哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事陈永祥先生的书面辞职报告。陈永祥先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会 监事职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《哈尔滨博实自动化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，陈永祥先生的辞职将导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，陈永祥先生的辞职报告将自公司股东大 会选举产生新任监事之日起生效，在公司补选出新的监事就任前，陈永祥先生仍将 按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行监事职责。 陈永祥先生在担任公司监事期间认真履职、勤勉尽责，公司及公司监事会对陈 永祥先生在任职期间为公司所 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，中国经济在复杂严峻的外部环境和内部多重挑战下，稳中有进，高质 量发展扎实推进，国内生产总值达到 134.9 万亿元，同比增长 5%，增速位居世界主 要经济体前列。面对世界经济复苏乏力、贸易保护主义壁垒高筑、地缘政治冲突和 国际贸易摩擦频发等外部压力，以及国内有效需求不足、新旧动能转换阵痛释放等 困难，国家积极部署一揽子增量政策，推动经济运行明显回升，社会信心有效提振。 公司智能制造装备产品广泛应用于石化化工、矿热炉、新能源、粮食、饲料、建材、 医药、食品、港口等国民经济支柱产业，主要产品应用领域在产业数字化、智能化、 设备更新改造等方面的需求长期看好，为公司提供了持续发展的良好空间。现将 2024 年相关情况报告如下： 一、2024 年度主要经营情况 公司实现的主要经营数据及主要财务指标列示如下： 报告期，公司积极把握产业机遇，面向未来需求，持续加大研发投入，提升竞 争力，在复杂多变的市场环境下，保持优势竞争地位。2024 年度，受智能制造装备、 工业服务两项核心成长业务推动，公司整体实现营业收入 28.63 亿元，同比增长 11.59 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议审议并表决通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》， 其中关联董事邓喜军先生、张玉春先生、王春钢先生、陈博先生回避表决，会议还 审议《关于公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。同日，公司召开第五届监事会第十次会议，审议《关于公 司监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东 大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《哈 尔滨博实自动化股份有限公司章程》的有关规定，同时结合公司实际经营情况，公 司制定了董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体如下： 一 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 二、内部控制评价结论 2024 年度内部控制评价报告 哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部 控制存在固 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定及要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事务所2024 年度审计过程中履职情况的评估及对会计师事务所2024年度履行监督职责的情况报 告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于在手合同订单情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）长期致力于智能制造装 备的创新与发展，智能制造装备及基于装备工业优势延展的工业服务构成公司双核 成长引擎。近年来，公司积极把握中国制造产业数字化、智能化升级带来的旺盛需 求，通过技术进步与产品创新，在多个产品应用领域，现已具备全栈应用解决能力， 形成从智能成套装备、数字化车间到智能工厂的完整产品矩阵。智能制造装备不断 进行技术迭代与产品创新，新产品在市场上的加速应用推动了公司业绩的增长。公 司积极把握产业机遇，面向未来需求，持续加大研发投入，提升竞争力，在复杂多 变的市场环境下，保持优势竞争地位。现将截至 2024 年 12 月 31 日的在手合同订单 情况公告如下： 一、截至 2024 年 12 月 31 日在手合同订单情况 截至 2 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"《中华人民共和国证券法》等法 律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关文件的规定以及《哈尔滨博实自动化 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"《哈尔滨博实自动化股份有限公 司监事会议事规则》等内控制度的要求，认真履行监事会职责，行使监事会职权。 2024 年度，公司召开监事会会议 4 次，监事会成员列席了 2024 年度召开的董事 会和股东大会会议，对公司经营情况、重大决策、财务状况、股东大会的召开程 序以及公司董事、高级管理人员履行职责等方面进行监督，在维护公司利益、保 护股东合法权益、促进公司规范运作等工作中发挥了积极作用。现将 2024 年度 监事会工作情况报告如下： 一、2024 年监事会召开会议情况 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了 2023 年度监事会工作报告、2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算报告、2023 年度报告及其摘要、2023 年度利润分配预案、关于 2 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十三次会议审议并表决通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《哈尔滨博实自动化股份有 限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 ...