物业出租情况 - 2024年4月25日审议通过部分自有物业出租议案[1] - 拟出租物业位于深圳，面积约57,171.01平方米[1][3] 后续安排 - 议案将提交2023年度股东大会审议[1] - 授权管理层办理相关事宜，通过后生效[1] 影响与风险 - 盘活资产，预计带来租金收益[5] - 执行受多因素影响，有无法如期履行风险[6]

审计规则 - 对直属企业每三年至少专项审计一次[5] - 审计组成员不少于2人[14] - 实施审计前3个工作日送达审计通知书[14] 反馈与整改 - 被审计企业5个工作日提书面意见，未提视同无异议[20] - 主要负责人为整改第一责任人，落实“三不放过”[27] 后续处理 - 审计项目案卷至少每年归档一次[24] - 审计结果纳入绩效考核[26] - 移送严重违纪违规违法线索[27] - 跟踪检查，必要时后续审计[27] 违规处理 - 被审计企业违规，集团责令改正处理人员[29] - 审计部门和人员违规，按规定处理[30] 规定说明 - 由集团风控中心负责解释[32] - 董事会审议通过印发之日起施行[32]

业绩总结 - 2023年度净利润21.27亿元[1] - 截至2023年底未分配利润 -69.25亿元[1] - 实收股本37.51亿元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] 经营情况 - 近三年受第一大客户违约影响经营异常[2] - 重整后负债规模下降，资产负债结构改善[3] 未来展望 - 依托控股股东聚焦建筑装饰主业[4] - 2024年恢复深圳工务署投标资格，业务推进顺利[4] - 优化工程管理体系，做好回款和结决算[4] 财务处理 - 对原第一大客户应收款按77%计提减值[2] - 原第一大客户应收余额占总体约58.39%[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 用户数据 - 2023年末公司共有890名员工，其中硕士研究生及以上43人，本科生426人，大专生323人，大专以下98人[6] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度、规范执行并强化监督检查[25] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 公司建立交易授权控制等相关控制程序[9] - 公司指定专门人员负责内部稽核[8] - 公司建立合规与风控部门[8] - 公司制定电子信息系统控制制度[12] - 公司对货币资金收支保管建立授权批准程序，分离不相容岗位[12] - 公司形成筹资业务管理制度[13] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷与营收、净利润、资产总额、所有者权益总额相关，小于2%为一般，2%-5%为重要，超5%为重大[17][18] - 非财务报告内控缺陷重大为直接财产损失占净资产金额5%以上，重要为1% - 5%[21] 其他 - 纳入评价范围的主要业务为建筑装饰工程业务[6] - 重点关注的高风险领域包括结算与回款、成本控制等[6] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[23][24] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[25]

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，深圳广田集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年4月25日以现场表决的方式召开公司第六届董 事会独立董事第一次专门会议。会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。与会 独立董事共同推举周建疆先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董 事在认真审阅相关材料的基础上，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 形成以下决议： 因此，我们同意该关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司第六届董事 会第二次会议审议。 【以下无正文】 【本页无正文，为深圳广田集团股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门 会议决议签署页】 公司独立董事（签字） ...

第二条 公司设总裁一名。 第三条 总裁对董事会负责，组织实施董事会决议，主 持公司日常经营管理工作。 深圳广田集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳广田集团股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，明确总裁的职权、职责， 规范总裁的行为，依据《公司法》和《公司章程》，特制定 本工作细则。 第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁的职权 第六条 总裁行使下列职权： （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、 总工程师； （十）决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与 辞退； （十一）审批公司日常经营管理中的各项费用支出； （十二）审批决定公司发生的交易金额（以资产总额和 成交金额中的较高者为计算标准）低于最近一期经审计总资 产10%的收购出售资产事项； （十三）审批决定公司发生的在下列额度内的对外投资 事项（不含证券投资 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-040 深圳广田集团股份有限公司 关于银行账户解除冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司银行账户冻结相关情况 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）于2022 年7月9日披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易被实施其他风险警示 及股票停牌的公告》（公告编号：2022-064），公司前期因涉及诉讼、仲裁等案 件，公司及子公司主要银行账户被冻结，公司股票自2022年7月12日起被实施其 他风险警示。 二、银行账户解除冻结的进展情况 2022年7月，公司因主要银行账户冻结被实施其他风险警示时，公司及当时 子公司被冻结的银行账户为126个，被冻结的货币资金为33,748.28万元。公司进 入重整程序后，公司及管理人陆续向各相关法院申请解除冻结的银行账户，公司 及子公司因前期涉及诉讼、仲裁案件被冻结的主要银行账户已解除冻结。截止目 前，经初步统计，公司及子公司深圳广田供应链管理有限公司（以下简称"广田 供应链"）、深圳市广田建筑装饰设计研究院（ ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-034 深圳广田集团股份有限公司 关于预计 2024 年度与控股股东及其下属企业 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第二次会议，会议以同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票的表决结 果审议通过了《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议 案》，并同意提交公司2023年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因经营需要，公司及子公司预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司 （下称"特区建工集团"）及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联 交易，上述交易属于日常关联交易。公司预计2024年度与其日常关联交易发生金 额为17亿元，该日常关联交易额度自2023年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）及《公司章程》 相关规定，公司本次预计的2024年度日常关联交 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002482，股票简称为*ST广田，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为深圳市罗湖区笋岗街道田心社区红岭北路2188号广田大厦30层，注册地址的邮政编码为518001[8] 公司财务状况 - 公司营业收入在2023年达到35.64亿元，同比下降71.87%；归属于上市公司股东的净利润为53.11亿元，同比增长140.07%[9] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52.31亿元，同比增长61.84%；经营活动产生的现金流量净额为90.03亿元，同比下降89.00%[9] - 公司基本每股收益为0.57元，稀释每股收益为0.57元；加权平均净资产收益率为-162.91%[10] - 公司总资产在2023年末达到107.88亿元，同比下降77.76%；归属于上市公司股东的净资产为77.59亿元，同比增长52.60%[11] 公司业务情况 - 公司是一家集建筑装饰设计与施工、绿色建材研发为一体的上市集团企业，主营业务包括室内装饰及设计、幕墙、轨道交通、文旅、智能、消防、机电、新材料等领域[24] - 公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质，具备为客户提供建筑装饰施工设计一体化服务能力[25] 公司经营情况 - 公司在2023年实现营业收入10.02亿元，归属于上市公司股东的净利润21.27亿元，经营活动产生现金流量净额-0.99亿元[27] - 公司在2023年发布了广田集团MIC内装体系1.0，完成了模块化组合建筑内装体系的研发升级，并在光伏幕墙项目方面取得技术进展[29] 公司财务报告 - 公司2023年净资产为4,787,838,570元，同比增长116.21%[12] - 公司2023年营业收入为1,002,492,959.83元，较上年大幅下降[13] - 公司2023年营业收入扣除金额为4,780,963.59元，主要来自资产出租业务[14] - 公司2023年营业收入扣除后金额为997,711,996.24元，受业务开展限制影响[15] 公司治理结构 - 公司董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事，董事会下设创新与战略委员会、审计委员会、合规管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会[72] - 公司监事会由三名监事组成，设主席一人，监事会中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生[73] 公司内部控制 - 公司制定了多项管理制度，涵盖内部控制五要素范围，确保公司治理、信息披露、财务报告编制等方面的规范[doc id='75'][1] - 公司内部控制审计报告认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[123] 公司债务重整 - 公司被债权人申请预重整及重整，法院指定临时管理人，存在对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性[173] - 公司归属于公司普通股股东的净资产为负值，符合深圳证券交易所对其股票实施退市风险警示的情形[173] - 公司已完成重整计划规定的执行工作，请求法院确认重整计划执行完毕并终结重整程序[182]

关于深圳广田集团股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）1100231号 关于深圳广田集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 一业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 号一 是广田集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查,我们没有发现后附的《深圳广田集团股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》与我们在审计广田集团 2023 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2023 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一 ...