股份变动 - 公司控股股东一致行动人道行文旅业绩承诺补偿股份被回购注销，持股比例减少1.35%[2] - 公司办理完成道行文旅应补偿998.90万股的回购注销[2][3] - 公司总股本由738,148,117股减至728,159,099股[2] - 权益变动时间为2024年7月15日[3] 持股情况 - 变动前合计持股25,832.9494万股，占比34.99%；变动后24,834.0476万股，占比34.11%[3] - 变动前后无限售条件股份均为23,009.7307万股，占比从31.17%升至31.60%[3] - 变动前有限售条件股份2,823.2187万股，占比3.82%；变动后1,824.3169万股，占比2.51%[3]

股份变动 - 公司注销道行文旅9,989,018股限售股，占注销前总股本1.35%[1] - 公司以1元总价回购并注销业绩补偿股份，回购后总股本由738,148,117股减至728,159,099股[1][19] - 有限售条件股份变动后数量29,237,501股，占比4.02%[19] - 无限售条件股份变动后数量不变，占比95.98%[19] 并购交易 - 公司发行股份购买九凤谷100%股权，交易价格9,079.81万元，配套募集资金4,200万元[3] 业绩承诺与补偿 - 道行文旅和裴道兵承诺九凤谷2019 - 2022年净利润分别不低于800万元、950万元、1,150万元[4] - 九凤谷2019 - 2022年累计实现净利润313.09万元，与承诺差额 - 2,586.90万元[8][9] - 业绩承诺方当期补偿金额80,995,152.08元，应补偿股份19,586,310股[10] - 道行文旅承担补偿金额41,307,527.56元，应补偿股份9,989,018股[11] - 裴道兵承担补偿金额39,687,624.52元，应补偿股份9,597,292股[11] - 业绩承诺方应返还现金分红3,364,016.88元[11] 诉讼情况 - 2021年度业绩补偿诉讼二审改判两被告按约定的100%进行补偿[14] - 2022年度业绩补偿诉讼一审判决两被告应补偿股份12,325,655股，返还现金分红2,573,886.78元及资金占用费等[16] 财务指标 - 回购注销前2023年度全面摊薄每股收益0.1756元/股，回购注销后为0.1780元/股[20] 其他 - 裴道兵尚未履行2021年业绩补偿义务，公司已申请强制执行，2022年业绩承诺补偿诉讼结果存在不确定性[21]

资金募集与交易 - 公司募集配套资金4200万元用于标的公司项目建设等[1] - 交易标的资产价格为9079.81万元，发行股份支付[2] - 向道行文旅、裴道兵分别发行6587059股、6328743股，发行价7.03元/股[2] 业绩承诺与实现 - 九凤谷2019 - 2022年承诺净利润分别为800万元、950万元、1150万元[3] - 2019年实现净利润831.1万元，超承诺31.1万元[9] - 2021年实现净利润 - 40.07万元，与承诺差 - 990.07万元[9] - 2022年实现净利润 - 477.94万元，与承诺差 - 1627.94万元[9] - 2019 - 2022年累计实现净利润313.09万元，与承诺差 - 2586.90万元[9] 业绩补偿 - 当期补偿金额为8099.52万元，应补偿股份19586310股[10] - 道行文旅承担51%补偿，金额4130.75万元，应补偿股份9989018股[12] - 裴道兵承担49%补偿，金额3968.76万元，应补偿股份9597292股[12] - 业绩承诺方应补偿上市公司股份19586310股，退还税前分红收益3364016.88元[13] 诉讼与判决 - 公司于2022年6月、2023年7月分别启动2021、2022年度业绩补偿诉讼程序[14] - 2021年度业绩补偿二审改判两被告按100%进行补偿[15] - 2022年度业绩补偿法院判决两被告补偿股份12325655股，返还现金分红2573886.78元及相关费用[16] 股份回购 - 股份回购总价1元，数量9989018股，资金来源为自有资金[19][20][21] - 公司于2023年7月15日完成9989018股的回购注销手续[22] - 回购注销后公司股份总数由738148117股减至728159099股[23] - 有限售条件股份占比从5.31%降至4.02%，无限售条件股份占比从94.69%升至95.98%[24] - 回购注销前全面摊薄每股收益0.1756元/股，回购注销后为0.1780元/股[25] 未来展望 - 独立财务顾问认为后续业绩补偿实施事宜存在不确定性[26]

业绩补偿 - 业绩承诺方应补偿公司股份7,260,655股[1] - 业绩承诺方应返还公司现金分红790,130.10元[1] 诉讼进展 - 案件处检察院受理监督申请阶段，不影响执行[1][7] - 二审改判道行文旅及裴道兵按100%补偿[3] - 2024年6月高院驳回再审申请，公司申请强制执行[3]

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-056 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分业绩承诺补偿股份回购注销的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟 注销业绩承诺补偿股份涉及 1 名股东，为宜昌道行文旅开发有限公司 （以下简称"道行文旅"），本次注销的股份数量为 9,989,018 股（限 售股），占本次注销前公司总股本的 1.35%。 2. 本次业绩补偿股份由公司以 1 元总价回购并注销。公司将在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份回购注销手续， 本次回购注销完成后，公司总股本将由 738,148,117 股减少至 728,159,099 股。 一、本次拟回购注销股份的原因 公司于 2023 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第三十次会议、 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于九凤 谷 2022 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》，业绩承诺 方道行文旅及裴道兵按照约定应补偿上 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-055 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于控股股东变更公司名称等工商信息并 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司控股股东通知，其名称已由"宜昌交通旅游产业发展集团有限公 司"变更为"湖北三峡文化旅游集团有限公司"，并已完成了公司名称、 经营范围等工商登记信息的变更登记手续，取得了宜昌市市场监督管 理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 名称：湖北三峡文化旅游集团有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2015 年 3 月 18 日 法定代表人：王精复 住所：宜昌市伍家岗区沿江大道 182 号 经营范围：一般项目：文化场馆管理服务,旅游开发项目策划咨询, 以自有资金从事投资活动,旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务,会议 及展览服务,城市公园管理,游览景区管理,休闲观光活动,单用途商业 预付卡代理销售,园区管理服务,小微型客车租赁经营服务,汽车销售, 1 新能源 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-054 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：一审判决，被告上诉已受理 2. 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告） 3. 涉案的金额：业绩承诺方裴道兵按业绩补偿协议约定应补偿 三峡旅游股份 6,039,571 股，应返还现金分红 1,261,204.52 元；本案 全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼不会对公司经营造成 不利影响。该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性，对公司 2024 年度及以后年度利润影响暂时不可预计。 一、本次诉讼事项的基本情况 2023 年 7 月 10 日，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"三峡旅游"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道行 文旅"）及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为 由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"）提 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 联系电话：0717-6443860 联系地址：湖北省宜昌市港窑路 5 号 2023 年度 环境、社会及公司治理（ESG）报告 关于本报告 关于本报告 ▶ 报告简介 本报告是湖北三峡旅游集团股份有限公司发布的首份环境、社会及公司治理报告（ESG）报告（以 下简称"本报告"）。本报告依据客观、规范、透明和全面的原则，旨在向股东与投资者、客户、 供应商、员工、政府及监管机构等利益相关方披露公司 2023 年度在环境、社会与公司治理方面 的理念和实践绩效。 ▶ 时间范围 本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保证报告 的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。 ▶ 报告范围 本报告覆盖湖北三峡旅游集团股份有限公司及分、子公司，与财务报告合并报表范围一致。 ▶ 数据来源 本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用 的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计 量币种，特别说明的除外。 ▶ 编制依据 本报告重点参考全球报告倡议组织（GRI）《可 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十次会议通知于 2024 年 7 月 1 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开， 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-049 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG） 报告》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》。 1 监事会、持续督导机构均发表了明确同意意见。 《关于使 ...

中天国富证券有限公司 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"）作为湖北三峡旅游集 团股份有限公司（以下简称"三峡旅游"或"公司"）2019年发行股份购买资产 并募集配套资金的独立财务顾问以及 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对三峡旅游使用闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向 宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监 许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行 人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的审计 ...