第二条 本办法所称信息披露，是指将可能对公司股票、 可转换为股票的债券和其他衍生品种（以下统称"股票及其 衍生品种"）价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信 息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会 公众公布的行为。 第三条 信息披露义务人包括： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）股东及实际控制人； （三）收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 各方等自然人、单位及其相关人员； 深圳广田集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司的信息披露行为，加强公司信息披 露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》有关规定，制定本管理办法。 第五条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义 务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 前述所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点 的两个交易日内。 第六条 信息披露的基本原则： （一）真实原则。信息披露义务人披露的信 ...

人事变动 - 饶爽辞去董事职务，继续任副总裁，无股份[1] - 李卫社辞去副总裁职务，继续任职，持股600,000股[2] 人事任命 - 提名严静为非独立董事候选人[3] - 聘任严静为公司总裁，无股份且符合资格[4][8]

股东大会时间 - 现场会议2月26日14:30召开[1] - 网络投票2月26日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2月20日[3] 会议相关信息 - 审议补选严静为非独立董事议案[4] - 登记时间2月21日9:30 - 17:00[5] - 网络投票代码362482，简称广田投票[10] - 现场会议在深圳建工数智大厦3楼[3] - 咨询联系人伍雨然，电话0755 - 25886666 - 1187，邮箱zq@szgt.com[7] - 会期预计半天，费用自理[8] - 授权委托书有效期至大会结束[15]

董事会会议 - 2025年2月10日召开第六届董事会第五次会议，7名董事全参会[1] - 提名严静为非独立董事候选人并聘任为总裁[1][2] - 通过多项制度制定议案，废止原制度[3][4][5][6] - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于2月26日14:30召开[6]

2024年财务数据情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.8亿 - 2.6亿元，上年同期盈利21.2675亿元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.785亿 - 2.585亿元，上年同期亏损19.94889亿元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.0480 - 0.0693元/股，上年同期盈利0.5700元/股[2] - 2024年营业收入为6亿 - 8.5亿元，上年为10.02493亿元[2] - 2024年扣除后营业收入为5.88亿 - 8.38亿元，上年为9.97712亿元[2] 业绩变动原因 - 2024年是公司重整完成后第一年，新承接业务未完全转换为营收，固定开支正常发生致亏损[4] - 上年同期盈利因公司重整实现重整收益[4] 重整影响 - 公司重整后负债规模大幅下降，剥离非保留资产，资产负债结构改善[5] - 公司有息负债大幅减少，利息支出等费用下降，扣非后经营情况显著改善[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[6]

公司经营情况 - 2023年12月深圳中院裁定公司《重整计划》执行完毕，终结破产重整程序，财务状况大幅改善 [1] - 2024年业务有序开展，承接小梅沙海滨公园精装修等多个项目，恢复深圳市工务署投标资格及A+排名，资产质量优良、偿债能力良好，资信逐步恢复正常 [1] 科研创新工作 - 2024年在装配式装修领域，主编的深圳市地方标准《装配式装修评价标准》等获批发布，省级科研项目“建筑装配化装修绿色快装体系研究与应用”通过验收 [1] - 2024年在光伏幕墙领域，获得“双曲弧面层叠光伏建筑一体化施工技术”等两项科技成果 [2] - 成立艺术委员会、技术委员会与国际创研院，提升技术研发与高端设计能力 [2] 建筑装饰行业发展情况 - 建筑装饰业因建筑物全生命周期多次装饰需求，市场规模有持续性和扩展性 [2] - 人民美好生活需要、装配式装修和全屋智能等为行业提供新机遇，积极房地产政策为优质公司提供广阔市场 [2] 公司经营规划 - 主营业务为建筑装饰施工与设计，重整后保留核心资产，未来聚焦主业，提升建筑装饰板块专业化等水平，强化大型工程承接能力 [2] 海外业务情况及规划 - 拥有丰富海外施工经验，曾在马来西亚等多个国家和地区开展业务 [2] - 未来根据发展需要开拓海外市场业务 [2]

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-069 深圳广田集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》（2024 年修订）7.4.2 条规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计 涉及诉讼（仲裁）事项公告如下： 一、累计诉讼（仲裁）事项的基本情况 自前次 2024 年 8 月 16 日披露《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编 号：2024-058）至本公告披露日，除已披露过的诉讼（仲裁）案件外，公司连续 十二个月内累计诉讼（仲裁）事项涉案金额合计约为人民币 10,096.74 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 13.01%，均为公司为被告的案件。此外，公司为 案件第三人的金额合计约为人民币 566.55 万元。 本次披露的诉讼（仲裁）案件情况中，不存在单项涉案金额占公司最近一期 经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼（仲 裁）事项。具体情况详见附件一《累计诉讼、仲 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-068 二〇二四年十二月十四日 深圳广田集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事兼总 裁李坤泉先生提交的书面辞职报告。李坤泉先生因个人原因，向公司申请辞去公 司董事、总裁、董事会创新与战略委员会委员职务。辞职后，李坤泉先生将不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，李坤泉先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。李坤泉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数， 其辞职不会影响公司的正常生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事补选及 总裁的聘任工作。 截至本公告披露日，李坤泉先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 李坤泉先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李坤泉先生 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-067 深圳广田集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续2个交易 日（2024年12月3日、2024年12月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据 《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）等有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大 事项。 （五）公司控股股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，除上述说明的有关情况外，公司目前没有任何其他根据《深 圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有关规定应予以披露而未披露的 事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据 《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）等有关规定应予以披露而未披 露的、对公司股票交易价格 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2024-066 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 深圳广田集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续2个交易 日（2024年11月28日、2024年11月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据《深圳证券交易所交易规则》（2023年修订）等有关规定，属于股票交易异常 波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了核查，现就有关情况说明如 下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （二）公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公 司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。 请投资者 ...