独立董事履职情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事应出席8次，实际出席8次，列席股东大会3次[3] - 2024年多次对多项事项发表同意审核意见[8] - 任期为2024年6月 - 2027年6月[2] - 担任多届董事会相关委员会职务[4] - 2024年度与多部门交流，现场工作超十五日[10][11] 未来展望 - 2025年持续学习提升履职能力[15] - 2025年加强与各方沟通了解经营[15] - 2025年为公司发展和规范运作提建议[15]

2024年履职情况 - 召开8次董事会会议，独立董事应出席8次，实际出席8次，列席股东大会4次[3] - 独立董事担任多个委员会职务[4] - 多次对公司事项发表同意审核意见[6][7] - 现场工作时间超十五日[9] - 审查报告及议案并提审核意见[5] - 为公司经营等提供专业意见[10] 2025年展望 - 持续学习法规提升履职能力[12] - 按规定履行独立董事职责[12] - 加强沟通了解公司经营[12] - 为公司发展提建议[12]

公司信息 - 公司为成都利君实业股份有限公司[1] 独立董事评估 - 董事会评估2024年度独立董事履职独立性[2] - 现任独立董事为胡宁、王伦刚、刘丽娜[2] - 董事会认为三人符合独立性要求[2] 时间信息 - 专项意见出具时间为2025年4月24日[3]

三、关于对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的审核意见 我们认真查阅了公司《薪酬管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 《销售业绩激励方案（试行）》，审核了 2024 年度董事、监事、高级管理人员在公司领 取的薪酬、业绩提成、津贴情况。我们认为，公司董事、监事、高级管理人员在 2024 年度内领取的薪酬、业绩提成、津贴均严格按照公司相关薪酬管理制度和标准进行发放， 公司所披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。 四、关于对公司对外担保的审核意见 成都利君实业股份有限公司第六届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事规则》的有关规 定，公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以现 场会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，本次会议 的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。全体独立董事本着独立、审慎的态度， 认真审阅了公司提交第六届董事会第四次 ...

成都利君实业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 独立董事 胡宁 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 胡宁先生，1989年出生，博士，教授，博士生导师。现任西南财经大学会计学院现 代审计研究所所长，光华会计拔尖人才、国家自然科学基金通讯评议专家，中国政府审 计研究中心研究员、四川省注册会计师协会人才委员会副主任委员、西南财经大学审计 监察与风险防控研究中心学术专家，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司独立董事、 领悦服务集团有限公司独立董事（H股）、公司独立董事（任期2024年6月-2027年6月）。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-10 成都利君实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 开始。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票时间：2025 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入7.76亿元，较上年降27.63%[4] - 2024年度营业成本4.73亿元，较上年降24.86%[4] - 2024年度营业利润1.42亿元，较上年降12.13%[4] - 2024年度归母净利润1.20亿元，较上年降2.28%[4] - 2024年度现金及等价物净增2.36亿元，较上年升347.60%[4] 利润分配 - 2024年母公司净利润1196.86万元，提公积金119.69万元[3] - 以10.33亿股为基数，每10股派0.6元，共分6200.76万元[3] - 2024年母公司可供分配利润3.60亿元，剩2.97亿结转[3] 其他事项 - 同意续聘信永中和为2025年财务审计机构[6] - 监事会会议3名监事现场表决出席[2]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润1196.86万元，计提法定公积金119.69万元[4] - 2024年度营业收入77624.87万元，同比降27.63%[5] - 2024年度营业成本47266.57万元，同比降24.86%[5] - 2024年度营业利润14186.69万元，同比降12.13%[5] - 2024年度归母净利润12009.98万元，同比降2.28%[5] - 2024年度现金及等价物净增额23638.07万元，同比升347.60%[5] 利润分配 - 以2024年末10.33亿股为基数，每10股派0.6元，共分6200.76万元[4] 其他新策略 - 同意子公司申请不超3000万元综合授信，有效期2年[8]

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2025-05 成都利君实业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届 董事会第四次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》。该预案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过。 （二）独立董事专门会议审议情况 本次利润分配预案已经第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通 过，审核意见为：公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》规定及公司实际情况， 有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意董事会提出的利润分 配预案。 （三）监事会审议情况 本次利润分配预案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过，并同意将该议案提 交2024年年度股东大会审议。监事会认为，公司2024年度利润分配预案是基于公司实际 经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远 ...

| 合 永 中 和 合 ・・ | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于成都利君实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA8B0053 成都利君实业股份有限公司 成都利君实业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都利君实业股份有限公司（以下简称利 君股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合 ...