| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2024 年 10 月 16 日在公司 205 会议室召开。本次会议由公司证券 事务代表张俊辉女士召集并主持。本次会议出席持有人（含授权委托代表）97 名， 代表有表决权的份额数为 41,777,510.20 份,占 2024 年员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的有关规定。本次会议 审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划》、《哈尔滨博实 自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，设 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 最新转股价格：人民币 15.31 元/股 转股期限：2023 年 3 月 28 日至 2028 年 9 月 21 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2022]2035 号"文核准，公司 ...

北京植德律师事务所 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0120 号 二〇二四年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 法律意见书 植德京（会）字[2024]0120 号 致：哈尔滨博实自动化股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨博实自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开； 4、本次股东大会议案，对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年9月23日（星期一）14:50； 网络投票时间：2024年9月23日以下时间段。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年9月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年9月23日9:15—1 ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 债券代码：127072 债券简称：博实转债 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划 二零二四年九月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本方案主要条款与公司 2024 年 9 月 13 日公告的 2024 年员工持股计划（草 案）及其摘要的内容一致。 1 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 二、若拟参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低，认购 不足，本员工持股计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的 风险； 三、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，实际管理规模能否达到计划 规模、目标存在不确定性； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 哈尔滨博实自 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级，维持原有评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年Q2营收和净利润创历史单季度最高水平，主要系部分产品集中交付验收影响 [2] - 电石智能工厂项目进展顺利，部分项目已实现交付，客户反馈良好 [2] - 人形机器人项目进展顺利，整机方案和零部件正在优化改进 [2] - 公司启动员工持股计划，旨在提高管理质量、优化薪酬激励体系、激发员工热情 [2] - 预计公司未来业绩有望维持较高增速，2024-2026年营收和净利润预计将保持稳健增长 [2][5] 财务数据总结 - 2024年Q2公司实现营收7.90亿元，同比+19.82%，创历史单季度最高；归母净利润1.67亿元，同比+33.41% [2] - 预计2024-2026年公司营业收入将分别为31.55/39.54/48.99亿元，归属母公司净利润将分别为6.93/9.09/10.70亿元 [5] - 对应当前股价，公司2024-2026年PE分别为17/13/11倍 [2]

公司经营情况 - 公司员工总数约4,675人,本次参与员工持股计划的人数占员工总数的2% [1] - 员工持股计划的主要目的是留住激励关键核心骨干人才,包括核心技术人员和服务骨干员工 [1] - 员工持股计划的绩效考核分为优秀、良好、称职三个等级,只有优秀和良好等级的员工可以100%解锁 [1] - 公司以近三年(2021-2023年)的"归母净利润"平均值作为业绩考核基数,高于该基数即可解锁 [1] 技术研发与创新 - 公司掌握了一些关键装备的核心技术,在行业内代表领先水平,具有明显的综合竞争优势 [1][7] - 公司的差异化竞争策略主要体现在技术领先优势,这直接影响公司产品的持续盈利能力 [7] - 公司掌握了底层技术、算法和应用平台技术,能够实现核心技术的自主可控,增强了核心竞争力 [8] - 公司的技术团队包括机械、电控、计算机、机器人等专业方向,各部门紧密协作 [10] - 公司的研发立项会选择市场上有较广行业应用的场景,未来可复制 [11] 工业服务业务 - 公司的工业服务团队约3,000人,提供包括日常操作、维修、维护、仓储物流等一体化服务 [9] - 公司的专业化工业服务有助于客户集中资源聚焦核心竞争力,降本增效 [9] - 2024年上半年,公司工业服务整体营收达3.59亿元,同比增长9.97%,是公司收入和利润的重要来源 [9]

北京植德律师事务所 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划的 北京植德律师事务所 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 植德（证）字[2024]032 号 法律意见书 植德（证）字[2024]032 号 二〇二四年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话（Tel）：010-56500900 传真（Fax）：010-56500999 www.meritsandtree.com 致：哈尔滨博实自动化股份有限公司 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨博实自动化股份有限 公司（以下简称"公司"或"博实股份"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：002698 证券简称：博实股份 债券代码：127072 债券简称：博实转债 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年九月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 1 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准通过后方可实施， 本员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》由 哈尔滨博实自动化股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 证券代码：002698 证券简称：博实股份 债券代码：127072 债券简称：博实转债 2024 年员工持股计划 （草案） 二零二四年九月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 1 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准通过后方可实施， 本员工持股计划能否获得股东大会批准，存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若拟参与本员工持股计划的部分员工放弃认购导致认购资金较低，认购 不足，本员工持股计划存在无法成立的风险，或者虽成立但存在低于预计规模的 风险； 四、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，实际管理规模能否达到计划 规模、目标存在不 ...