深圳广田集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳广田集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公 司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司克服困难，全年共如期交付项目 47 个，赢得了客户的高度 认可。公司承接的汇川技术总部大厦幕墙系统工程、海口市国际免税城项目公共 区域精装修工程荣获中国建筑工程装饰奖。 （三）紧盯发展机遇，落地创新成果 报告期内，公司在前瞻布局装配式装修、BIM 技术研发与应用、光伏幕墙 在公共建筑领域的应用基础上，继续推进各类高新技术研发项目，全年完成 8 报告期内，公司紧盯行业发展机遇，持续深化科技创新，全力保障在建项目 履约，通过市场化、法制化的手段解决公司债务问题，积极推动公司回归稳健、 可持续发展轨道。2023 年，公司实现营业收入 10.02 亿元，归属于上市公司股东 的净利润 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-032 深圳广田集团股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易 所股票上市股则》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对 2023 年度合并财务报表范围内的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需要计提的信用减值损失和资产减值损失。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失情况概述 公司及下属子公司 2023 年度计提信用减值损失共计 48,292.31 万元，计提 资产减值损失共计-42,834.41 万元。具体明细如下表： （一）信用减值损失 单位：万元 | 项目 | 本期发生金额 | | --- | --- | | 一、应收票据减值损失 | 110.73 | | 二、应收账款减值损失 | -53,194.05 | | 三、其他应收款坏账损失 | 4,778.52 | | 四、其他流动资产减值损失 | 12.50 | ...

深圳广田集团股份有限公司投资者保护工作情况报告 深圳广田集团股份有限公司 2023 年度投资者保护工作情况报告 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）始终高度重视投资者保护工 作，采取切实、有效的措施，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。现对公 司2023年度投资者保护工作情况报告如下： 一、重视股东回报，规范公司股东回报机制 公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上 市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，《公司章程》规定 了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件 和分配比例，同时对调整现金分红政策做了规定。 二、承诺履行情况 公司或实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内发生或 以前期间发生但持续到报告期内的其他承诺事项均得到严格的履行，未发生违反 承诺的情况。具体承诺履行情况详见同日在公司指定信息披露网站刊登的《深圳 广田集团股份有限公司2023年度报告全文》相关章节。 三、充分信息披露，及时、准确的传达公司信息 2023年，公司在持续做好法定信息披露的 ...

经核查独立董事周建疆、蔡强、向静的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 深圳广田集团股份有限公司董事会 2023 年 4 月 27 日 深圳广田集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （2023年8月修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市 公司规范运作》等要求，深圳广田集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事周建疆、蔡强、向静的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-042 深圳广田集团股份有限公司 2023 年全年实现营业收入 10.02 亿元，同比上年下降 71.87%；利润总额 27.26 亿元，同比上年增长 148.18%，归属于上市公司股东的净利润 21.27 亿元，同比 上年增长 140.07%。 三、2023 年预算编制的主要假设条件 （1）公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 （2）公司的生产经营计划能够顺利实施。 （3）装饰装修业务市场拓展任务能顺利完成，重点施工项目要确保完成计 划工期，同时顺利竣工验收，办理移交。 2024年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"或"广田集团"）在结合当 前宏观环境、行业发展趋势及公司战略发展目标的基础上，以经审计的2023年度 的经营情况为基础，拟定了2024年度财务预算指标。按照有关规定，该事项尚需 提请公司2023年度股东大会审议。 一、预算编制范围 公司及所属子公司全部纳入2024年度预算编制范围。 二、2023 年财务决算情 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-039 三、赔偿限额 不超过人民币5,000万元 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者 的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全 体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险（以下简称"董监高 责任险"）。具体方案如下： 一、投保人 深圳广田集团股份有限公司 二、被保险人 公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 深圳广田集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高责 任险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事 对该议案均回避表决，该议案直接提交至公司2023年度股东大会审议。现将具体 事项公告如下： 四、保费支出 预计不超过人民 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-043 深圳广田集团股份有限公司 由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与 定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。已签约未完工订单能否全 部履约存在一定不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 单位：人民币亿元 业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 已中标尚未签 约订单金额 装饰施工 1.30 3.21 1.49 其中：公共建筑装饰 0.11 1.21 1.48 住宅全装修 1.19 2.00 0.01 装饰设计 0.22 0.69 0.47 合计 1.52 3.90 1.96 2024 年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳广田集团股 份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-027 深圳广田集团股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、股票交易异常波动情况 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续3个交易 日（2024年4月19日、2024年4月22日、2024年4月23日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过12%，根据《深圳证券交易所交易规则》（2023年8月修订）等有关规定， 属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并就相关事项进行了 核实，现就有关情况说明如下： （一）公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 1、深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三 个交易日（2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 ...

证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-026 深圳广田集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳广田集团股份有限公司（以下简称"广田集团"或"公司"）于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司股票交易将被实施退市风 险警示和继续叠加其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2023-034），因 公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规 则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条第（二）项 的规定，公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日被实施退市风险警示。 2.根据《股票上市规则》第 9.3.5 条"上市公司因出现本规则第 9.3.1 条第一 款第（一）项至第（三）项情形，其股票交易被实施退市风险警示的，应当在 其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能 被终止上市的风险提示公告，并在披露该年年度报告前至少再披 ...

一、2022 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项影响的消除情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表出具了 带持续经营重大不确定性段落和带强调事项段的无保留意见审计报告【众环审字 证券代码：002482 证券简称：*ST 广田 公告编号：2024-025 深圳广田集团股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》规定，"财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前 二十个交易日和十个交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否 存在可能导致财务会计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；上一年度被 出具非无保留意见的，应当说明涉及事项是否消除，仍未消除的应当说明具体情 况；在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等 事项上是否与会计师事务所存在重大分歧。" 经与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"、"会计 ...