股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于11月22日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 参加表决股东及代表187名，代表股份334,966,021股，占比48.1666%[3] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》获审议通过[6] - 该议案表决同意331,831,050股，占比99.0641％[6] - 中小投资者对该议案表决，同意占92.9648％[6]

业绩补偿 - 业绩承诺方应补偿三峡旅游股份7,260,655股，返还现金分红790,130.10元[1] - 2024年10月裴道兵3,557,721股补偿股份完成注销[3] 诉讼进展 - 2023年4月一审判决道行文旅及裴道兵按40%补偿[3] - 2023年12月二审改判按100%补偿[3] - 2024年6月高院驳回裴道兵再审申请[3] - 检察院中止对民事诉讼监督案件审查[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买长江旅发和行胜公司100%股权并募资[2] 交易进展 - 2022年3月28日停牌，4月13日复牌[3][4] - 2022 - 2024年多次披露交易进展[5][6] - 截至2024年11月8日，标的公司相关工作在进行[7][11] 后续安排 - 完成相关工作后编制草案并再开董事会[7] - 首次披露预案后、未发股东大会通知前每三十日发进展公告[9]

会议时间与流程 - 2024年10月18日董事会审议通过召开股东大会议案[7] - 2024年10月21日刊登股东大会通知[8] - 2024年11月6日召开第二次临时股东大会[5] 股东投票情况 - 198名股东及代表表决，代表股份334,485,848股，占比48.0976%[11] - 11名现场股东及代表，代表股份249,169,325股，占比35.8294%[11] - 187名股东网络投票，代表股份85,316,523股，占比12.2681%[11] 中小投资者情况 - 188名中小投资者，代表股份44,081,060股，占比6.3387%[12] - 2名现场中小股东，代表股份518,190股，占比0.0745%[13] - 186名网络中小股东，代表股份43,562,870股，占比6.2641%[13] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意331,306,837股，占比99.0496％[18] - 中小投资者同意40,902,049股，占比92.7883％[19] - 本次大会议案获得通过[19] 会议合法性 - 股东大会召集、召开程序符合规定[20] - 出席人员和召集人资格合法有效[20] - 表决程序和结果合法有效[20] - 大会决议合法有效[21]

项目公司信息 - 项目公司注册资本拟定950万元，公司出资437万元持股46%[1][5] - 宜昌弘仁出资465.5万元持股49%，城发康养出资47.5万元持股5%[1][5] 公司治理 - 项目公司董事会成员5名，每届任期三年[9] - 监事会成员3名，每届任期三年[10] - 高级管理人员每届任期三年[11][12] 交易相关 - 本次关联交易无需提交董事会审议，未构成重大资产重组[3] - 公司与康养公司签《一致行动协议书》，不影响合并报表范围[15][16] 风险提示 - 本次对外投资可能面临市场、经营和管理风险[16] 备案文件 - 经各方签署盖章的《股东协议》等作备案文件[17]

会议安排 - 公司第六届董事会第十四次会议于2024年11月6日召开，通知10月30日发出[1] - 同意于2024年11月22日召开2024年第三次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》11票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》11票同意[3]

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-094 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十四次会议 决议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 公司党委 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-093 本次修订条款对照表如下： 1 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | --- | --- | --- | --- | | 728,159,099 | 股，全部为普通股。 | 724,601,378 | 股，全部为普通股。 | 除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。 该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管 理层负责办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体 事宜。 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更 注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司于 2024 年 10 月 22 日在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成裴道兵业绩承诺补 偿股份 3,557,721 股的注销 ...

特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-091 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 11 月 6 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十三次会议决议 1 召开本次股东大会）。 5. 会议主持人：董事长王精复。 6 ...