证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-014 深圳广田集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》（2023 年 8 月修订）7.4.2 条规定，对公司及控股子公司连续十二 个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 自前次 2023 年 6 月 3 日披露《关于仲裁进展及累计诉讼、仲裁情况的公告》 至本公告披露日，除已披露过的诉讼/仲裁案件外，公司及控股子公司连续十二 个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 33,188.54 万元，约占公司 最近一期经审计净资产绝对值的 6.96%。其中，公司及控股子公司作为原告的案 件金额合计约为人民币 268.49 万元；公司及控股子公司作为被告的案件金额合 计约为人民币 32,920.05 万元。 本次披露的诉讼/仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额 占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万 元的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件一《累 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-012 深圳广田集团股份有限公司 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳广田集团股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第四季度装修装饰业务主要经营情 况公告如下： 单位：人民币亿元 | 业务类型 | 新签订单金额 | 截至报告期末累计 已签约未完工订单 | | 已中标尚未签约订 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 单金额 | | | | 金额 | | | | 装饰施工 | | - | 2.41 | 0.09 | | 其中：公共建筑装饰 | | - | 1.50 | 0.09 | | 住宅全装修 | | - | 0.91 | - | | 装饰设计 | | 0.01 | 0.64 | 0.62 | | 合计 | | 0.01 | 3.05 | ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-011 深圳广田集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》4.6 "退市风险公司信息披露"的规定："财务类退市风险公司应当按照《股票上市 规则》第 9.3.5 条的有关规定，在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结 束后一个月内，发布股票可能被终止上市的风险提示公告。为提升风险揭示效 果，财务类退市风险公司应当在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前， 每十个交易日披露一次风险提示公告"。敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司股票交易 将被实施退市风险警示和继续叠加其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号： 2023-034），因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，触及《股票上市规则》 第 9.3.1 条第（二）项的规定，公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日开市起被实 施退市风险警示。 根据《股票上市规则》第 9.3.11 条 ...

第 2 页 `深圳广田集团股份有限公司章程 目 录 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

深圳广田集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 向静 作 为 深 圳 广 田 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人深圳广田集团股份有限公司董事会提名为深圳广田 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过深圳广田集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-008 深圳广田集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议决定于2024年2月5日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第五届董事会 第二十次会议决议召开本次股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年2月5日14:30； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-007 深圳广田集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 上述事项尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上股东特别决议。同时提请在公司股东大会审议通过后，授权公司管理层办 理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终 以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二○二四年一月二十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 具体事项如下： 一、关于修订《公司章程》的说明 2023 年 12 月 20 日，公司披露了《关于重整计划中资本公积转增股本事项 实施进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-113）。公司已于 2023 年 12 月 19 日按《深圳广田集团股份有限公司重整计划》的规 ...

深圳广田集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人 深圳广田集团股份有公司董事会 现就提名周 建疆为深圳广田集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳广田 集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳广田集团股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ...

深圳广田集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蔡 强 作为 深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 ，已充分了解并同意由提 名人 深圳广田集团股份有限公司董事会 提名为深圳广 田集团股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳广田集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-005 深圳广田集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议 于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知 已于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由公司监事会 主席王宏坤先生主持，会议应参加监事 3 名，出席监事 3 名，董事会秘书列席会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监 事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提 名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司监事会 二○二四年一月二十日 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...