证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-024 | 是否适用 | 具体情形 | | | --- | --- | --- | | （对可能触及的打勾） | | | | 经审计的净利润为负值且营业收入低于 | 亿 | 1 | 深圳广田集团股份有限公司 | 元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润 | | | --- | --- | | 为负值且营业收入低于 亿元。 1 | | | 经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后 | √ | | 最近一个会计年度期末净资产为负值。 | | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见 | | | 或者否定意见的审计报告。 | | | 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准 | | | 确、完整的年度报告。 | | 公司 2023 年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露 的经审计后的 2023 年年度报告为准。 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳广田集团股份有限公司（以下简称"广田集团"或"公司"）于 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-023 深圳广田集团股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》规定，"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否 存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；上一年度被 出具非无保留意见的，应当说明涉及事项是否消除，仍未消除的应当说明具体情 况；在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等 事项上是否与会计师事务所存在重大分歧。" 经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"、"会计 师事务所"）沟通，现将深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集 团"） 2023 年年度报告编制情况及最新审计进展情况公告如下： 一、2022 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况 中 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-021 深圳广田集团股份有限公司 公司股票可能触及的终止上市情形如下：： | 具体情形 | | | 是否适用 | | --- | --- | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | | | 经审计的净利润为负值且营业收入低于 | 1 | 亿 | | | 元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润 | | | --- | --- | | 为负值且营业收入低于 亿元。 1 | | | 经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后 | √ | | 最近一个会计年度期末净资产为负值。 | | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见 | | | 或者否定意见的审计报告。 | | | 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准 | | | 确、完整的年度报告。 | | 公司 2023 年年度报告审计工作正在进行中，最终财务数据以公司正式披露 的经审计后的 2023 年年度报告为准。 一、公司股票可能被终止上市的原因 公司于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司股票交易 将被实施退市风险警示和继续叠加其他风 ...

深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2024年2月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已按 《公司章程》相关规定通知各位监事。根据《公司章程》的规定，监事会半数以 上监事共同推举张锦先生主持本次会议。会议应参加监事3名，实际参加监事3 名，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议： 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-017 深圳广田集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选 举公司第六届监事会主席的议案》。 监事会同意选举张锦先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本 次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司监事会 二〇二四年二月六日 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳广田集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下： -2- 法律意见书 致：深圳广田集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳广田集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本 所"）接受深圳广田集团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席 公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决 结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及公司 2024 年第一次临时股东大会所涉 ...

第一条 为加强深圳广田集团股份有限公司（以下简称 "公司"）合规管理，建立健全合规管理体系，提升公司合 规管理水平，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展， 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳广田集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，公司设立董事会合规管理委员会，并制 定本工作细则。 第二条 合规管理委员会为董事会下设的专门工作机构， 在董事会领导下开展工作，向董事会负责，承担合规管理的 组织领导和统筹协调工作，定期召开会议，研究决定合规管 理重大事项或提出意见建议，指导、监督和评价合规管理工 作。 第二章 人员组成 第三条 合规管理委员会与审计委员会合署办公，由五名 董事组成，其中包括三名独立董事和两名非独立董事。 第 1页，共 5 页 第四条 合规管理委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 合规管理委员会设主任委员（召集人）一名，负 责主持合规管理委员会工作，合规管理委员会主任委员由审 计委员会主任委员兼任。 深圳广田集团股份有限公司 董事会合规 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-018 深圳广田集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月19日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田 集团"）召开职工代表大会，选举产生了公司第六届监事会职工代表监事，任期 起止日与第六届监事会一致。 2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六 届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。 2024年2月5日，公司召开第六届董事会第一次会议，会议选举产生公司董事 长、副董事长，选举产生董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员及证券 事务代表。公司召开第六届监事会第一次会议，会议选举产生公司监事会主席。 现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会、监事会成员名单 （一）公司第六届董事会成员（9人） 于琦先生、范志全先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶爽先生、 周建疆先生、蔡强先生、向静女士，其中于琦先生为董事长，范志全先生为副董 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-016 深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2024年2月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。 召开本次会议的通知已按《公司章程》相关规定通知各位董事。经与会董事 推选，本次会议由公司董事于琦先生主持。会议应参加表决的董事9名，实际参 加表决的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》。 董事会同意选举于琦先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于选 举公司第六届董事会副董事长的议案》。 董事会同意选举范志全先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本 次董事会审议 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-015 深圳广田集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年2月5 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的具体时间为：2024年2月5日上午9:15至2024年2月5日下午15:00。 2、现场会议地点：公司会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号） 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司第五届董事会董事长范志全先生 6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年8月修订）及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-013 深圳广田集团股份有限公司 关于部分银行账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司银行账户冻结相关情况 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年7月9日披露了《关 于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的公告》 （公告编号：2022-064），公司前期因涉及诉讼、仲裁等案件，公司及子公司主 要银行账户被冻结。 二、银行账户解除冻结的进展情况 2023年7月25日，公司披露了《关于法院裁定受理公司重整及指定管理人暨 公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-056）。进 入重整程序后，公司及管理人陆续向各相关法院申请解除冻结的银行账户，公司 及子公司因前期涉及诉讼、仲裁案件被冻结的银行账户已有部分账户解除冻结。 截止目前，经初步统计，公司及子公司合计共有 190 个银行账户，其中 133 个银行账户处于未冻结状态，57 个银行账户处于冻结状态，未冻结银行账户占 银行账户总数的 70.00%。公 ...