27 | 应对气候变化 | | | | | P34 | 雇佣 | | --- | --- | | P36 | 员工发展与培训 | | P37 | 职业健康与安全 | | P41 | 社区响应 | | 报告开篇 | | | 绿色生态 低碳运营 | | 多元关怀 责任担当 | | | 创新赋能 艺匠品质 | | 合规经营 资本助力 | 报告附录 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | P04 | 关于报告 | P20 | 环境管理 | P34 | 雇佣 | P50 | | 科技创新 | P58 | 合规运营 | P69 | | P06 | 董事长致辞 | P21 | 能源管理 | P36 | 员工发展与培训 | | P52 | 卓越品质 | P61 | 发展战略 | P71 | | P08 | 关于我们 | P24 | 污染防治 | P37 | ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-021号 中矿资源集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 25 日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司及下属公司在 2024 年度将 与关联方发生运输服务日常关联交易总金额合计不超过 51,250.00 万元人民币。 其中预计在 2024 年度将与关联方 S&S Resources International Co., Limited 发生 运输服务额度不超过 5,000.00 万美元；预计在 2024 年度将与关联方北京湘达物 流有限公司发生运输服务额度不超过 15,000.00 万元人民币。有效期限自本次董 事会审议批准之日起 12 个月内有效。2023 年度公司与关联方发生的日常关联交 ...

中矿资源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中矿资源集股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中矿资源集团股股份有限公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中矿资源集团股份有限公司2023年度财 务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。 为了更好地理解中矿资源集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70152082_A03号 中矿资源集团股份有限公司 中矿资源集团股份有限公司董事会： 我们审计了中矿资源集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2023年4月25日出具了编号为安永华明（20 ...

中矿资源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70152082_A04号 中矿资源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中矿资源集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 中国 北京 2024 年 4 月 25 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中矿资源集团股份有限公司按照《企业 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中矿资源 预计 2024 年度日常关联交易额度事项进行了认真、审慎核查。具体核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 25 日，中矿资源第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司 及下属公司在 2024 年度将与关联方发生运输服务日常关联交易总金额合计不超 过 51,250.00 万元人民币。其中预计在 2024 年度将与关联方 S&S Resources International Co., Limited（盛合资源国际有限公 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-013号 中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《公司 2023 年度董事会工作报告》与本决议 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-023号 中矿资源集团股份有限公司 的发行人股本结构表，2023 年 10 月 1 日至 2023 年 11 月 8 日期间，"中矿转债" 转股数量为 10,824,064 股。公司股份总数由 713,225,230 股增至 724,049,294 股， 注册资本由 713,225,230 元增至 724,049,294 元。 中矿资源集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 及修改<公司章程>的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、变更公司注册资本的原因 1、2023 年 8 月 31 日总股本为 713,209,334 股，并于 2023 年 10 月 11 日取 得注册资本为 713,209,334 元的营业执照。 2023 年 10 月 10 日，公司披露了《2023 年第三季度可转换公司债券转股情 况的公告》（公告编号：2023-087 号）。根据截至 2023 年 9 月 3 ...