深圳广田集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确深圳广田集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会秘书的职责、权限，规范其行为， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规以及公司章程的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司及 相关信息披露义务人与证券监管部门和深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）之间的指定沟通和联络人，负责组织协 调和管理公司信息披露、公司治理及其他相关职责范围内的 事务，配合证券监管部门对公司的检查和调查，协调落实各 项监管要求。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具备以下素质： （一）具有良好的职业道德、个人品德和诚信记录； （五）取得深交所认可的具备任职能力的相关证明。 第四条 具有以下情形之一的人员不得担任董事会秘 1 书： （二）具备履行职责所必需的财务、法律、管理等方面 的专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）具有良好的组织协调能力和沟通能力； （一）有《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情 形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月 ...

深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 深圳广田集团股份有限公司 独立董事刘平春 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 5 日，本人作为深圳广田集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责。 2024 年任职期间本人积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，客观 地发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发 挥独立董事的独立作用。 2024 年 2 月 5 日，本人独立董事任期届满，不再担任董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务，现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘平春，中国国籍，1955 年生，大学本科，高级政工师。曾任深圳华侨城 股份有限公司 ...

深圳广田集团股份有限公司 独立董事周建疆 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 深圳广田集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点和意见， 利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥独立董事的独立作用。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 周建疆，中国国籍，1966 年出生，本科学历，中国注册会计师。曾任新疆 生产建设兵团第六师党校助教，新疆生产建设兵团第六师经济管理教研室主任、 经济管理讲师，东莞菁敏皮具厂财务经理，深圳远东会计师事务所（普通合伙） 项目经理、部门经理，公证天业会计师事务所（特殊普通 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为757,687,713.73元，较2023年的1,002,492,959.83元减少24.42%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -200,632,177.37元，较2023年的2,126,750,042.18元减少109.43%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -194,756,511.94元，较2023年的 -1,994,888,980.86元增长90.24%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -105,117,964.32元，较2023年的 -99,003,298.57元减少6.18%[19] - 2024年基本每股收益为 -0.05元/股，较2023年的0.57元/股减少108.77%[19] - 2024年末总资产为2,507,343,836.29元，较2023年末的2,399,292,403.41元增长4.50%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为575,307,679.25元，较2023年末的775,939,856.62元减少25.86%[19] - 2024年营业收入扣除金额为11,479,065.06元，2023年为4,780,963.59元[20] - 2024年营业收入扣除后金额为746,208,648.67元，较2023年的997,711,996.24元减少[20] - 2024年公司累计新签订单18.71亿元，较上年增长703%，实现营业收入7.58亿元，归属于上市公司股东的净利润-2.01亿元，经营亏损进一步收窄[37] - 2024年营业收入757,687,713.73元，较2023年的1,002,492,959.83元减少24.42%[43] 各季度财务数据关键指标变化 - 公司四个季度营业收入分别为73,429,941.60元、92,755,433.18元、115,033,327.69元、476,469,011.26元[24] - 公司四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -59,944,961.25元、 -59,282,165.09元、 -58,906,071.22元、 -22,498,979.81元[24] - 公司四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -166,129,001.97元、 -33,041,508.80元、 -28,956,805.89元、123,009,352.34元[24] 非经常性损益数据变化 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为79,709.64元、436,265,500.24元、 -7,379,844.18元[26] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为62,172.02元、1,181,848.57元、3,005,377.68元[26] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益分别为 -4,745,487.51元、269,168.75元、 -78,537,252.81元[27] - 2024 - 2022年债务重组损益分别为4,637,685,177.26元、4,571,238.64元[27] 公司业务资质与能力 - 公司是全国领先的综合建筑装饰工程承建商，拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质[31][32] - 公司累计拥有国家专利253项，累计主编/参编国家、行业、地方标准163项[34] - 2024年公司新增专利13项，累计授权253项[40] - 公司获得贵州省“杜鹃杯”优质建筑装饰奖1项，山西省“三晋杯”建筑装饰工程奖1项，深圳市装饰工程“金鹏奖”2项[42] - 公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质[34] - 公司全资子公司业务范围覆盖建筑规划设计等多领域，可为客户提供设计一体化服务[35] 公司业务项目情况 - 2024年公司先后承接深圳小梅沙海滨公园等多个重点标志性项目，全年公招业务占比大幅提升[38] - 2024年公司实施的莫斯科中国贸易中心项目入选中国建设工程鲁班奖（境外工程）；参建的莲塘口岸项目入选“第二十届詹天佑奖”[39] - 公司主编的深圳市地方标准《装配式装修评价标准》等已获批发布，省级科研项目“建筑装配化装修绿色快装体系研究与应用”顺利通过验收[34][40] - 公司荣膺广东省劳模和工匠人才创新工作室称号，被认定为广东省建筑室内装配式智慧建造工程技术研究中心，获批广东省装配式建筑（施工类）产业基地[34] 各业务线营收数据关键指标变化 - 建筑及建筑业2024年营收746,208,648.67元，占比98.48%，同比降25.19%；工程金融营收归零，同比降100%；其他业务收入11,479,065.06元，占比1.52%，同比增140.10%[43] - 装饰施工2024年营收692,509,383.86元，占比91.40%，同比降15.28%；装饰设计营收53,699,264.81元，占比7.09%，同比降4.74%；土建施工营收归零，同比降100%[43] - 东北地区2024年营收82,418,518.94元，占比10.88%，同比增3,467.69%；华南地区营收550,437,347.15元，占比72.65%，同比增8.45%[43] 各业务线成本与毛利率数据关键指标变化 - 建筑及建筑装饰业2024年营业成本695,904,160.28元，同比增48.00%，毛利率6.74%，同比增40.91%[46] - 装饰施工2024年营业成本644,610,223.48元，同比降44.99%，毛利率6.92%，同比增50.27%[46] - 建筑装饰业2024年直接材料成本391,643,052.23元，占比55.28%，同比增20.59%；直接人工成本276,303,889.96元，占比39.00%，同比降20.46%[50] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额398,398,238.23元，占年度销售总额比例52.57%；前五名供应商合计采购金额154,505,852.63元，占年度采购总额比例21.72%[52][53] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例16.56%；前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[52][53] 公司费用数据关键指标变化 - 2024年销售费用42,597,521.37元，2023年为84,406,200.50元，同比减少49.53%，因公司降本增效[56] - 2024年管理费用130,767,588.50元，2023年为321,295,441.94元，同比减少59.30%，因公司降本增效[56] - 2024年财务费用27,729,308.72元，2023年为541,227,379.79元，同比减少94.88%，因大部分金融债务在重整中剥离[56] - 2024年研发费用23,743,755.60元，2023年为28,339,506.33元，同比减少16.22%[56] 研发相关数据关键指标变化 - 2024年研发人员数量93人，2023年为114人，变动比例-18.42%[57] - 2024年研发人员数量占比14.65%，2023年为17.46%，变动比例-2.81%[57] - 2024年研发投入金额23,743,755.60元，2023年为28,339,506.33元，变动比例-16.22%[58] - 2024年研发投入占营业收入比例3.13%，2023年为2.83%，变动比例0.30%[58] - 2024年研发投入资本化的金额为0元，2023年为0元，变动比例0.00%[58] - 2024年资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，2023年为0.00%，变动比例0.00%[58] 现金流量数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计2024年为608,013,887.95元，较2023年的1,913,220,732.96元减少68.22%[59] - 投资活动现金流出小计2024年为52,578,349.19元，较2023年的8,752,549.96元增长500.72%[59] - 筹资活动现金流入小计2024年为539,625,021.99元，较2023年的169,864,215.63元增长217.68%[59] - 现金及现金等价物净增加额2024年为331,758,769.29元，较2023年的26,855,878.61元增长1,135.33%[59] 公允价值变动损益数据 - 公允价值变动损益为 -4,745,487.51元，占利润总额比例2.33%，主要系子公司持有的信托债权公允价值变动所致[62] 资产相关数据关键指标变化 - 货币资金2024年末为496,980,994.97元，占总资产19.82%，较年初比重增加14.07%，因收到管理人打回重整投资款[64] - 应收账款2024年末为280,208,876.99元，占总资产11.18%，较年初比重增加6.78%，因部分新增项目确认产值达收款条件暂未回款[64] - 在建工程2024年末为19,044,931.83元，占总资产0.76%，较年初比重增加0.69%，因自有大楼新增装修投入[64] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初为45,782,536.00元，本期公允价值变动损益 -4,745,487.51元，期末为41,037,048.49元[66] - 年末货币资金受限账面余额63,597,161.66元，固定资产受限账面余额821,235,549.59元，无形资产受限账面余额541,986,000.00元[68] 公司未来发展计划 - 2025年公司计划扩大市场拓展区域，提升设计转施工能力，拓展EPC、装配式等业务领域[74] - 2025年公司目标保障在建项目优质高效履约，以大客户履约评价排名靠前为后续合作奠基[74] - 2025年公司将加大研发投入，在“BIM + 装配式”等方向开展外部合作，促进创新成果转化[75] 公司接待调研情况 - 2024年7月2日、9月11日、12月25日公司分别接待招商证券等、国信证券、广发证券等机构实地调研[76] 公司治理结构相关 - 公司董事会在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[81] - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期与之相同[82] - 公司董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会下设多个委员会[84] - 公司严格按《公司法》等要求加强治理，建立清晰法人治理结构和内部控制制度[79] - 公司与控股股东及实际控制人在多方面相互独立，重大决策程序合规[80] - 公司股东大会审议影响中小投资者利益事项时，对中小投资者表决单独计票并披露[81] - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人[86] - 公司设总裁1名，经理层对公司日常经营实施有效控制[89] - 公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东及实际控制人完全独立[91] - 公司严格遵守信息披露规定，治理状况与相关规定无重大差异[92] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面相互独立，有自主经营能力[93] 同业竞争问题 - 特区建工集团控制的部分公司与广田集团在公共建筑装饰工程存在同业竞争，已出具避免同业竞争承诺函[100] - 特区建工将在广田集团权益变动完成后60个月内解决同业竞争问题[100] 股东大会投资者参与情况 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.08%，于2月5日召开[101] - 2023年度股东大会投资者参与比例为36.94%，于5月20日召开[101] 公司人员持股与任职变动 - 范志全期初持股1847500股，期末持股1847500股[102] - 李卫社期初持股600000股，本期减持600000股，期末持股0股[103] - 于琦、严静、刘丽梅、郑志远、周建疆、蔡强、向静、张锦、刘辉华、白雪、谢国力、饶爽、徐立、郭文宁本期增持股份数量为0股[102][1

股东投票情况 - 现场和网络投票股东729人，代表1347303698股，占总股份35.9189％[4] - 现场投票股东3人，代表1215819581股，占总股份32.4135％[4] - 网络投票股东726人，代表131484117股，占总股份3.5053％[4] - 中小股东及代理人727人，代表131494117股，占总股份3.5056％[4] 议案表决情况 - 《补选非独立董事议案》总表决，同意1339383950股，占99.4122％[5] - 《补选非独立董事议案》总表决，反对5542664股，占0.4114％[5] - 《补选非独立董事议案》总表决，弃权2377084股，占0.1764％[5] - 中小股东表决，同意123574369股，占93.9771％[6] - 中小股东表决，反对5542664股，占4.2151％[6] - 中小股东表决，弃权2377084股，占1.8077％[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月11日公告[7] - 现场会议2月26日14:30召开，网络投票2月26日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东及代理人729名，代表13.47303698亿股，占比35.9189%[10] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》总表决同意13.3938395亿股，占比99.4122％[13] - 中小股东表决同意1.23574369亿股，占比93.9771％[14] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开和表决程序合规，结果有效[8][9][15]

适用范围 - 办法适用于公司及下设各部门、控股/全资子公司等相关主体[2] 内部流程 - 董事、监事和高管对定期报告及重大事项履行传递、审核和披露流程[3] - 涉密人员在特定期间对相关报告和事项负有保密义务[4] 外部要求 - 公司应拒绝无法律法规依据的外部单位年度统计报表报送要求[6] 信息保密 - 外部单位或个人不得泄露公司未公开重大信息及利用其买卖证券[7] - 外部单位或个人在公司公开披露信息前不得使用未公开重大信息[8] 违规处理 - 违反办法使用公司报送信息致损失或利用信息买卖证券将依法担责[5] - 办法自董事会审议通过之日起实施，原制度同步废止[7]

公司治理 - 制定审计委员会年报工作细则完善治理结构[2] 审计职责 - 审计委员会协调审计时间安排等多项职责[4] 审计流程 - 协商确定审计时间，公司提供初稿供审阅[6] - 审核表决审计报告，提交时附总结报告[6] 事务所规定 - 原则上年报审计期间不改聘，特殊需程序[7] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，原规程废止[10]

投资者关系管理办法 - 制定办法加强与投资者信息沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][4] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[5] - 通过官网、电话等多渠道沟通[6] - 按规定召开投资者说明会[9] - 活动结束编制记录表并在互动易刊载[10] - 由董事会秘书组织协调[20] - 人员不得有违规情形[14] - 从事人员需具备相应素质技能[22] - 档案保存期限不得少于3年[15] - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[17] - 与规定不一致时以其规定为准[17] - 自董事会通过之日起生效[17] - 由董事会负责解释[18] - 原《投资者关系管理制度》废止[18]

制度适用范围 - 制度适用于公司、分公司及直接或间接控股50%以上等子公司[2] 内幕信息界定 - 一年内重大资产交易超资产总额30%等属内幕信息[6] - 5%以上股份股东或实控人持股变化属内幕信息[6] - 新增借款等超上年末净资产一定比例属内幕信息[7] 管理与监督 - 董事会是管理机构，董事长为主要责任人[10] - 监事会监督制度实施情况[10] 备案与保存 - 登记备案材料保存至少10年[12] - 并购重组内幕信息公开后5个工作日备案[12] 违规处理 - 违规造成损失将处罚或追责，涉嫌犯罪移送司法[16] - 受处罚应报送证监局和深交所并披露[17] 制度执行与生效 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[19] - 办法自审议通过生效，原制度废止[19]