深圳广田集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以下简称《准则解释第18号》）的要求变更会计政策，该事项无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-019 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及时间 2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号），该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根 据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 ...

深圳广田集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳广田集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳广田集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息披露真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-021 深圳广田集团股份有限公司 关于诉讼进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：已调解 2.上市公司所处的当事人地位：被告 3.涉案金额：5,600.63 万元 二、其他累计诉讼仲裁事项情况 4.对上市公司损益产生的影响：本次公告的诉讼案件为公司重整前发生的业 务导致，法院已出具民事调解书，有关债权确认为普通债权，并按照《重整计划》 及《企业破产法》规定进行清偿。此外，本次披露的新增累计诉讼事项也主要为 公司重整前发生的债权债务纠纷导致，相关纠纷也将按照公司《重整计划》及《企 业破产法》规定处理。根据《企业破产法》和公司于 2023 年 12 月 23 日披露的 《关于公司重整计划执行完毕的公告》。本次累计诉讼事项预计不会对公司本期 利润或者期后利润产生重大影响。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）于 2025 年 4 月 18 日收到深圳前海合作区人民法院送达的《民事调解书》【（2025）粤 0391 民初 ...

深圳广田集团股份有限公司 深圳广田集团股份有限公司投资者保护工作情况报告 2024 年度投资者保护工作情况报告 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）始终高度重视投资者保护工 作，采取切实、有效的措施，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。现对公 司2024年度投资者保护工作情况报告如下： 一、重视股东回报，规范公司股东回报机制 公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，《公司章程》规定 了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件 和分配比例，同时对调整现金分红政策做了规定。 二、承诺履行情况 公司或实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内发生或 以前期间发生但持续到报告期内的其他承诺事项均得到严格的履行，未发生违反 承诺的情况。具体承诺履行情况详见同日在公司指定信息披露网站刊登的《深圳 广田集团股份有限公司2024年年度报告全文》相关章节。 三、信息披露充分，及时、准确的传达公司信息 2024年，公司在持续做好法定信息披露 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-015 （二）资产减值损失 单位：万元 深圳广田集团股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳广田集团股份有限公司（以 下简称"公司"）本着谨慎性原则，对 2024 年度合并财务报表范围内的各类资产 进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提的信用减值损 失和资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 公司及下属子公司 2024 年度计提信用减值损失共计 557.88 万元，计提资产 减值损失共计 665.48 万元。具体明细如下表： （一）信用减值损失 单位：万元 | 项目 | 本期发生金额 | | --- | --- | | 一、应收票据减值损失 | 95.40 | | 二、应收账款减值损失 | 458.30 | | 三、其他应收款坏账损失 | 4.18 | | 四、 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-012 深圳广田集团股份有限公司 关于预计 2025 年度与控股股东及其下属企业 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 六届董事会第六次会议，会议以同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票的表决结 果审议通过了《关于预计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议 案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议，其中关联董事于琦先生、刘丽梅 女士、严静先生、郑志远先生回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因经营需要，公司及子公司预计与控股股东深圳市特区建工集团有限公司 （下称"特区建工集团"）及其下属企业分别就提供劳务、服务等事项发生关联 交易，上述交易属于日常关联交易。公司预计2025年度与其日常关联交易发生金 额为15亿元，该日常关联交易额度有效期至2025年年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次 预计的2025年度 ...

深圳广田集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳广田集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 2024 年，国内经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进。公司 抢抓机遇，克服重整后的阵痛，快速恢复信誉，全力以赴开拓市场，努力落实减 亏提质目标，积极塑造和提升企业品牌形象，加强与控股股东产业协同。2024 年，公司累计新签订单 18.71 亿元，较上年增长 703%，实现营业收入 7.58 亿元， 归属于上市公司股东的净利润-2.01 亿元，经营亏损进一步收窄。 2024 年，公司主要经营管理工作如下： （1）完善治理体系，加强合规管理 报告期内，公司进一步理顺治理结构、优化管理体系，快速完成董事会、监 事会的换届选举工作，实现控制权衔接有序。根据经营管理需要，修订了《公司 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-013 深圳广田集团股份有限公司 关于预计 2025 年度与广田控股集团有限公司及其下属企业日常 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 六届董事会第六次会议，会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通 过了《关于预计2025年度与广田控股集团有限公司日常关联交易的议案》。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因经营需要，公司及子公司预计2025年度与原控股股东广田控股集团有限公 司（以下简称"广田控股"）及其下属企业发生日常关联交易。公司预计2025 年度与广田控股及其下属企业日常关联交易发生金额为2,600万元。该日常关联 交易额度有效期至2025年年度董事会召开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次 预计的2025年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5% 以上，此议案无需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-017 深圳广田集团股份有限公司 一、预算编制范围 公司及所属子公司全部纳入2025年度预算编制范围。 二、2024年财务预算执行情况 2024年全年实现营业收入7.58亿元，同比上年下降24.42%；利润总额-2.04 亿元，同比上年减少107.48%。 三、2025年预算编制的主要假设条件 （一）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 （二）公司的生产经营计划能够顺利实施。 （三）装饰装修业务市场拓展任务能顺利完成，重点施工项目要确保完成计 划工期，同时顺利竣工验收，办理移交。 2025年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）在结合当 前宏观环境、行业发展趋势及公司战略发展目标的基础上，以经审计的2024年度 的经营情况为基础，拟定了2025年度财务预算指标。按照有关规定，该事项尚需 提请公司2024年度股东大会审议。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 四、主要预算指标 202 ...

深圳广田集团股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开 | 召开 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日期 | 方式 | | | 1 | 第 五 届 监 事 会 第 十 七次会议 | 2024年1 月19日 | 现场 会议 | （1）审议《关于提名公司第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案》。 | | 2 | 第 六 届 监 事 会 第 一 次会议 | 2024年2 月5日 | 现场 会议 | （1）审议《关于选举公司第六届监事会主席 的议案》。 | | 3 | 第 六 届 监 | 2024年4 | 现场 | （1）审议《关于公司<2023年度监事会工作 报告>的议案》； （2）审议《关于公司<2023年度财务决算报 告>的议案》； | | | 事 会 第 二 次会议 | 月25日 | 会议 | （3）审议《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》； | | | | | | ...