证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-018 深圳广田集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）为公司 2025 年度审计服务机构，聘期一年。按照规定，该议案须提交公 司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的概况 （一）基本信息 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5.首席合伙人：石文先 6. 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 7.2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众 环"） 2.成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5. ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-011 深圳广田集团股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 2024 年是公司重整后的第一年，公司业务逐步恢复，由于新承接业务尚未 完全转换为营业收入，资产折旧摊销及员工薪酬等固定开支仍需正常发生，因此 导致本报告期亏损。 三、应对措施 （一）公司将加快建立"立足深圳、辐射湾区、发力外埠、探索海外"的营 销体系，提升设计转施工能力，拓展EPC、装配式等业务领域，形成业务新增长 点。 （二）保障在建项目优质高效履约，以履约促市场；进一步提升经营效率与 盈利能力，盘活资源性资产，优化资产运营效率，降低维护成本；强化回款管理 与资金管控，推动产值高效转化。 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-014 深圳广田集团股份有限公司 关于预计 2025 年度与深圳广资企业管理有限公司 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 六届董事会第六次会议，会议以同意7票，反对0票，弃权0票、回避1票的表决结 果审议通过了《关于预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司日常关联交易的 议案》，其中关联董事范志全先生回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因经营需要，公司及子公司预计2025年度与深圳广资企业管理有限公司（以 下简称"深圳广资"）发生日常关联交易。公司预计2025年度与深圳广资日常关 联交易发生金额为800万元。该日常关联交易额度有效期至2025年年度董事会召 开之日止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次 预计的2025年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，此议案无需提交公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-020 深圳广田集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 决定于2025年5月12日14:30召开公司2024年度股东大会，现将本次会议的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为公司2024年度股东大会。 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第六届董事会第 六次会议决议召开本次股东大会）。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月12日14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2025年5月12日9: ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-009 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议于 2025年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2025年4月8日 以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张锦先生主持，会议应参加监 事3名，出席监事3名，董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监 事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<2024 年度监事会工作报告>的议案》，并同意提交公司 2024 年度股东大会审 议。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司<2024 年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024年度公司财务数据 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-008 深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025年4月18日以现场会议方式召开，会议通知于2025年4月8日以电子邮件方式 发出。本次会议由公司董事长于琦先生主持，会议应参加的董事8名，实际参加 的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议： 一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2024年度总裁工作报告>的议案》。 详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》之"管理层讨论与分析"。 二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2024年度董事会工作报告>的议案》，并同意提交公司2024年度股东大会审议。 公司《2024年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司第 ...

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会独立董事第二次专门会议决议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的规定，深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日以通讯方式召开公司第六届董事会独立董事第二次专门会议。会议应参加表 决的独立董事3名，实际参加表决的独立董事3名。与会独立董事共同推举周建疆 先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关材料的 基础上，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议，形成以下决议： 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预 计2025年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》 经核查，我们认为：公司预计2025年与控股股东深圳市特区建工集团有限公 司及其下属企业的日常关联交易事项为公司正常生产经营的需要，该关联交易属 于公司正常的业务范围，交易价格以市场公允价 ...

证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2025-016 一、审议程序 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）出 具的审计报告，2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润-2.01亿元，公司合 并报表2024年度末累计未分配利润、母公司2024年度末累计未分配利润均为负值。 结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定2024年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 深圳广田集团股份有限公司 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -200 ...

关于深圳广田集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字（2025）1100157号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查 商个区合计分属名品 (4) 166 号长1 产业大 17-18 1 深圳广田集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳广田集团股份有限公司(以下简称"广田集团")2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表 和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024年度财务报表")的基础 上,对后附的《深圳广田集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是广田集团管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发表专 项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了 ...