| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）14:30； 一、重要内容提示 1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开； 4、本次股东大会6-7项、9-11项议案，对中小投资者的表决单独计票。中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。 网络投票时间：2024年5月27日以下时间段。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月27日 ...

公司概况 - 公司是哈尔滨博实自动化股份有限公司，主营智能制造装备及工业服务业务 [1][2][12] - 公司产品广泛应用于石化化工、矿热炉、新能源、粮食、饲料、建材、医药、食品、港口等众多行业 [2] - 公司的固体物料后处理智能制造装备产品具有高速、高精度、高可靠性的特点，是替代进口的高端装备 [3] - 公司在国内主要产品应用领域享有持续领先的知名度、美誉度和客户忠诚度 [4] - 公司实施差异化竞争策略，通常选择技术壁垒高、拓展空间大、市场急需的产品方向 [6] 技术路径 - 公司采取"点→线→面"的技术进步路径，先切入关键单机设备，再组成自动化生产线，最终形成智能制造整体解决方案 [7][8][9][10] - 这种技术进步路径有助于公司集中资源、降低风险、提高研发投入产出效益 [8] - 公司在矿热炉冶炼高温特种作业机器人领域形成了从单机到整体解决方案的创新能力 [10] 业务发展 - 公司新建项目、升级换代项目、多品类扩张方面都有较好的项目储备 [11] - 公司的智能制造装备和工业服务业务占公司整体营收的96% [12][13] - 公司将智能装备与工业服务紧密结合，推进产品服务一体化战略，工业服务业务有望持续增长 [13][14] - 相对于国内庞大的潜在客户规模，公司的生产一体化托管运维服务目前渗透率还很低，未来有很大的发展潜力 [14]

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨 博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐人，持续督导期限截至2023年12月31日。目前，持续督导期限已 届满。国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法规规定，对博实股份履行持续督导义务并出具本持续督导保荐总结报告 书（以下简称"本报告书"）： 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 （二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | -- ...

会议基本信息 - 会议名称为 2023 年年报及 2024 年一季报业绩交流会，形式为电话会议 [2] - 时间为 2024 年 4 月 28 日 15：00 - 16：00 [2] - 参与单位众多，包括中信证券、中国国际金融等多家公司 [2][3] 经营与订单情况 - 2023 年末存货较期初增长近 5 亿元，含在产品、发出商品等，相关项目会陆续验收贡献收入，考虑政策因素预计 2024 年下半年销售端表现更好 [3] - 2024 年合同订单在新建项目、升级换代项目、多品类扩张方面有较好储备，出口类项目预计增长 [3] 项目产能情况 - “机器人及智能工厂产业化生产项目”厂房部分计划 2024 年 6 月底达可使用条件，研发办公部分 9 月底达可使用条件，下半年形成产能 [4] 产品交付情况 - 智能装备产品交付节奏受宏观经济影响，中国经济企稳回升，政策有效，公司有信心 [4] 技术发展路径 - 公司采用“点→线→面”路径，从关键单机设备切入，到自动化生产线，再到智能制造整体解决方案，可降低风险、提高效益 [4] - 以矿热炉冶炼高温特种作业机器人产品为例，已实现从单机到整体解决方案的发展 [4] 研发情况 - 2023 年研发投入占营收比率 5.69%，智能制造装备营收 17.55 亿元，研发费用 1.46 亿元，占智能制造装备营收比率 8.31%，行业横向比较属较高水平 [4] 人形机器人项目 - 与哈工大合作项目处于智能控制算法优化、关键部组件测试优化、原理样机整机装配调试阶段，未来将选特定场景产业化 [4][5]

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨博实 自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券 并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对公司《2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、保荐人核查工作 保荐代表人认真审阅了博实股份出具的《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》，通过查阅公司内控相关制度，从博实股份内部控 制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的完整性、 合理性、有效性和《哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年内部控制评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-1 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博实股份 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计博实股份公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对博实股份公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度博实股份公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 Grant Thornton 致同 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A009786 号 哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东： 我们接受哈尔 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事务所 2023年度审计过程中履职情况的评估及对会计师事务所2023年度履行监督职责的情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度 ...

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨博 实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对博实股份 2023 年度 募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会 公开发行可转换公司债券 450 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,581,381.68 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币 44 ...

三、公司及股东承诺事项履行情况 国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博实股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵鹤令 | 联系电话：18610030002 | | 保荐代表人姓名：徐懿 | 联系电话：13911589012 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度 | 是 | | 、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 210A009785 号 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告 1-8 哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称博 实股份公司）2023 年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》（以下简称专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市 ...