审计机构续聘 - 公司2024年4月25日会议同意续聘信永中和为2024年度财务报告审计机构，待股东大会审议[2] - 审计委员会、第五届董事会第二十次会议同意续聘，授权确定2024报酬[7] 审计机构情况 - 2023年末信永中和合伙人245人，注会1656人，签过证券审计报告注会超660人[2] - 2022年业务收入39.35亿，审计收入29.34亿，证券业务收入8.89亿[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿，同行业客户237家[3] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] 审计费用 - 信永中和为公司提供审计服务15年，2023年审计费66万，内控审计费21万，本期与上期相同[5][6] 执业处罚 - 信永中和近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律监管措施2次[4] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次等[4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.05亿元，上年同期2.60亿元，同比减少21.04%[3] - 营业总收入为2.05324亿元，较上期2.60042亿元下降21.04%[25] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润5643.66万元，上年同期8017.21万元，同比减少29.61%[3] - 净利润为5643.66万元，较上期8017.21万元下降29.61%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额1.27亿元，上年同期8035.48万元，同比增加58.00%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为126,957,051.41元，上期为80,354,847.81元[27] 应收款项融资变化 - 应收款项融资3934.34万元，较年初1.63亿元减少75.83%，系子公司德坤航空持有的中航信用电子凭证到期所致[6] 其他应收款变化 - 其他应收款1488.63万元，较年初1074.01万元增加38.61%，系报告期末员工备用金增加所致[6] 预付款项变化 - 预付款项887.13万元，较年初616.31万元增加43.94%，系子公司德坤航空预付材料款增加所致[6] 税金及附加变化 - 税金及附加130.78万元，上年同期201.18万元，同比减少34.99%，系粉磨系统及其配套设备制造业务收入下降所致[9] 财务费用变化 - 财务费用 -940.86万元，上年同期 -511.72万元，同比减少83.86%，系本期定期存款计提的利息收入增加所致[9] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额 -386.35万元，上年同期 -1.80亿元，同比增加97.85%，系本期购买三个月期以上的定期存款较上期下降所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,863,473.52元，上期为 - 179,981,506.67元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额1.21亿元，上年同期 -1.08亿元，同比增加211.83%，系本期购买三个月期以上的定期存款较上期下降所致[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为121,200,082.55元，上期为 - 108,380,297.03元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39,926名[19] - 何亚民持股比例32.34%，持股数量334,219,997股；何佳持股比例28.04%，持股数量289,775,148股；二者合计持有公司60.38%的股份[19] - 魏勇持股比例10.88%，持股数量112,419,805股，质押股份数量75,008,000股[19] 担保事项 - 2024年1月公司同意为全资子公司利君控股提供担保事项期限延长至主合同质保期届满[22] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,365,245,762.03元，期初余额为1,261,527,257.70元[23] 应收票据变化 - 2024年3月31日应收票据期末余额为50,148,374.79元，期初余额为38,807,275.35元[23] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款期末余额为281,147,947.85元，期初余额为217,520,259.01元[23] 存货变化 - 2024年3月31日存货期末余额为353,854,381.30元，期初余额为379,631,213.37元[23] 流动资产合计变化 - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为2,199,189,061.43元，期初余额为2,174,097,294.46元[23] 投资性房地产变化 - 2024年3月31日投资性房地产期末余额为45,668,841.66元，期初余额为57,702,115.37元[23] 资产总计变化 - 资产总计为33.395亿元，较上期32.9256亿元增长1.42%[24] 营业总成本变化 - 营业总成本为1.43958亿元，较上期1.74268亿元下降17.39%[25] 营业利润变化 - 营业利润为6842.76万元，较上期9677.95万元下降29.30%[25] 利润总额变化 - 利润总额为6844.33万元，较上期9801.27万元下降29.96%[25] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为5659.67万元，较上期7913.94万元下降28.48%[25] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.05元，较上期0.08元下降37.5%[25] 稀释每股收益变化 - 稀释每股收益为0.05元，较上期0.08元下降37.5%[25] 其他综合收益的税后净额变化 - 其他综合收益的税后净额为16.01万元，较上期 - 103.27万元实现扭亏为盈[25] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为259,377,835.57元，上期为269,958,092.91元[27] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为132,420,784.16元，上期为189,603,245.10元[27] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计本期为97,067,143.15元，上期为22,423,279.45元[27] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计本期为100,930,616.67元，上期为202,404,786.12元[27] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计本期为1,834,565.78元，上期为7,270,838.47元[27] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,834,565.78元，上期为 - 7,270,838.47元[27] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为1,161,664,471.18元，上期为879,273,330.01元[27]

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司股票简称为利君股份，股票代码为002651[7] - 公司注册地址为成都市武侯区武科东二路5号，注册地址的邮政编码为610045[8] - 公司网址为http://www.cdleejun.com[8] 公司经营情况 - 公司主营业务为研究制造、销售、机电产品及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务[10] - 公司2023年营业收入为1,072,671,593.65元，同比增长5.17%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为122,899,732.01元，同比下降44.06%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为268,031,333.93元，同比增长37.83%[12] - 公司2023年末总资产为3,292,560,360.25元，较上年末下降5.03%[12] 主营业务 - 公司粉磨系统及其配套设备制造业务主要产品是辊压机（高压辊磨机），主要用于水泥建材行业及矿山、冶金、化工等行业工业原料的粉磨[19] - 辊压机（高压磨辊机）是公司主营产品，除了应用在水泥建材行业外，还应用于钻石矿、铜矿、铂金矿、钼矿、金矿和工业矿物的物料粉磨[20] 财务状况 - 公司2023年度营业收入为107,267.16万元，同比增长5.17%[29] - 公司2023年度营业利润为16,145.42万元，同比下降35.59%[29] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为12,289.97万元，同比下降44.06%[29] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为5,281.08万元，同比下降88.15%[29] - 公司2023年度资产负债率为18.09%，资产结构稳定[31] 未来发展展望 - 利君科技未来发展展望中，公司的辊压机及配套设备业务产品应用广泛，符合国家节能减排政策[76] - 德坤航空未来发展展望中，公司主营航空航天零部件制造业务，属于国家发展战略性新兴产业[76] 内部管理 - 公司将持续于高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，巩固市场领先地位[80] - 公司将优化航空航天零部件制造业务的资源配置，提高核心竞争力，不断夯实竞争力[80] - 公司将持续提升产品质量、制造效率、降低成本和资源消耗，加强综合管理水平[80] 股东情况 - 公司前10名股东中，何亚民与何佳系父女关系，合计持有公司60.38%股份[160] 社会责任 - 公司高度重视企业社会责任工作，包括股东权益保护、职工权益保护和社会公益事业[124]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2023年年度业绩说明会于2024年5月10日15:00 - 17:00召开[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席人员有总经理、财务总监等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月9日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

成都利君实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 成都利君实业股份有限公司董事会 现就提名 胡宁 为成都 利君实业股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为成都利君实业 股份有限公司第 五 届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 成都利君实业 股份有限公司第 五 届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

成都利君实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡宁 作为成都利君实业股份有限公司第_五_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人成都利君实业股份有限公司董事 会_提名为成都利君实业股份有限公司（以下简称该公司）第_五 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都利君实业股份有限公司第 五 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

| 信念 中和合分析 工 京 方 城 区 南 东城 × 朝 旧 北 大 街 我 章 : +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile. +86 (010) 6554 7190 | 关于成都利君实业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都利君实业股份有限公司（以下简称利 君股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 202 ...

证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-013 成都利君实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 3 月 12 日 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 3 月 12 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过 交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 3 月 12 日（现场股 东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 3 月 12 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都利君实业股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 310 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北京大成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 关 于 成 都 利 君 实 业 股 份 有 限 公 司 二 〇 二 四 年 第 二 次临时 股 东 大 会 之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 310 号 致：成都利君实业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东 ...

成都利君实业股份有限公司 募集资金专项管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等） 以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"），公司董事会应制定详细的资金使用计划。募集资金的使用应坚持周密计划、规范 运作、公开透明的原则。 第四条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和 中国证监会有关规范性文件的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第五条 保荐机构在持续督导期间对公司募集资金使用和管理负有保荐责任，保荐 机构及保荐代表人应按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度的相关规定履行 募集资金使用和管理持续督导的工作。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中 管理，募集资金专户数量原则上不得超过募投项目的个数。公司存在两次以上融资的， 应当独立设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金 ...