公司业绩 - 2024年上半年公司实现营收14.52亿元，同比增长4.51%，归母净利2.73亿元，同比下降18.71% [5] - 2024年第一季度营收为近四个季度最好水平，归母净利为近三个季度最好水平，但同比减少近50% [3] - 2024年第二季度营收创历史最好水平，归母净利为历史次高水平，营收环比增长19.47%，归母净利环比增长58.22% [6] 合同与收入确认 - 约70%的项目在交货期半年内确认收入 [2] - 公司订单是未来收入的保证 [47] - 公司未单独披露产品订单情况，但市场需求积极 [68] 人形机器人研发 - 人形机器人研发设定目标极具挑战性，目前正在进行原理样机的调试和优化 [6][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86] - 人形机器人目前还处于原理样机的研发阶段，暂不涉及具体应用场景 [28] 工业服务与市场拓展 - 公司的工业服务业务主要包括备品备件销售、设备检维修改造、设备保运服务、生产一体化托管运维服务等 [18] - 公司有序开拓海外市场，预计未来两年来源于海外市场的收入较目前会有提高 [22] - 公司产品覆盖应用领域头部客户，3万亿的设备更新政策会在未来几年对公司的产品需求构成实质性利好 [27] 其他 - 公司未公开披露相关规划目标，但会抓住市场机遇，利用自身的技术及综合竞争优势创造更多的市场需求 [24] - 公司未单独披露该数据，但相信国家相关政策会形成政策红利，惠及公司 [28] - 公司未披露相关数据，但市场需求积极 [68]

公司经营情况 - 公司第二季度营收和利润数据较一季度有所回升，主要是受益于国家政策支持大规模设备更新和消费品以旧换新的利好影响 [3] - 公司智能制造装备产品应用领域广泛，包括石化化工、矿热炉、新能源、粮食、饲料、建材、医药、食品、港口等国民经济支柱产业，在所从事的领域内长期保持优势竞争地位 [3] - 公司持续通过研发来突破技术难题，实现一些应用领域的自动化、数字化、智能制造需求 [3] 产品应用情况 - 公司"机器人+"业务营收大幅增长，新建智能工厂项目是优先选择，后续对市场存量进行升级、改造的项目会增加 [3] - 公司的特种作业机器人及相关应用主要是在恶劣环境下的机器换人，有其特定的应用场景 [3] - 公司合同项目中新建项目和升级项目的占比趋势是升级换代需求会持续提升 [3] 毛利率情况 - 公司固体物料后处理智能制造装备毛利率受到了大金额单体毛利率相对低的项目影响，但这种情况发生的可能性很小 [3] 未来展望 - 公司在产业数字化方向上，在智能制造装备、工业服务既有市场需求基础上，叠加国家政策利好因素影响，结合在手订单规模，有信心完成年度经营目标 [3]

哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张劲松作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 提名为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会现就提名张劲松为哈尔滨 博实自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

公司概况 - 公司主营业务包括固体物料后处理智能制造装备、合成橡胶后处理成套设备、天然橡胶自动化成套设备等[7] - 公司主要产品包括粉粒料全自动包装码垛成套设备、多晶硅成品车间智能化包装转运成套设备等[7] - 公司拥有工业废酸、酸性气体治理与循环再利用等环保技术[8] - 公司开发了微创腹腔手术机器人、图像引导放疗精准定位等医疗设备[8] - 公司主要业务包括智能制造装备和工业服务，占公司整体营收的87%[24] 业务发展 - 国家出台多项政策支持智能制造装备和数字化转型，为公司业务发展提供政策支持[25] - 公司在自动化、数字化、智能制造方向上持续技术积累，在多个应用领域处于领先地位[25] - 公司实施差异化竞争策略，凭借技术优势积极响应和引导市场需求[25] - 公司智能制造装备业务近年来实现持续较好发展，为股东带来良好回报[25] - 公司工业服务业务连年增长,提升了公司整体的经营抗风险能力,是构成公司收入和利润的重要来源[32] - 公司的工业服务以制造业为根基,服务网络已覆盖全国除港、澳、台、西藏外所有省、区、直辖市,服务规模、盈利能力业内领先[32] - 公司控股子公司博奥环境实施的工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目,可实现节能、减排、循环利用、经济、环保的成效[27] 财务情况 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司报告期实现营收 14.52 亿元，同比增长 4.51%，加权平均净资产收益率（ROE）为 7.63%[99][104] - 公司"智能装备"和"工业服务"实现营收 12.63 亿元，占营收比重为 86.96%[99] - 公司智能制造装备产品营收同比下降 9.38%，达 9.04 亿元，工业服务营收同比增长 9.97%，达 3.59 亿元[99] - 公司环保工艺与装备营收实现同比增长 188.06%，达 1.89 亿元[99] - 公司归母净利 2.73 亿元，同比下降 18.71%[99] - 公司 2024 年第二季度营收创公司历史最好水平，归母净利为公司历史次高水平[99] 风险因素 - 公司可能面临的风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率变动等[3] - 公司面临智能制造装备研发及产业化进程不及预期的风险[139] - 公司面临基于5G、工业互联网的人工智能技术在智能制造整体解决方案中未能深度应用的风险[140] - 公司面临"机器人+"及中国智能装备需求不及预期的风险[141] - 人形机器人研发存在不确定性风险,包括研发成果不确定性、产业化不确定性、长期性特点等[144] 技术创新 - 公司长期致力于产品应用领域智能制造装备的创新与发展，实现国产装备替代进口及重大装备的核心技术自主可控[65] - 公司在智能制造装备产品线上具有高速、高精度、运行高可靠性的技术优势，主要面向高端智能制造装备市场需求[68] - 公司将机器视觉、深度学习、机器人控制算法等人工智能技术应用到多品类创新产品方案中，打造客户数字化、智能化生产场景[68] - 公司将基于电石高温作业环境的技术突破和积累，进行跨行业"再开发"、"再应用"，加速提升核心竞争力[92] - 公司拥有大量的核心技术诀窍靠保密措施以专有技术形式存在，是公司重要的核心竞争力[97] 投资并购 - 公司与哈尔滨工业大学签订战略合作框架协议，共同推进人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目[131] - 公司投资参股的哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司微创腹腔手术机器人项目已取得医疗器械注册证[132] - 公司参股投资的上海博隆装备技术股份有限公司已于2024年1月在上海证券交易所主板上市[134] - 公司参与投资设立的东莞市博实睿德信机器人股权投资基金累计收到项目投资返还款及利润分配款约6,800万元[133] 公司治理 - 公司在江苏省苏州市昆山市设立"证券与投资事务办公室"，为投资者提供便利[11] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[3] - 公司2023年度股东大会于2024年5月27日召开,出席股东代表股份占公司总股本的61.75%[148] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[152] - 公司累计回购公司股份7,203,019股，占公司总股本的比例为0.70%[171] 其他 - 公司报告期内不存在募集资金变更项目的情况[130] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[156] - 公司报告期内未开展脱贫攻坚和乡村振兴工作[154] - 公司半年度财务报告未经审计[199] - 财务报表的单位为元[200]

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1 监事会认为：2024 年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 一、可转债发行上市概况 关于本次不向下修正"博实转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年8月27日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在连续30个交易日内已出现连续15个交易日（2024年8月7日至2024年8月27日） 的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发"博实转债"转股价格向下修正条款。 （一）可转债发行情况 2、经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "博实转债"转股价格，且在未来六个月内（即2024年8月28日至2025年2月27日）， 如股价再次触发"博实转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025年2月28日起，开始重新计算。期后若触发"博实转债"转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将召开会议决定是否行使"博实转债"转股价格向 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议决议，公司定于 2024 年 9 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议审议并表决通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 23 日召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于独立董事连续任职期满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事齐荣坤先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事连续任职不得超过六年，齐荣坤先生连任公司独立董事将满六年，因此申 请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会、审计委员会、 战略委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 齐荣坤先生的辞职将导致公司董事会、董事会相关专门委员会中独立董事占比 不符合相关规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《哈尔滨博实自动 化股份有限公司章程》等相关规定，齐荣坤先生的辞职申请将在公司完成补选新任 独立董事后生效，在此期间，齐荣坤先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行其 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，我们作为哈尔滨博实自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，对本次拟提名的独 立董事候选人的任职条件和资格进行了认真审阅，并发表如下审查意见： 经审阅拟提名的公司独立董事候选人张劲松女士的履历等相关材料，我们认为 被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责 要求，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得 担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒。 我们同意提名张劲松女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 综上，我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会提名委员会 齐荣坤、柳尧杰、初大智 1 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 ...