成都利君实业股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在 有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行投资理财的行为，包括银行理财产品、信 托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 第三条 公司进行委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司进行委托理财， 必须充分防范风险，委托理财产品必须承诺保本或提供担保。公司进行委托理财，在规 范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最大收益，预期收益率原则上必须高于同期银 行存款利率。 第四条 委托理财资金的来源应是公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金（含超 募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度。 原则上暂时闲置的募集资金只能投资于商业银行发行的理财产品。 第五条 本制度适用于公司及控股子公司，经营管理层未经董事会或股东大会审批不 得进行任何委托理财活动。 第二章 委托理财审批权限和决策 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-08 一、股东股份质押基本情况 成都利君实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了质押业务，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 其一致行动人 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 限售股 | 充质押 | | | | 用途 | | 魏勇 | 否 | 4,660,000 | 4.15% | 0.45% | 否 | 是 | 2024.02.05 | 2024.11.06 | 广发证券股 | 补充 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-07 成都利君实业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 公司近日接到持股5%以上股东魏勇先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理 了解除质押及质押业务，具体事项如下： 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一大 | 本次解除质押 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及其一致行动人 | 股份数量 | 比例 | 本比例 | | | | | 魏勇 | 否 | 3,000,000 | 2.67% | 0.29% | 2022.07.04 | 2024.01.31 | 国投证券股份有限公司 | | 合计 | - | 3,000,000 | 2.67% | 0.29% | - | - | - | 2、本次股份质押基本情况 | 股东 | ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-006 成都利君实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 1 月 30 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过 交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 1 月 30 日（现场股 东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 1 月 30 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于 成都利君实业股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会之 法律意见书 大成蓉法意字[2024]第 107 号 北 京 大 成 （ 成 都） 律 师 事务 所 www.dentons.cn 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square ，No. 396, Jirui 5th Road ， Tianfu 2nd Street ,High-tech Zone,Chengdu,China Tel: +86 28-87039931 Fax:+86 28-87036893 北 京 大 成（成都）律 师 事 务所 关 于 成 都 利 君 实 业 股份 有 限 公司 二 〇 二 四 年 第 一次临时 股东 大 会 之 法 律 意 见 书 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，现场出席了本次股东大会，并出具法律意见如下： 一、本次股东大会的 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-04 成都利君实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议决定 于 2024 年 1 月 30 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 30 日 14:00 开始。 网络投票时间： （1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 1 月 30 日的交易时间，即 9:15— 9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-03 成都利君实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保事项延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 28 日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于全资子公司收到中标通知 书的公告》，公司全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称"利君控股"） 成为澳大利亚 Sino Iron Pty Ltd 项目"Design and Supply of HPGR System at Lines 1&2"的中标单位。 （中文）利君控股（新加坡）私人有限公司 1 2、成立日期：2014 年 9 月 11 日 3、注册地点：新加坡 4、注册资本：1,000 万美元 5、主营业务：贸易（包括一般性的进出口贸易）、投资控股公司。 6、股权结构：利君控股为公司全资子公司。 为保证上述新加坡全资子公司利君控股项目的顺利实施，推动公司海外市场业务未 来发展的需要，公司于 2022 ...

一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第十八会议（以下简称"本次董事会 会议"）通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 1 月 12 日上午 10:00 以通讯方式召开。 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-01 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 4、本次董事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事同意，公司《关于为全资子公司提 供担保事项延期的公告》详见 2024 年 1 月 13 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网本公司公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 同意公司以现场投票和网络 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、本次监事会会议于 2024 年 1 月 12 日上午 11:00 以通讯方式召开。 3、本次监事会会议以通讯表决方式出席会议的监事 3 名，实际以通讯表决方式出 席会议的监事 3 名。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-02 成都利君实业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 4、本次监事会会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届监事会第十三次会议（以下简称"本次监事 会会议"）通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 成都利君实业股份有限公司监事会 2024 年 1 月 13 日 本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于为全资子公司提供担保事项延期 的议案》，形成了如下决议： 监事会认为 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.38亿元，同比增长44.25%；年初至报告期末8.70亿元，同比增长48.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4425.81万元，同比增长30.46%；年初至报告期末2.30亿元，同比增长69.05%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.88亿元，同比增长319.85%[5] - 本报告期末总资产33.46亿元，较上年度末减少3.50%；归属于上市公司股东的所有者权益28.04亿元，较上年度末增长7.99%[5] - 营业收入较去年同期增加2.84亿元，增幅48.59%，主要系航空航天和粉磨系统业务收入增长[22] - 营业总收入本期为8.6992851187亿元，上期为5.8546462491亿元，同比增长48.59%[41] - 营业总成本本期为6.2527790363亿元，上期为4.3725190548亿元，同比增长43.00%[41] - 净利润本期为2.2999560539亿元，上期为1.3548654604亿元，同比增长70.09%[42] - 基本每股收益本期为0.22元，上期为0.13元，同比增长69.23%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.8826343667亿元，上期为0.4484056999亿元，同比增长320.07%[44] - 负债合计本期为5.4124949504亿元，上期为8.7142782185亿元，同比下降37.89%[41] - 所有者权益合计本期为28.0443809456亿元，上期为25.9704118522亿元，同比增长7.99%[41] - 负债和所有者权益总计本期为33.4568758960亿元，上期为34.6846900707亿元，同比下降3.54%[41] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较年初减少1.00亿元，降幅100.00%，主要系理财产品投资到期[7] - 应收票据较年初增加4840.55万元，增幅691.51%，主要系采用商业承兑汇票结算业务增加[7] - 应收账款较年初增加1.56亿元，增幅59.63%，主要系航空航天零部件制造业务部分完工产品实现收入[8] - 存货较年初减少1.64亿元，降幅31.63%，主要系航空航天和粉磨系统业务产品实现收入[12] - 2023年9月30日货币资金为12.34亿元，较年初12.14亿元略有增加[39] - 2023年9月30日应收票据为554.06万元，较年初70万元大幅增加[39] - 2023年9月30日应收账款为4.17亿元，较年初2.62亿元有所增加[39] - 2023年9月30日存货为3.54亿元，较年初5.18亿元有所减少[39] - 2023年9月30日资产总计为33.46亿元，较年初34.68亿元略有减少[40] 负债项目关键指标变化 - 合同负债较年初减少1.89亿元，降幅53.31%，主要系完成澳大利亚项目货物交付[17] - 2023年9月30日流动负债合计为5.10亿元，较年初8.49亿元大幅减少[40] 费用及收益关键指标变化 - 销售费用为54,722,689.14元，较上期23,050,638.58元增长137.40%[25] - 财务费用为 - 26,502,480.85元，较上期 - 20,172,275.05元减少31.38%[25] - 其他收益为20,449,894.89元，较上期5,905,275.33元增长246.30%[25] - 信用减值损失为3,863,238.43元，较上期922,778.98元增长318.65%[26] - 资产减值损失为 - 1,074,093.64元，较上期2,484,519.21元减少143.23%[27] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为188,263,436.67元，较2022年1 - 9月的44,840,569.99元增长319.85%[29] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 158,726,000.43元，较2022年1 - 9月的442,761,541.15元减少135.85%[30] - 投资活动现金流入小计本期为4.0832867269亿元，上期为7.6865448680亿元，同比下降46.88%[44] - 投资活动现金流出小计本期为5.6705467312亿元，上期为3.2589294565亿元，同比增长74.00%[44] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.5872600043亿美元，上年同期为4.4276154115亿美元[45] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为2085.506635万美元[45] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4133.84万美元，上年同期为3100.38万美元[45] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为944.584293万美元，上年同期为122.938538万美元[45] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为5078.424293万美元，上年同期为3223.318538万美元[45] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2992.917658万美元，上年同期为-3223.318538万美元[45] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为74.146234万美元，上年同期为1501.580559万美元[45] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为34.9722万美元，上年同期为4.7038473135亿美元[45] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为9.8765362704亿美元，上年同期为5.418933652亿美元[45] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为9.8800334904亿美元，上年同期为10.1227809655亿美元[45] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为39,671，表决权恢复的优先股股东总数为0[32] - 何亚民与何佳系父女关系，属于一致行动人并合计持有公司60.38%的股份[33] 公司决策与业务安排 - 公司同意以自有资金对全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司增资3,000万美元，对全资子成都利君科技有限责任公司投资5,000万元人民币用于生产车间扩建技改项目，及使用不超过30,000万元闲置自有资金开展现金管理[35] - 全资子公司利君控股（新加坡）开展外汇套期保值业务金额不超过1亿美元，业务期限三年，单笔不超一年[37] - 公司向汇丰银行申请综合授信额度不超2亿元人民币或等额外币，向招商银行申请不超1亿元人民币或等额外币，有效期三年[37] - 第二期限制性股票激励计划对65人解除限售股份319.2万股，于2023年9月11日上市流通[37] - 全资子公司利君控股（新加坡）拟自筹资金不超1000万美元在新加坡购买办公用房产[38]