第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于2024年1月19日以现场结合通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年1月16日以电子邮件的方式通知各位董事。 本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会 秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议表决，形成如下决议： 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-004 深圳广田集团股份有限公司 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名 公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经公司董事会提名委员会审核及本次会议审议，公司董事会提名于琦先生、范志 全先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶爽先生为公司第六届董事会 非独立董事候 ...

深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届满。根 据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司于2024年1月19日召开了 公司职工代表大会。会议选举罗岸丰先生为公司第六届监事会职工代表监事（简 历见附件）。罗岸丰先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名非职 工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等规定中有关监事任职的资 格和条件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公 司章程》的规定。 特此公告。 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-009 深圳广田集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：第六届监事会职工代表监事候选人简历 罗岸丰先生，中国国籍，1977 年出生，本科学历，高级工程师，国家一级 建造师。2000 年入职公司，历任工程预算员、项目经理、采购部经理、工程中 心副总经理等职，现任深圳广田集团股份有限公司第五届监事 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 深圳广田集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声 明人 周建疆 作 为 深圳 广田集 团股 份有限公司 第六届董事会独立董事候选人 ，已充分了解并同意由提 名人深圳广田集团股份有限公司董事会提名为深圳广田 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳广田集团股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-006 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会于2024 年1月15日任期届满并公告延期换届。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳广田 集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司已完成 董事会、监事会换届选举的筹备工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年1月19日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董 事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名 于琦先生、范志全先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶爽先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人；提名周建疆先生、 ...

深圳广田集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳广田集团股份有公司董事会 现就提名蔡 强为深圳广田集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳广田集 团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳广田集团股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履 行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会 影响公司的正常运营。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履 行相应的信息披露义务。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-003 深圳广田集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会于2024 年1月15日任期届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保 公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届， 同时董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 二〇二四年一月十六日 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-002 深圳广田集团股份有限公司 关于股东权益变动计划期限届满的公告 股东深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）保证提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2023 年 6 月 14 日深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田 集团"）在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了关于股东深圳前海复星瑞哲恒嘉投 资管理企业(有限合伙)（以下简称"深圳恒嘉"）权益变动计划的预披露公告（公 告编号：2023-047）。 集团总股本由 1,537,279,657 股增至 3,750,962,363 股。上表中计算"权益变 动比例"对应的总股本系广田集团目前总股本 3,750,962,363 股。 2、股份来源：非公开发行股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积金 转增股本而相应增加的股份）。 3、权益变动价格区间：1.97 元/股-2.45 元/股。 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-001 深圳广田集团股份有限公司 关于撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨 一、公司股票被实施风险警示的基本情况 1、被实施退市风险警示的情况 继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2023 年 12 月 22 日，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "广田集团"）收到深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"或"法院"） 送达的（2023）粤 03 破 265 号《民事裁定书》，裁定确认深圳广田集团股份有 限公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序。公司因被法院裁定受理重整而 触及的退市风险警示情形已经消除，公司于 2023 年 12 月 25 日按照《深圳证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）的规 定，向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤销相应的退市风险警示。 2、2024 年 1 月 4 日，公司收到深交所通知，深交所经审核同意公司撤销因 重整而被实 ...

深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）于 2023 年 12 月 29 日收到公司股东广田控股集团有限公司（以下简称"广田控股"）及其 一致行动人叶远西先生出具的《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》，主要内容 如下： 广田控股及叶远西就放弃表决权事项不可撤销地承诺，在深圳市特区建工集 团有限公司（以下简称"特区建工集团"）作为广田集团控股股东期间（以下简 称"放弃期限"），广田控股和叶远西不可撤销地放弃合计 375,096,237 股广田集 团股份（占广田集团股份总数的 10.00%，以下简称"弃权股份"）对应的表决权。 其中，广田控股不可撤销地放弃持有的 183,096,237 股广田集团股份（占广田集 团股份总数的 4.88%）对应的表决权，叶远西不可撤销地放弃持有的 192,000,000 股广田集团股份（占广田集团股份总数的 5.12%）对应的表决权。 证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2023-121 深圳广田集团股份有限公司 关于股东放弃部分表决权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在放 ...

深圳广田集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳广田集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 广田 股票代码：002482 信息披露义务人：广田控股集团有限公司、叶远西 住所及通讯地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2098 号 盛华大厦 27 层 2 邮政编码：518000 股份变动性质：持股比例下降 签署日期： 2023 年 12 月 29 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规 章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳广田集团股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在深圳广田集团股份有限公司中拥有权 ...