湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第八次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议通过了： 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-050 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在变相改变募集 资金用途的行为，不存在损害全体股东利益的情况。 因此，监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-052 湖北三峡旅游集团股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 近日，经湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）相 关部门确认，公司及所属子公司自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计收到政府各类补助 683.06 万元，具体明细如下： | 获得 | | | | | | | 补助类 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助 | 提供补助的 | 获得补助 | 收到补 | | 补助金 | 补助依 | 型（与 | 计入 | 具有 | | | | 的原因或 | 助的时 | | 额（万 | | 资产/ | 会计 | | | 的主 | 主体 | 项目 | 间 | | 元） | 据 | 收益相 | 科目 | 可持 | | 体 | | | | | | | | | 续性 | | | | | | ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-051 根据《深圳证券交易所股票交易规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 的有关规定，本事项无需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 （一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 1 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发 行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的 审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019] 第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、 股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。 （二）2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-053 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公 司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方 案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司（以下简称 "基地公司"）购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称 "长江旅发"）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称"交 旅投资"）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 26 日收到证券事务代表汪龙龙先生提交的书面辞职报 告，汪龙龙先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，汪龙 龙先生的辞职报告自送达董事会时生效。汪龙龙先生辞职后，不再担 任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快 聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。 汪龙龙先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，恪尽职守。 公司董事会对汪龙龙先生任职期间的辛勤工作和为公司规范治理所 做贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-048 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 27 日 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-047 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：执行阶段 2. 上市公司所处的当事人地位：申请执行人 3. 涉案的金额：执行请求业绩承诺方裴道兵补偿三峡旅游股份 3,557,721 股，返还现金分红 387,163.75 元及资金占用费和迟延履行 期间的债务利息。 4. 对上市公司损益产生的影响：本案件进入执行阶段，由于本案 件的执行结果存在不确定性，对公司利润的影响暂时不可预计。 一、本次诉讼事项的基本情况 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"）及裴 道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖北省 宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"）提起诉讼，并 收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》（（2022）鄂 0503 民初 1794 号）。2022 年 7 月，公司收到伍家区法 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-045 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：再审申请审查终结，驳回再审申请 2. 上市公司所处的当事人地位：再审被申请人、一审原告（反诉 被告）、二审上诉人 3. 涉案的金额：业绩承诺方按业绩补偿协议约定履行补偿义务， 应补偿三峡旅游股份 7,260,655 股，应返还现金分红 790,130.10 元； 本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼不会对公司经营造成 不利影响。该案件执行情况尚存在不确定性，对公司利润的影响暂时 不可预计。 一、本次诉讼事项的基本情况 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"三峡旅游"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道 行文旅"）及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务 为由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"） 提起诉讼 ...

公司活动信息 - 2024年5月16日周四下午14:30 - 16:00，公司通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员有董事兼总经理章乐、副董事长兼董事会秘书胡军红 [1] 新船情况 - “五一”期间，新建“和悦”号游船投入“两坝一峡”航线运行，是第二代新能源船舶，总长约65m，型宽15.8m，最大载客量780人 [1] - “和悦”号采用“动力电池 + 燃油 + 太阳能光”混合动力系统，搭载内河首次开发的自主驾驶系统，可实现航线自主进出港、自主航行、自主过闸等功能 [1] 旅游港口服务情况 - 2023年年报显示公司旅游港口服务毛利率为39.35%，截至报告期末拥有旅游客运港口8个 [1] - 旅游港口服务包括港站基础服务业务和港站商业配套业务，港站基础服务业务是主要收入来源 [2] - 坝下旅游枢纽核心港口宜昌港年客流量超300万人次，2023年其旅游码头提档升级试点项目入列全国14个港口功能优化提升交通强国专项试点项目名单 [2] 定增及并购情况 - 对于第四次定增能否双赢的问题，公司称二级市场交易和股价受多因素影响，公司及管理层关注提升业绩和可持续发展能力，暂无再融资和并购重组事项 [2] - 对于洽谈收购三峡集团旗下旅游资产项目落地概率问题，公司表示以法定信息披露渠道发布的正式公告为准 [2] 股东情况 - 截至2024年5月10日，公司股东人数为21932名 [3]

活动基本信息 - 公司将参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [1] - 活动采用网络远程方式，时间为 2024 年 5 月 16 日 14:30 - 16:00 [1] - 参与途径为登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [1] 交流人员及内容 - 公司董事兼总经理章乐先生、副董事长兼董事会秘书胡军红先生将在线与投资者沟通 [1] - 沟通内容包括 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 问题征集 - 投资者可于 2024 年 5 月 16 日 14:00 前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面 [1][2]

会议安排 - 公司2024年4月16日决定于5月9日召开2023年度股东大会[5] - 2024年4月18日刊登召开股东大会通知[6] - 股东大会现场会议于5月9日14:30在湖北宜昌公司会议室召开[7] 投票信息 - 深交所交易系统及互联网投票时间为5月9日[8] - 通过现场和网络投票股东19人，代表股份328,752,187股，占比46.3698%[8] - 中小投资者9人，代表股份28,358,381股，占比3.9999%[9] 议案表决 - 《2023年年度报告及其摘要》等多项议案股东及中小投资者同意占比均为100%[14][15][17][18][19][20][21][22][23][27] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》非关联股东表决同意占比100%[24] - 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》股东同意占比99.9999%，中小投资者同意占比99.9990%[26] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[29]