哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求 以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》等公司内 部文件规定，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，尽责履行独立董事的职责 和义务，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人因连任 公司独立董事将满六年，向公司董事会申请辞去第五届董事会独立董事职务。现将 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 齐荣坤，中国国籍，1965年出生，硕士，副研究员。自2018年9月起担任公司独 立董事，现任广州帮专中圆专利代理有限公司专利代理师。 因连任公司独立董事满6年，报告期内，本人申请辞去公司第五届董事会独立董 事职务，同时辞去董事会相关专门委员会职务，并于2024年9月 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 初大智，中国国籍，1973年出生，博士，副教授，具有注册会计师资格。自2022 年12月起担任公司独立董事，现任深圳大学管理学院工商管理系系主任，胜宏科技 （惠州）股份有限公司、深圳市卓宝科技股份有限公司、深圳市汉森软件股份有限 公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人未在公司担任除独立董事和董 事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情 况。 (独立董事 初大智) 各位股东及股东代表： 本人作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规和中国证监会、深圳证券交 易所的相关要求，以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等公司内部文件规定履行独立董事的职责 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 哈尔滨博实自动化股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆 情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者的合法权益，依据相关法律法规、规范性文件及《哈尔滨博实 自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 （一）重大舆情：指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常生产经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交 易价格变动的负面舆情；以及公司内部在合规、业绩、信息披露等方 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 450 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,581,3 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）为提高自有暂时性闲置 生产储备资金的使用效率、增加收益，根据公司《投资理财——低风险投资品种管 理制度》，在遵循安全性、流动性、生产优先的前提下，拟继续对自有暂时性闲置 生产储备资金进行现金管理，具体如下： 一、现金管理情况概述 1、现金管理目的 为提高公司自有暂时性闲置生产储备资金的使用效率，在遵循安全性高、流动 性好、生产优先的前提下，对其进行现金管理，增加资金收益、保持良好的流动性。 2、现金管理工具品种及风险评级 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）政府债券、有担保的企业债券且信用评级须高于AA级（含本级）； （2）银行定期存款、大额存单、保本性质的银行理财产品（风险评级须为R1）； （3）公募基金公司对社会公众发行管理的货币基 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2025 年度财务预算报告 特别提示：本预算报告是公司在分析 2025 年国内外宏观经济形势及行业状 况基础上，结合公司发展实际，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析后谨 慎编制的。本报告不代表公司对 2025 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的 实质性承诺，能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、市场状况、公司 经营决策等诸多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。 一、预算编制说明 本预算报告遵循谨慎性原则，是在哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）中长期发展战略框架内，综合 2025 年宏观经济预期、行业需求状况、 公司业务拓展计划、各类产品在手订单情况及投融资计划等因素拟定的。公司预 算编制按合并口径进行，涉及公司及合并报表范围内子公司。 二、预算编制基本假设 1、预算期内国家及地方现行的有关法律、法规、经济政策和税收政策无重 大变化； 2、公司所处宏观经济环境、行业形势、目标市场无重大变化； 3、公司预算年度里原材料价格与供求关系、销售产品价格、生产组织结构、 劳动安全、汇率、税率等无重大变化； 4、公司智能制造装备及基于装备工业优势延展的工业服 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议并表决通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有多年 为上市公司提供审计服务的经验和专业服务能力，已连续多年为公司提供审计服务， 在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公 司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。 本次 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议并表决通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的 预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本" ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二五年四月二十四日 1 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合 独立董事签署的自查文件，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张劲松女士、李文女士、初大智女士、杨健先生及 2024 年离任独立董事齐荣坤先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事张劲松女士、李文女士、初大智女士、杨健先生及 2024 年离任独立董事齐荣坤先生的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 注：齐荣坤先生因连续 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议审议并表决通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施主体全资子公司 博实（苏州）智能科技有限公司）使用不超过人民币5,000万元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，该额度在授权期限内，资金可以循环使用。具体如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035号）核准，公司公开发行可转换 公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,581,381.68元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币443,418,618.32元。上述募集资金到账情况已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字（2022）第210C000563 ...