| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 最新转股价格：人民币 15.31 元/股 转股期限：2023 年 3 月 28 日至 2028 年 9 月 21 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的有关规定，本次发行的 ...

股票简称： 博实股份 股票代码：002698 可转债简称：博实转债 可转债代码：127072 哈尔滨博实自动化股份有限公司 HARBIN BOSHI AUTOMATION CO.,LTD. （哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街 9 号） 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二零二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《哈尔滨博实自动化股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的公开发行可 转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《哈尔滨博实自 动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度报告》等相关公开信息披露 文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， ...

公司概况 - 公司实施差异化竞争策略,通过自身的技术优势和综合竞争力,通常选择技术壁垒高、拓展空间大、市场急需的产品方向[2] - 公司将工业机器人技术应用到工业自动化领域中,技术领先优势是公司重要的核心竞争优势[4] - 公司在智能制造整体解决方案方面,将多品类创新产品与制造业用户生产场景相融合,助力用户实现工厂数字化、智能化升级,在国内该类产品应用领域处于领先水平[5] 产品应用 - 公司的固体物料后处理智能制造装备产品具有高速、高精度、高可靠性的特点,是替代进口的高端装备,能够在高速运行的基础上精准称重,提高客户的生产效率,有效地为客户节约物料成本,适用于对高效、安全生产要求比较高的客户生产环境[4] - 公司的固体物料后处理智能制造装备产品主要包括应用于石化化工、新能源、粮食、饲料、建材、医药、食品、港口等对粉、粒状物料,或不规则物料后处理领域,提供运行高效的全自动称重包装码垛智能制造生产装备及智能工厂整体解决方案[6] 工业服务 - 公司的工业服务业务主要包括备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运维服务等综合产品服务[8] - 生产一体化托管运维服务,可理解为生产运营业务整体外包,由用户购置设备,设备生产的日常操作,客户与公司通过合同的形式,约定由公司完成,对于在某一时段内履约情况,用户根据服务完成量进行结算[8] 业务展望 - 2024年公司销售业务正常有序开展,公司已披露了截至2023年末的在手合同订单情况[9] - 展望2024年,公司在产业数字化方向上,在智能制造装备、工业服务既有市场需求基础上,叠加国家政策利好因素影响,结合在手订单规模,公司有基础、有能力、有信心实现经营业绩的增长[10]

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 二〇二四年六月二十四日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称 "该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与该公司构成评级委 托关系外，联合资信、评级人员与该公司不存在任何影响评级行为独立、客 观、公正的关联关系。 三、本报告引用的资料主要由该公司或第三方相关主体提供，联合资信 履行了必要的尽职调查义 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"） 收到与浙江石油化工有限公司签订的商务合同，合同合计金额为人民币 9,650 万元。 根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。 二、交易对手方基本情况 7、最近三年及本年度博实股份与浙江石油化工有限公司签订同类合同金额合计 （不含本次）11,946.31 万元。 8、履约能力分析：浙江石油化工有限公司与公司有较长的合作历史，具备良好 的履约能力。 1、名称：浙江石油化工有限公司 2、住所：浙江省舟山市定海区临城街道翁山路 555 号大宗商品交易中心 5201 室（自贸试验区内） 3、法定代表人：李水荣 4、注册资本：伍佰伍拾捌亿元（人民币） 5、经营范围：许可项目：危险化学品经营；石 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127072 债券简称：博实转债 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 恢复转股时间：2024 年 6 月 20 日 哈尔滨博实自动化股份有限公司 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年度权 益分派，根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：博实转债；债券代码：127072） 自 2024 年 6 月 11 日起暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露的《关 于实施权益分派期间博实转债暂停转股的公告》（公告编号：2024-028）。 关于博实转债恢复转股的公告 根据相关规定，博实转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2024 年 6 月 20 日(除权除息日)起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 哈尔滨博实自动 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以公司实 施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利比例及除权除息参考价 如下：按总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本(含回购股份) 253,838,893.25 元/1,022,558,592 股= 0.2482389 元/股;除权除息参考价格=股权 登记日(2024 年 6 月 19 日)收盘价- 0.2482389 元/股。 一、股东大会审议通过权益分配方案的情况 1、2024 年 5 月 27 日，公司 2023 年度 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于博实转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 派送现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 1 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 22 日向 社会公开发行 450 万张可转换公司债券（债券简称：博实转债，债券代码：127072）， 根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行 条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，博实转债在本次发行之后， 若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司 债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具 体的转股价格调整公式如下： 派送股票股利或转增股本 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 一、合同签署概况 近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"） 收到与北京石油化工工程有限公司签订的商务合同，合同金额为人民币 8,499 万元。 根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。 二、交易对手方基本情况 1、名称：北京石油化工工程有限公司 2、住所：北京市朝阳区天居园 7 号楼 3 层 301 哈尔滨博实自动化股份有限公司 重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、法定代表人：许缄涛 4、注册资本：贰亿元（人民币） 5、经营范围：工程设计、工程监理、工程咨询、工程招标预算、项目管理；环 境评价、安全评价；技术开发、技术转让；承包境外石油化工医药行业的工程勘测、 咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员；施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出 ...

北京植德律师事务所 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0088 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨博实自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 本所律师参加本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具 ...