公司治理 - 2024年8月16日选举王精复为董事长[1] - 法定代表人变更为王精复并完成工商登记[1] 公司信息 - 注册资本柒亿叁仟捌佰壹拾肆万捌仟壹佰壹拾柒圆[1] - 1998年8月10日成立，住所为宜昌市港窑路5号[1] 业务范围 - 许可项目含旅游、国内水路旅客运输等[2] - 一般项目含机械设备租赁、旅客票务代理等[2]

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-076 监 事 会 2024 年 8 月 16 日 附件： 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开的第六届监事会第十次会议审议通过了《关于选举第 六届监事会主席的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经控股股东湖北三 峡文化旅游集团有限公司提名，全体监事一致同意选举陈佰涛先生 （简历附后）为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会会议通过 之日起至本届监事会任期届满之日止。 特此公告。 附件：陈佰涛先生简历 湖北三峡旅游集团股份有限公司 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于选举第六届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陈佰涛先生简历 陈佰涛：男，中国国籍，1984 年 10 月出生，无境外居留权。中 共党员，硕士研究生，曾任武汉市万科房地产有限公司财务部会计， 大信会计师事务有限公司审计，安琪酵母股份有限公司审计主管，新 疆农垦现代糖业有限公司党委委员、副总经理、财务负责人、董事长， 湖北宏裕新型包材股份有限公司 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议通知8月6日发出，8月16日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案表决 - 《关于选举第六届监事会主席的议案》5票同意通过[2] - 《2024年半年度报告及其摘要》5票同意通过[3] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》5票同意通过[5] 监事会意见 - 认为2024年半年度报告程序合规，内容真实准确完整[5] - 认为2024年半年度募集资金存放和使用合规[5]

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-071 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 16 日 14:00 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议 7. 会议出席情况： 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 ...

股东大会信息 - 2024年8月16日召开2024年第一次临时股东大会[6][8] - 参加表决股东及代表106名，代表股份346,941,540股，占比49.6347％[10] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意344,856,353股，占比99.3990％[16] 选举结果 - 非独立董事王精复、陈少斌，监事陈佰涛、鄢淏当选[19][22] 整体结果 - 本次大会全部议案均获通过[22]

增持计划 - 城发资本拟增持1%-2%公司股份，期限为2024年2月7日起6个月内[2][5] - 截至2024年8月6日，增持7,486,500股，占总股本1.03%，计划完成[3][7] - 增持股份锁定期为完成后6个月[5] 股权结构 - 增持前城发资本未直接持股，后持股7,486,500股，占1.03%[3][7] - 增持前实控人间接持股250,842,994股，占33.98%；后持股248,340,476股，占34.11%[7] 股本变更 - 2024年7月15日公司完成9,989,018股回购注销，总股本由738,148,117股变为728,159,099股[7] 合规情况 - 增持符合规定，不会导致股权分布不合上市条件和控制权变化[8][9] - 律所认为增持人具备主体资格，属免于发出要约情形[9]

公司股权结构 - 城发资本注册资本100,000万元，湖北三峡文旅、宜昌城发集团、宜昌城发运营分别持股20%、40%、40%[9] 股份增持情况 - 2024年2 - 8月城发资本增持三峡旅游7,486,500股，占总股本1.03%[14] - 增持后控股股东及一致行动人持股248340476股，占比34.11%[16] 股本变更 - 2024年7月15日完成9989018股回购注销，总股本由738148117股变为728159099股[16] 信息披露 - 2024年2月8日、4月19日分别发布增持计划及达到1%公告[18]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长江旅发和行胜公司100%股权并募资[2] 交易进展 - 2022年3月28日停牌，4月13日复牌[3][4] - 2022 - 2024年多次披露交易进展[5][6] - 截至公告日，标的公司相关工作正在进行[7] 后续安排 - 完成相关工作后编制草案并再开董事会[7] - 交易尚需取得相关批准或核准[8] - 未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9]

业绩承诺补偿 - 2024年7月15日完成9989018股业绩承诺补偿股份回购注销[1] 股本与注册资本变更 - 回购后总股本由738148117股变为728159099股[1] - 回购后注册资本由738148117元变为728159099元[1] 章程修订 - 2024年7月31日董事会通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 修订后注册资本和股份总数均为728159099[2][3] 后续安排 - 事项需提交股东大会审议[3] - 提请授权办理工商变更及章程备案[3]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年8月16日14:00[1] - 网络投票时间为2024年8月16日[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月16日9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月16日9:15至15:00[18] 其他时间 - 股权登记日为2024年8月13日[2] - 会议登记时间为2024年8月14日至8月15日8:30 - 11:30及14:30 - 17:00[7] 议案情况 - 议案1为特别决议事项，须2/3以上有效表决权通过[5] - 议案2、3采用累积投票制，应选非独立董事2人、监事2人[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362627"，投票简称为"三旅投票"[14] 授权委托 - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[23]