证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-039 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第八次会议决议召 1 开本次股东大会）。 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-040 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于补选及调整第六届董事会专门委员会委员 的议案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意选举李炜先生为公司第六届董事会提名委员会委员，任期自 本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员 1 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，兼任公司董事 会秘书的胡军红先生不再满足担任董事会审计与风险管理委员会委 员要求，董事会同意免去胡军红先生第六届董事会审计与风险管理委 员会委员职务，并选举宋鹏程先生为第六届董事会审计与风险管理委 员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议通知于 2024 年 4 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-041 公司分别于 2022 年 5 月 13 日、2022 年 6 月 11 日、2022 年 7 月 11 日、2022 年 8 月 11 日、2022 年 9 月 13 日、2022 年 11 月 12 日、 2022 年 12 月 13 日、2023 年 1 月 14 日、2023 年 2 月 11 日、2023 年 3 月 11 日、2023 年 4 月 12 日、2023 年 5 月 12 日、2023 年 6 月 10 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-038 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 回购"）。本次回购价格不超过人民币 7.00 元/股，总金额不低于人 民币 5,000 万元，不超过人民币 1 亿元。如按回购金额上限及回购价 格上限测算，预计回购股份数量约为 14,285,714 股，约占公司总股本 的 1.94%；按回购金额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量 约为 7,142,857 股，约占公司总股本的 0.97%，具体回购数量以回购 完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于为维护公司 价值及股东权益所必需，实施期限为董事会审议通过之日起 3 个月 内。具体 内容详见 公司于 202 ...

交易情况 - 交易标的为汽车销售公司40%股权、天元供应链100%股权及相关债权[11] - 交易方式为非公开协议转让，评估基准日为2023年7月31日[12][15] - 交易价格18368.86万元，2023年12月15日完成支付和工商变更[16][19][20] 业绩数据 - 2023年合并报表营收160045.08万元，同比降16.10%[25] - 2023年归母净利润12964.02万元，同比增2848.55%[25] - 2023年扣非净利润8896.63万元，较调整后上年增345.52%[30] - 2023年经营现金流净额37882.04万元，同比降24.83%[30] - 2023年末总资产424894.50万元，较上年末降3.05%[30] - 2023年末归母净资产311101.07万元，较上年末增2.92%[30] 其他 - 重大资产重组实施方案与公布方案无重大差异[33]

（问题征集专题页面二维码） 出席本次说明会的人员有：公司董事长殷俊先生、董事兼总经理 章乐先生、副董事长兼董事会秘书胡军红先生、财务总监陈晶晶女士、 独立董事胡伟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日 15:00 前登录全景网 （http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-037 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告已于 2024 年 4 月 18 日披露。为便于广大投资者更加深入全面地 了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-036 | 按照《证券法》第 | | | --- | --- | | 六十三条的规定， | 是□ 否 | | 是否存在不得行使 | 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | | 表决权的股份 | | | 6．30%以上股东增持股份的说明（如适用） | | | 本次增持是否符合《上市公 | | | 司收购管理办法》规定的免 | 是 否□ | | 于要约收购的情形 | | | 股东及其一致行动人法定期 | 城发资本承诺：本次增持股份锁定期为增持计划 | | 限内不减持公司股份的承诺 | 实施完成后 6 个月。 | | 7．备查文件 | | | 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 |  | | 2．相关书面承诺文件 |  | | 3．律师的书面意见 |  | | 4．深交所要求的其他文件 |  | 信息披露义务人： 宜昌城发资本控股有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收到控股股东一致行动人宜昌 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-026 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司六楼会议室以 现场方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监 事会主席许文涛主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023 年 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票 ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——黄玉烨 各位股东及代表： 本人自 2023 年 6 月 5 日公司完成第六届董事会换届选举之日起 担任公司独立董事，在 2023 年的工作中，本着对公司股东负责的态 度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋 予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股东大会会议、董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项进行了专项说明， 切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人黄玉烨，1970 年 5 月生。中共党员，博士研究生，教授， 博士研究生导师。现任中南财经政法大学知识产权学院院长，教育部 人文社科重点研究基地中南财经政法大学知 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《湖北三峡旅游 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董 事会设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵 循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名， 并由董事会选举产生。 1 员不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，由董事会指定一名委员履行 主任委员职责。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。 ...