一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称"本次董 事会会议"）通知于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 5 月 17 日下午 16:00 以通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-027 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 同意选举独立董事胡宁先生（会计专业人士）为公司第五届董事会审计委员会委员， 并推选独立董事、董事会审计委员会委员胡宁先生担任公司第五届董事会审计委员会主 任委员（召集人）；选举独立董事胡宁先生为公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬 委员会委员、战略委员会委员。胡宁先生上述任期与公司第五届董事会董事任 ...

会议时间 - 2024年4月25日召开第五届董事会第二十次会议[5] - 2024年4月27日多平台公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月17日14：00召开2023年年度股东大会[6] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表7人，代表股份740,455,111股，占股本71.6482%[10] - 现场出席3人，代表股份736,414,950股，占股本71.2572%[10] - 网络出席4人，代表股份4,040,161股，占股本0.3909%[12] - 中小股东和代表4人，代表股份4,040,161股，占股本0.3909%[13] 议案表决 - 审议八项普通决议案，六项议案同意股数740,453,111，占99.9997%[16][22] - 六项议案反对股数2,000，占0.0003%，弃权股数0[22] - 六项议案中小股东同意股数4,038,161，占99.9505％[22]

市场扩张和并购 - 2024年4月25日公司审议通过收购利君环际30%股权[1] - 利君环际注册资本1000万元，收购后公司持股100%[1][3] - 利君环际完成工商变更，由控股变全资子公司[1][4] 其他说明 - 收购对公司经营和财务无重大影响，不损害股东利益[4] - 公告日期为2024年5月17日[5]

审计报告 XYZH/2024CDAA6B0048 成都利君实业股份有限公司 成都利君实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了成都利君实业股份有限公司（以下简称利君股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了利 君股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于利君股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-015 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次董事 会会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 4 名，以通讯表决方式出席会议的董事 5 名（董事何亚 民、徐智平、宗磊，独立董事刘丽娜、王伦刚）。 4、本次董事会会议的主持人为副董事长何佳女士，列席人员为总经理（财务总监） 林麟、董事会秘书胡益俊。 5、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 同意 2023 年度总经理工作报告。 议案表决结果：同意 ...

成都利君实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规的要求，依法执行股东大 会赋予的监督职责，向股东大会负责并报告工作，促进公司的规范运作，勤勉、忠实履 行监事会的职责和义务，维护公司、全体股东及员工的合法权益。 报告期，公司全体监事积极出席了监事会、列席了股东大会及董事会，对公司各重 大事项的决策、合规性进行了审核，对公司的财务情况、股东大会决议执行情况及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和 检查，规范公司运作、完善和提升公司治理水平，促进公司持续健康的发展,有效的维 护了公司、股东的权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 3 次监事会，公司全体监事均亲自出席了会议，不存在委 托出席和缺席情况，会议的召集与召开、会议表决及决议内容均符合法律法规和《公司 章程》的规定。监事会会议和审议议案具体情况如下： | 会议召开 时间 | 会议召开届次 | 会议审议议案 | ...

成都利君实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 刘丽娜，1981年出生，研究生学历，法学博士。现任西安交通大学法学院副教授、 硕士生导师，中国科技法学会理事、西安市法学会知识产权研究会秘书长、陕西省法学 会企业经济法治研究会理事、榆林市仲裁委委员会仲裁员、西安碑林法院专家咨询委员 会委员，西安市司法局政府立法咨询专家、公司独立董事（任期2022年12月-2024年6月）。 独立董事 刘丽娜 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 二、年度履职 ...

成都利君实业股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现 场会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第五届董事会第二十次会议审议的相关议案及资料，并发表如下审 核意见： 一、关于计提商誉减值准备的审核意见 公司本次计提商誉减值准备测算方法符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产 实际情况，计提商誉减值准备事项依据充分，计提减值准备后能够更加公允地反映公司 的财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。该事项审批和决策程序合法合规， 符合《公司章程》的要求。我们同意本次计提商誉减值准备。 二、关于对公司2023年度利润分配预案的审核意见 我们认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章 ...

成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议决定 于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现 就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-024 成都利君实业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 开始。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-014 成都利君实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近日收到独 立董事李越冬女士提交的书面辞职报告。独立董事李越冬女士因个人原因向公司提出辞 职，请求辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬委员 会委员、战略委员会委员职务，李越冬女士辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公 告日，李越冬女士未持有公司股份。 根据相关法律法规的规定，李越冬女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新的 独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，李越冬女士将按照相关法律、法规及 《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。 李越冬女士担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司董事会对李越冬女士任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 ...