成都利君实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 王伦刚 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 王伦刚，1970 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任西南财经大学法 学院教师，经济法研究所所长、中国金融法研究中心研究员、四川省法学会经济法和国 际经济法学研究会常务副会长、四川省法学会劳动和社会保障法学研究会副会长、成都 仲裁委员会仲裁员，天宝动物营养科技股份有限公司独立董事、公司独立董事（任期 2024 年 6 月-2027 年 6 月）。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司 ...

成都利君实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 刘丽娜 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 刘丽娜女士，1981年出生，研究生学历，法学博士。现任西安交通大学法学院副教 授、硕士生导师，陕西省法学会科技法学会常务理事、陕西省法学会企业经济法治研究 会理事、榆林市仲裁委委员会仲裁员，西安市司法局政府立法咨询专家、公司独立董事 （2024年6月-2027年6月）。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情 ...

成都利君实业股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度 保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，成都利君实业股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事胡宁、王伦刚、刘丽娜在 2024 年度履职保持独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，独立董事胡宁、王伦刚、刘丽娜的任职经历及提交签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司董事会认为，上述三位独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范 运作》及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 成都利君实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

三、关于对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的审核意见 我们认真查阅了公司《薪酬管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 《销售业绩激励方案（试行）》，审核了 2024 年度董事、监事、高级管理人员在公司领 取的薪酬、业绩提成、津贴情况。我们认为，公司董事、监事、高级管理人员在 2024 年度内领取的薪酬、业绩提成、津贴均严格按照公司相关薪酬管理制度和标准进行发放， 公司所披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。 四、关于对公司对外担保的审核意见 成都利君实业股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第六届董事会第四次 ...

成都利君实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 胡宁 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 胡宁先生，1989年出生，博士，教授，博士生导师。现任西南财经大学会计学院现 代审计研究所所长，光华会计拔尖人才、国家自然科学基金通讯评议专家，中国政府审 计研究中心研究员、四川省注册会计师协会人才委员会副主任委员、西南财经大学审计 监察与风险防控研究中心学术专家，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司独立董事、 领悦服务集团有限公司独立董事（H股）、公司独立董事（任期2024年6月-2027年6月）。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-10 成都利君实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 开始。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端 ...

成都利君实业股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-04 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届监事会第四次会议（以下简称"本次监事会 会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 以现场会议方式在公司四楼会 议室召开。 3、本次监事会会议以现场表决方式出席会议的监事 3 名，实际以现场表决方式出 席会议的监事 3 名。 4、本次监事会会议的主持人为监事会主席尹红，列席人员为董事会秘书胡益俊。 5、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 同意 2024 年度监事会工作报告。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网本公司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-03 成都利君实业股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第六届董事会第四次会议（以下简称"本次董事会 会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 4 月 24 日上午 10:00 以现场结合通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 人。其中： 以现场表决方式出席会议的董事 5 名，以通讯表决方式出席会议的董事 4 名（董事长何 亚民先生、董事林麟先生，独立董事胡宁先生、刘丽娜女士）。 4、本次董事会会议的主持人为副董事长何佳女士，列席人员董事会秘书胡益俊。 同意 2024 年度董事会工作报告。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯 网披露的《2024 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"。 公司独立董事胡宁先生、王伦刚先生、刘丽娜女士分别向董事会提交了《2024 年 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-05 成都利君实业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》。该预案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。 （二）独立董事专门会议审议情况 本次利润分配预案已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通 过，审核意见为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定及公司实际情况， 有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分 配预案。 （三）监事会审议情况 本次利润分配预案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，并同意将该议案提 交2024年年度股东大会审议。监事会认为，公司2024年度利润分配预案是基于公司实际 经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远 ...

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