证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-017 成都利君实业股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 1、在手订单明显减少。近年来，德坤航空所在的业务领域不断有社会资本进入， 有资质的生产企业都在加大投资规模，市场竞争加剧；同时，德坤航空主要客户释放的 订单需求也在相应减少，致使在手订单的数量和金额相应减少。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"或"利君股份"）于2024年4月25 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于计 提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风险提 示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购成都德坤航空设备制造有限公司（以下 简称"德坤航空"）股权形成合并报表的商誉及其资产组进行了减值测试，根据减值测 试结果，公司结合德坤航空所处行业发展、市场变化和目前的实际经营情况等因素的分 析预测，基于谨慎性原则，公司2023年度对上述股权收购事项形成的商誉计提减值准备 9,995.08万元。具体情况如下： ...

成都利君实业股份有限公司 2023年度内部控制的自我评价报告 成都利君实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督，经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-018 成都利君实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，该预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024CDAA6B0048 审计报告 确认，2023 年度母公司实现的净利润为 132,749,075.73 元。依据《公司法》《公司章程》 的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%计提法定公积金 13,274,907.58 元 后，加上母公司年初未分配利润 311,937,331.72 元，扣减分配 2022 年度股利 41,338,400.00 元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为 390,073,099.87 元。经 董 ...

成都利君实业股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司聘请的会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施 管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 2、投资者保护能力 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的 民事赔偿责任，2 ...

成都利君实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事 李越冬 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 李越冬，1977年出生，博士，教授，博士生导师。现任西南财经大学会计学院审计 系主任、西南财经大学会计学院审计监察与风险防控研究中心主任，财政部首期国际高 端会计人才、审计署与北京大学联合培养博士后，审计署联合国项目审计人员、四川省 审计学会副秘书长、四川省内部审计学会理事、四川省会计学会理事，四川北川农村商 业银行股份有限公司外部监事，雅安百图高新材料股份有限公司（非上市公司）、成都 华微电子科技有限公司（2024年1月上市）、成都智明达电子股份有限公司、成都盛帮 密封件股份有限公司、四川科伦博泰生物医药股份公司（香港上市）独立董事、公司独 立董事（任期2021年6月-2024年5月）。 本人未在公司担任除 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-023 成都利君实业股份有限公司 关于公司收购员工持股平台持有控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、交易概述 2021年6月，经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审 议通过了《关于转让全资子公司部分股权给员工持股平台的议案》，同意转让全资子公 司成都利君环际智能装备科技有限公司（以下简称"利君环际"）30%的股权给员工持股 平台-共青城立宇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"立宇合伙"）；交易完成后，公 司持有利君环际70%股权，立宇合伙持有利君环际30%股权（详细情况参见2021年6月30 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网本公司披露的《关于转让全 资子公司部分股权给员工持股平台的公告》）。 本次收购股权交易对手为公司员工持股平台-立宇合伙，其全体合伙人为公司核心 员工，该员工持股平台的全体合伙人与公司不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、 董监高亦不存在关联关系。 本次收购股权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

成都利君实业股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度 保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，成都利君实业股 份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司现任独立董事李越冬、王伦刚、刘丽娜 在 2023 年度履职保持独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查，独立董事李越冬、王伦刚、刘丽娜的任职经历及提交的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。公司董事会认为，上述三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 成都利君实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

一、本人基本情况 王伦刚，1970 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任西南财经大学法 学院教师，经济法研究所所长、中国金融法研究中心研究员、四川省法学会经济法和国 际经济法学研究会常务副会长、四川省法学会劳动和社会保障法学研究会副会长、四川 省人民检察院专家咨询委员会委员、成都仲裁委员会仲裁员，天宝动物营养科技股份有 限公司独立董事、公司独立董事（任期 2021 年 6 月-2024 年 6 月）。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关 系。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都利君实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 独立董事 王伦刚 本人作为成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章 程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立、客观的履行法律法规赋予的职权， 勤 ...

财务内控 - 审计利君股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 利君股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2023年营业收入107267.16万元，同比上升5.17%[5] - 2023年营业成本62549.77万元，同比上升1.97%[5] - 2023年归属于上市公司股东净利润12289.97万元，同比下降44.06%[5] - 2023年母公司净利润132749075.73元，计提法定公积金13274907.58元[4] 利润分配 - 以2023年末总股本1033460000股为基数，每10股派现0.4元，共分配41338400元[4] 商誉减值 - 2023年对收购成都德坤航空100%股权形成的商誉计提减值9995.08万元[3] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2024年度财务报告审计机构[7] 股权收购 - 同意收购共青城立宇持有的成都利君环际30%股权[8] - 立宇合伙未履行的300万元出资义务由公司继续履行[8]