2024 年度监事会工作报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员遵照《公司法》《证券法》及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，依法 对公司运作情况、主要经营活动、财务状况和董事、高级管理人员执 行职务行为等事项进行了认真有效的监督，为维护出资人和公司利益、 促进公司稳定发展、经营效益持续增长发挥了积极作用。 一、监事会工作情况 （一）监事会组织建设情况 报告期内，公司监事会由 5 名监事构成，包括 3 名股东代表监事 和 2 名职工代表监事。公司监事会主席由控股股东湖北三峡文化旅游 集团有限公司（原宜昌交通旅游产业发展集团有限公司）推荐，经监 事会选举产生。公司监事会对股东大会负责，具备相对独立性。 （二）2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，其中现场会议 4 次， 通讯会议 3 次，具体情况如下： | 会议 | 时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会第 | 2024 | 年1 | 月 | 1.《关于因公开招标 ...

业绩相关 - 2024年公司实施股份回购，回购股份1024.76万股，回购总金额5003.58万元[173] - 2021年现金分红总额7308.87万元，占当年净利润69.58%[172] - 2023年现金分红总额6893.92万元，占当年净利润53.18%[172] 用户数据 - 新能源纯电动游轮“长江三峡1”首航至今接待游客99万余人[191] 未来展望 - 公司开展多式联运绿色运输服务，涉及山西、陕西、江苏、安徽、云贵川等区域[199] 新产品和新技术研发 - 2024年第二代新能源船舶“西陵峡和悦”“西陵峡和谐”投入运营，单船每年可替代燃油200余吨，减少碳排放600余吨[54] - 自主驾驶新能源电力推进系统对比纯燃油动力每年节省燃油15% - 20%，减少废气排放量20% - 30%[193] - 大型中央直流变频空调系统相较同等尺寸游轮节能20%以上[193] - 新型局域网组网方案相对传统网络实现60%以上能源节约、50%以上机房设备减重[194] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司以清洁能源驱动，推进多领域绿色转型，如投建新能源游轮、推广新能源大巴等[53] - 2024年公司投入1.6亿元，更新升级纯电动、清洁能源智能大巴301台，年度减少碳排放万余吨[61] - 2024年全年累计为3960艘次船舶提供岸电1296.51万千瓦时，替代3046.80吨燃油，减少9597.42吨二氧化碳及有害气体排放[68] - 2024年公司开展内河船舶绿色能源碳减排项目试点，试点碳普惠减排量共1758吨，“长江三峡1”减排量1750吨[72] - 2024年3月子公司天元物流屋顶分布式光伏发电项目立项，总装机容量5.5兆瓦[74] - 2024年12月光伏项目一期投产，交流侧装机容量2.08兆瓦，储能系统装机容量860kWh，产出绿电约210万度/年，减少碳排放约2094吨/年[75] 其他重要信息 - 公司发布第二份2024年度ESG报告，涵盖时间为2024年1月1日至12月31日[3][4] - “长江三峡1”碳普惠减排量共计1750吨在湖北碳排放权交易中心成功交易[15] - “两坝一峡”“长江夜游”荣获文旅部等国家六部委全国交旅融合十佳案例[27] - 2024年3月长江省际度假游轮项目开工，“西陵峡和悦”新能源游轮开航[32] - 2024年5月“切换绿色智能发展新赛道，引领交通文旅融合新时尚”案例入选“2024交通强国优秀案例”[32] - 2024年7月“长江之恋”新船南京启航[32] - 2024年8月新能源游轮“西陵峡和谐”首航，“两坝一峡臻享全域游”上线[32] - 2024年10月三峡九凤谷景区升级改造后重装开园[32] - 2024年11月宜昌首艘新能源游艇“宜昌远影”开启非凡之旅[34] - 2024年12月屋顶分布式光伏发电项目投入运营[33] - 2024年公司统筹梳理出26项对公司和利益相关方有重要影响的议题[44] - 2024年党委会决议事项137项，反贪腐培训8次，党建主题活动参与3600人次，合规培训89次，接听投资者热线140条[80] - 2024年党总支数量3个，党员人数301人，召开党员大会91次[87] - 2024年组织召开集团党委会等36次，推动研究重点事项151项[87] - 2024年党委会会议召开14次，党委会决议事项137项[89] - 2024年公司组织基层党组织书记讲纪律党课25次，“纪检干部讲纪律”22次，890人次观看警示教育片，154人次参观廉政教育基地[99] - 2022 - 2024年反贪腐培训总次数分别为2、4、4次，总人次分别为951、1583、914人次，总时数分别为3、7.5、5.5小时，接收信访举报总次数分别为9、7、2次，信访举报案件处理率均为100%[100] - 2022 - 2024年党建主题活动总次数分别为167、185、217次，总参与人次分别为2680、3025、3600人次，党员参与学习培训人次分别为400、390、360人次[105] - 2023年度股东大会投资者参与比例为46.37%，审议议案数11项；2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.63%，审议议案数2项；2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.10%，审议议案数1项；2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为48.17%，审议议案数1项，全体董监高出席率均为100%[120] - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，占比36.36%，女性董事2名，占比18.18%[121] - 2024年董事会会议举行次数为10次，应出席人次106人次，实际出席人次106人次，审议议案数目35项[125] - 2024年审计与风险管理委员会会议召开次数为5次，提名委员会会议召开次数为2次，战略发展委员会会议召开次数为1次，薪酬与考核委员会会议召开次数为1次[130] - 公司监事会由5名监事组成，职工监事2名，女性监事2名[131] - 2024年监事会会议举行7次，应出席35人次，实际出席35人次，审议议案19项[135] - 2024年公司组织高级管理人员培训18次，参训56人次，总计57.5学时[136] - 2022 - 2024年合规培训次数分别为42次、82次、89次，时长分别为99小时、168.5小时、316小时，参与人次分别为1025人次、6048人次、3293人次[148] - 2024年公司开展专项审计核查工作3项，问题整改率达100%[151] - 2024年公司组织3场法治宣传及9次法务培训[153] - 2022 - 2024年法务培训次数分别为23次、13次、9次，时长分别为47.5小时、27小时、30.5小时，参与人次分别为1255人次、892人次、320人次[157] - 截至2024年公司6套核心信息系统及机房系统通过信息系统安全等级保护二级认证，全年无网络安全事件[159] - 2024年信息安全培训6次，参与180人次，总时长12小时[162] - 2024年4月30日业绩说明会回答投资者问题31条，5月网上集体接待日活动回答问题6个[166][168] - 2023 - 2024年投资者沟通活动开展次数分别为2次、4次，接听投资者热线分别为132条、140条，互动易问题回复分别为77条、95条[170] - 2024年温室气体排放总量6196.11吨二氧化碳当量，环保培训37次，参加人次851人次，总时长21228小时[182][185] - 2024年长江游轮公司获评湖北省第一批服务业“专精特新”企业[191] - 2024年子公司天元物流建设屋顶分布式光伏项目[200] - 光伏项目与园区能源需求结合，提升能源自给能力[200] - 光伏项目降低公司对传统能源依赖[200] - 光伏项目有助于树立公司环保形象，增强市场竞争力[200]

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-014 二、对公司的影响及存在的风险 本次公司向银行申请授信额度事项符合公司业务发展的需要，有 利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。以上授信方案最终以与银行实际签订 的合同或协议为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来 确定，敬请广大投资者注意投资风险。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2025 年 度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 为满足公司及子公司正常生产经营周转及项目建设的资金需求， 保障公司稳健运营，2025 年度，公司及子公司拟向银行申请不超过 319,450.00 万元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额 度为准。授信额度并不等于公司的融资金额，最终融资金额在授信 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-018 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三 次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度 财务报告审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收 入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 2 家。 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-016 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1. 公司及所属分子公司拟接受湖北三峡人才科技发展有限公司 提供的劳务服务，2024 年度实际交易金额合计为 1,293.61 万元，预 计 2025 年交易金额不超过 1,500.00 万元。 2. 公司及所属分子公司拟接受宜昌城发控股集团有限公司（以 下简称"城发控股"）及其分子公司提供的接受关联人提供的保洁服务、 广告服务、趸船改造维修服务及其他零星关联交易，2024 年度实际交 易金额合计为 647.76 万元，合并预计 2025 年交易金额不超过 1,500.00 万元。 3. 公司及所属分子公司拟接受湖北三峡文化旅游集团有限公司 （以下简称"湖北三峡文旅"）及其分子公司提供的商品采购、旅游服 务、活动策划服务、车辆采购及其他零星关联交易，2024 年度实际交 易金额合计 697.12 万元，合并预计 2025 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-015 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的 议案》，同意未来十二个月内公司及子公司为合并报表范围内的 5 家 子公司提供担保，担保额度不超过 27,525.00 万元，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度为子公司担保事项的 审议决策程序通过之日止。本次对子公司担保额度可在担保额度有效 期内循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。 二、本次担保额度预计情况 单位：万元 | | | | 被担保方 | 截至 | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估 报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年通过公开招标方式确定了立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为本公司年报审计服务机构，根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本， 出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具 有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务 咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法 规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 1 近三 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 （湖北省宜昌市港窑路 5 号） 长江三峡省际度假型游轮旅游 可行性研究报告 二○二五年四月 1 二、项目建设的背景和必要性 （一）长江三峡旅游升温 长江三峡是世界上唯一能乘船旅游的内河峡谷景观，具有雄奇俊 秀的峡谷风光、丰富的人文景观和大国重器三峡工程等独具特色的优 势资源，是极富魅力的国际游船旅游胜地。在商业化进程中，长江三 峡旅游曾经历3次起落，分别是1992年三峡工程开工、1997年大江截 流和2002年导流明渠截流三个节点。旅游市场的起起落落，直接影响 到长江三峡旅游客运行业的可持续发展。自2000年到2006年，长江三 峡旅游人数从187万人次下降到68万人次，减少了63.6%。之后，受国 家旅游改革发展政策出台、长江沿线各地政府的大力支持、三峡工程 全面竣工以及三峡升船机通航等利好条件影响，长江三峡旅游逐渐回 温。根据重庆航交所披露，2024年，长江三峡省际游轮累计发船5,396 艘次，累计完成客运量123.59万人。 （二）旅游消费政策支持 近年来，国家围绕扩大旅游消费、创新旅游业态、完善服务体系 等领域，出台了一系列政策文件。国务院2019年发布的《关于进一步 3 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，2024 年，湖北三峡旅游集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为 全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年末，合伙人数量 296 人、 注册会计师人数2,498人、其中从事过证券服务业务的注册会计师743 人。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议、第 1 六届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议 案》，同意 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-013 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发 行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的 审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019] 第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、 股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。 2. 202 ...